证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-022 一、 拟聘任年度财务审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大内容提示： 拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

潞安环能内文 2024-03-08.indd 1 2024/4/11 10:39:43 2023 年环境、社会及公司治理报告 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 主营业务 | 06 | | 行业地位 | 07 | | 所获荣誉 | 08 | | 市场表现 | 08 | | 公司战略 | 09 | | ESG/社会责任体系 | 10 | | --- | --- | | ESG责任文化和体系 | 10 | | 潞安环能价值体系 | 10 | | 社会责任贡献价值衡量 | 11 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 业绩回报 | 12 | | 法人治理架构 | 15 | | --- | --- | | 守法合规经营 | 21 | | 深化国企改革 | 22 | | 党建引领发展 | 23 | | 核心产品 | 28 | | --- | --- | | 先进产能和智能化矿井建设 | 31 | | 营销定价 | 32 | | 客户服务与品质保障 | 34 | | 知识产权保护 | 37 | | --- ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度刘渊独立董事工作报告 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,2023年度我认真学习并严格遵照《公司法》 《证券法》等法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《股票上市规则》等中国证监会和上海证券交易 所监管规章,以及公司《章程》《独立董事工作制度》等内部制 度有关规定,积极履行独立董事职责,积极发挥独立董事监督 指导作用,为公司规范的质量提升做出有益贡献。现将 2023 年度我作为公司独立董事的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人 1974年 2月出生,大学本科,中国国籍,1999年获 得中国司法部律师资格。2001年至2007年任山西元升律师事 务所副主任;2007年至 2013年任山西中略律师事务所副主任; 2013 年至今任北京德恒(太原)律师事务所高级合伙人。本人 于 2023年11月 30日正式履职公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立 董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,也没有为公司或其附 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原分 行申请授信额度 30 亿元；向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度 25 亿元；向平安银行股份有限公司太原分行申请授信额度 20 亿元；向华夏银行股 份有限公司长治分行申请授信额度 20 亿元；向渤海银行股份有限公司长治分行 申请授信额度10亿元；向北京银行股份有限公司西安分行申请授信额度10亿元； 向中国农业银行蒲县支行申请授信额度 10 亿元。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-018 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 以上申请综合授信业务金额共计 125 亿元，期限为三年，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。 上述内容已经公司 2024 年 4 月 17 日第七届董事会第二十一次会议全体董事 审议，以 7 票同意，0 票 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-020 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 资助金额：39.88 亿元 一.提供财务资助概述 法定代表人：王振华 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称"潞宁煤业"）是我控股子 公司，注册资本人民币 60,000 万元，股本结构为我公司持股 57.81%；山西潞安 矿业（集团）有限公司持股 39.38%；上海潞安投资有限公司持股 2.81%。 截止 2023 年 12 月底，潞宁煤业公司带息负债总额 39.88 亿元，其中：内部 借款 29.38 亿元，平均借款年利率 4.65%；潞安集团财务有限公司贷款 10.5 亿 元，借款年利率 3.5%，全年利息支出 1.95 亿元。 为降低财务成本，节约财务费用，潞宁煤业公司拟向公司申请内部借款39.88 亿元，其中存量内部借款 29.38 亿元，新增内部借款 1 ...

山 西 潞 安 环 保 能 源 开 发 股 份 有 限 公 司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 9/F Block A Fil Hua M No 8 Chaovangme ShineW Donachena Distric 内部控制审计报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"潞安环能公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是潞安环能公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | 党的机构 | | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | | 30 | | 第 ...

本年度公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数,向全体 股东按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税），共计分配利润 4,753,349,218.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。 二.董事会意见 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-012 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数, 向全体股东 按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税），共计分配利润 4,753,349,218.80 元， 剩余未分配利润结转下一年度。 一．公司 2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 792,159.85 万元。按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分 配的相关规定，并结合公司实际拟定了年度利润分配 ...

二○二三年度财务审计风控委员会履职 报 告 （一）2023 年 1 月 6 日召开财审风控委员会关于 2022 年报审计进场前的会议（财审风控委员会 2023 年第一次会 议），会议主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况 及重大事项进展情况进行了汇报。2、立信会计师事务所年 审会计师对 2022 年年报审计安排、审计重点等做了说明。3、 审议《公司 2022 年度财务报表（初稿未审计）》，并发表审 阅意见，同意以此报表为基础进行 2022 年度财务审计。 （二）2023 年 3 月 22 日召开财审风控委员会 2023 年第 二次会议，会议主要内容为：就报表合并、会计调整事项、 会计政策应用以及审计中发现的有待完善的会计工作情况 等，与公司管理层和年审会计师作持续沟通。 （三）2023 年 4 月 13 日召开了财审风控委员会 2023 年 第三次会议，会议主要内容为：1、听取审计机构对公司 2022 年度审计工作的总结报告。2、审阅公司提交的 2022 年度财 务决算报告，同意将立信会计师事务所审定的 2022 年度财 务会计报表提交董事会审议。3、审核公司 2022 年度利润分 配方案，同意将该方案 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-011 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体 监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。 本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集 和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过了以下决议： （一）《二○二三年度监事会工作报告》 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《关于监事会换届选举的议案》 具体内容见公司 2024-015 ...