证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-055 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长王志清先生主持，六名监事列席会议。本 次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下议案： （二）《关于申请办理综合授信业务的议案》 具体内容详见 2024-056 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。 经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （一）《关于审议公司〈2024 年第三季度报告〉的议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥8,994,602,891.78, a decrease of 19.19% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥571,779,036.10, down 71.03% year-on-year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.20, a decrease of 69.70% year-on-year[4]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 3.44 billion, a decline of 57.7% compared to CNY 8.15 billion in the same period of 2023[21]. - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.94, down from CNY 2.43 in the same period of 2023[21]. - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to shareholders of the parent company to CNY 2.79 billion in Q3 2024 from CNY 7.27 billion in Q3 2023, a decline of 61.6%[21]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.57 for the first three quarters of 2024, down from CNY 1.79 in 2023[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the period was ¥878,937,504.74, reflecting a significant decline of 85.81% compared to the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities decreased by 59.78% due to a reduction in cash received from sales of goods and services[9]. - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 27,429,142,592.86, a decrease of 22.0% compared to CNY 35,149,338,370.89 in the same period of 2023[22]. - The net cash outflow from operating activities was CNY 3,733,429,049.94, down 59.9% from CNY 9,282,027,664.67 in the previous year[23]. - The total cash outflow from financing activities was CNY 6,730,473,726.50, significantly reduced from CNY 15,487,941,316.59 in 2023[23]. - The cash and cash equivalents at the end of September 2024 amounted to CNY 21,156,994,965.00, down from CNY 25,855,606,249.48 at the end of 2023[24]. - The company reported cash received from investment income of approximately $118.73 million, a decrease from $673.79 million in the previous period[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥92,734,221,608.20, representing an increase of 6.88% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets reached 92.73 billion RMB, compared to 86.76 billion RMB at the end of 2023, representing an increase of approximately 6.8%[17]. - Total liabilities increased to CNY 43.73 billion in Q3 2024 from CNY 37.34 billion in Q3 2023, representing a growth of 16.7%[18]. - The company's total equity decreased to CNY 49.01 billion in Q3 2024 from CNY 49.42 billion in Q3 2023, a decline of 0.8%[18]. - The company's non-current liabilities rose to 36.37 billion RMB, up from 29.91 billion RMB, marking an increase of about 21.5%[17]. - The total liabilities rose to CNY 42,265,277,701.14 in Q3 2024, up from CNY 33,124,717,150.33 in Q3 2023, indicating a growth of 27.5%[26]. Operational Highlights - The company reported a raw coal production of 42.47 million tons and a sales volume of 38.07 million tons, with an average selling price of 662.15 RMB per ton, generating a total sales revenue of 2,521.026 million RMB[14]. - The company reported a gross profit of 1,089.12 million RMB from its coal sales, with a cost of sales amounting to 1,431.91 million RMB[14]. - The company experienced a 1,104.28% increase in trading financial assets due to reverse repos of government bonds[7]. - The company reported a significant increase in prepayments by 294.70%, primarily due to increased prepaid freight and coal payments[7]. Expenses and Impairments - The company recorded a loss of ¥19,341,535.39 from other operating income and expenses during the period[6]. - The company reported an asset impairment loss of 2,896.73 million, indicating a significant increase in impairment provisions[9]. - Financial expenses increased to 905.85 million, mainly due to unrecognized financing costs from lease liabilities and estimated liabilities[9]. - The company experienced a decrease in other income by 62.40 million, mainly due to a reduction in government subsidies received[9]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 808.18 million, a decrease of 17.0% compared to CNY 974.06 million in the same period of 2023[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,091[10]. - The largest shareholder, Shanxi Lu'an Mining (Group) Co., Ltd., holds 1,487,926,512 shares, accounting for 49.74% of the total shares[11].

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-054 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 985 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,976,874,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.0850 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为子公司提供财务资助的议案 本公司董事会及全体 ...

国浩律师（太原）事务所 关于 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 编号：GPBA3297001 致：山西潞安环保能源开发股份有限公司 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受山西潞安环保能源开发 股份有限公司（以下简称"潞安环能"或"公司"）的委托，指派弓建峰、齐春艳 律师出席了潞安环能于 2024 年 10 月 29 日（星期二）召开的 2024 年第一次临时 股东会（以 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则 第一章 总则 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守相关法律法规 以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事、监事 和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第二章 交易禁止及交易限制 第一条 为加强对山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动情况的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上海证券交 易所自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份不得转让： （一）本公司股票上市 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-053 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 9 月 | 2023 | 年 9 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 495 | 4247 | 530 | 4462 | -6.60 | -4.82 | | 商品煤销量 | 万吨 | 488 | 3807 | 473 | 4041 | 3.17 | -5.79 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事 ...

二○二四年第一次临时股东会会议资料 601699 潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二四年十月二十九日 | | | | 会议须知 I | | --- | | 会议议程 III | | 关于为子公司提供财务资助的议案 - 1 - | | 关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案 - 9 - | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格 遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持 股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小 时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原 件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、 监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会，依 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-052 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 10:00 点 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

具体内容见公司 2024-051 号《关于增加竞买煤炭资源授权额度的公告》。 经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-050 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召 集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及公司《章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下议案： （一）《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 202 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于增加竞买煤炭资源授权额度的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-051 协议、保证金（担保函）支付等法律性文件。授权期限自公司股东会通过之日起 一年。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》，出席会议的 9 名董事对上述议案 进行表决，经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意 见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政策精神，为加强公司煤炭资源 储备和可持续发展能力，结合公司市场化竞拍煤炭资源的实际情况，为切实提升 公司核心竞争力和保守商业秘密，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过， 董事会已授权总经理"连续 12 个月内通过 ...