证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[006] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第五 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或传真的方式送达各位监 事，会议于 2024 年 3 月 21 日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘 一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及 《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案： 一、 关于向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的 议案； 监事会认为： 1.本次被授予股票期权的激励对象均符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。 1 2.公司本次预留的股票期权激励计划的授予条件已成就。 3.董事会审议股票期权授予的议案时审议程序符合法律法 规的规定。 同意本次 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[008] 招商局能源运输股份有限公司 监事会关于公司第二期股票期权计划预留期权授予 激励对象名单审核及公示情况的说明 招商局能源运输股份有限公司(下称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》（下称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的规定，对《公司第二期股票期权计划预留期权授予激 励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示。根据《管理办法》、《公司章程》的规定，公司监事会充分征询公 示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 8 日通过公司内部张榜的方式公示了《招商 局能源运输股份有限公司第二期股票期权计划预留期权授予激励对 象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自 2024 年 3 月 8 日起至 2024 年 3 月 17 日止，时限 10 天。截至公示期满， 公司未收到针对本次激励对象提出的异议。 1 2、公司监 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，对照《招商局能源运输股份有限公司第 二期股票期权计划（草案）》，董事会认为公司第二期股票期权 1 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号 2024[005] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2024 年 3 月 15 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员 发出《公司第七届董事会第六次会议通知》。2024 年 3 月 21 日， 公司第七届董事会第六次会议（下称"本次会议"）以书面审议的 方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。 本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案： 一、关于向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的议 案； 激励方案预留期权的授予条件已经达成。董事 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[007] 招商局能源运输股份有限公司 关于向激励对象授予第二期股权激励计划 预留部分股票期权的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"招商轮船"） 《招商轮船第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第二期 股票期权计划（草案）》"）规定的预留部分期权的授予条件已经达 成，根据公司 2023 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第十九次会议、 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于审议公司第二期股票期权计划（草案）及摘要的议案》，以及 2024 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第六次会议审议的通过的《关于向 激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的议案》，董事会同意将 1 预留期权授予日：2024 年 3 月 21 日 预留期权授予数量：本次授予为第二期股权激励计划预留期权 的授予，本次授予 2,314.59 万份股票期权（约占首批 ...

招商局能源运输股份有限公司 第二期股票期权激励计划 预留期权激励对象名单 二〇二四年三月 2 | 激励对象层级 | | 获授期权数量 | 占授予期权总数 | 占本计划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例 | 本总额比例 | | 企业负责人级（2 | 人） | 167.21 | 0.90% | 0.021% | | 部门负责人级（5 | 人） | 241.66 | 1.31% | 0.030% | | 部门高级经理级（24 | 人） | 875.83 | 4.74% | 0.108% | | 高级专业技术岗位（26 | 人） | 1,029.89 | 5.57% | 0.127% | | 预留授予合计（57 | 人） | 2,314.59 | 12.51% | 0.285% | 本计划下股票期权首次授予分配情况如下表所示： 二、激励对象名单 | 42 | 蔡学康 | 高级专业技术岗位 | | --- | --- | --- | | 43 | 徐亚伟 | 部门高级经理级 | | 44 | 李珂 | 部门高级经理级 | | 45 | 蔺山 | ...

该轮为公司近年订造的 3+2 艘 Aframax 油轮中的第 1 艘，为新一 代节能环保型原油船，配备脱硫洗涤塔。造船合同具体情况请参见公 司于 2021 年 10 月 11 日发布的《招商轮船购建油轮公告》，公告编 号：2021[059]号。 NEW ALLIANCE 轮首航拟承运成品油货物，其后拟主要投放于 西部市场。该系列船的陆续交付营运，将优化公司 Aframax 油轮的船 型船龄结构，进一步扩大公司全球经营的覆盖面和服务客户的能力， 并与公司 VLCC 船队产生协同效应。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[004] 招商局能源运输股份有限公司 关于 AFRAMAX 油轮新船交付的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2024年3月4日，招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"） 通过下属全资单船公司在大连造船接收了 1 艘 11.5 万载重吨的阿芙 拉型（Aframax）原油船凯盟（NEW ALLIANCE）轮。 截止本公告发布之日，公司拥有营运中的 100%权益油轮 58 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[003] 关于收到财政专项扶持资金的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司下属全资子公司于近日收到海南 省 儋 州 市 洋 浦 经 济 开 发 区 发 放 的 财 政 专 项 扶 持 资 金 人 民 币 2,919,642.95 元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，本公司将 该笔财政专项扶持资金确认为营业外收入, 并计入 2024 年度损益, 具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2024 年 3 月 24 日 招商局能源运输股份有限公司 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[001] 招商局能源运输股份有限公司董事及高级管理人员 股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 董事、高级管理人员合计持有本公司股份 3,016,850 股，占公司总股本 比例为 0.037125%。 减持计划的主要内容：公司前期披露了《招商局能源运输股份有限公司董事 及高级管理人员股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持股份计划的公告》， 董事总经理王永新先生、董事会秘书孔康先生计划自本公告发布之日起的十五个 交易日后至未来 6 个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过 305,480 股，减持 股份占公司总股本比例不超过 0.003759%，减持价格将按照减持实施时的市场价 格确定。 集中竞价减持计划的实施结果情况：在本次减持计划期间，王永新先生、孔 康先生未通过集中竞价交易方式减持公司股 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[002] 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控 审计机构的议案》，详见 2023 年 5 月 13 日发布的《2022 年年度股 东大会决议公告》，公告编号：2023[032]。 近日，公司收到信永中和会计师事务所（下称"信永中和"）《关 于变更 2023 年度签字注册会计师及项目质量控制负责人的函》，具 体情况公告如下。 1 一、 签字注册会计师及项目质量控制负责人变更情况 信永中和作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，原指派王雅 明女士为签字项目合伙人、侯光兰先生为签字注册会计师、潘传云先 生为项目质量控制负责人，为公司提供审计服务。鉴于王雅明女士工 作变动原因，现指派潘传云先生为签字项目合伙人、汪洋先生为项目 质量控制负责人，继续完成公司审计相关工作。变更后公司 2023 年 度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为潘传云先生、侯光 兰先生；汪洋先生为项目质量控制负责人。 二、 本次变更签字注册会计师及项目质量控制负责人基 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[081] 招商局能源运输股份有限公司 关于在关联方订造船舶的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 交易内容：本公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于2023年12 月27日签署4份《船舶订造协议》，订造2艘82,000载重吨干散货船和2 艘62,000载重吨多用途船舶，上述4份船舶订造协议总价1.6亿美元； 过去 12个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非日常 关联交易金额为1.6亿美元，发生此类非日常关联交易金额为9.06 亿美元 本次交易不构成重大资产重组。 艘82,000载重吨干散货船和2艘62,000载重吨多用途船舶，该4艘船舶造船款 合计1.60亿美元。 招商工业与本公司均受招商局集团控制，与本公司的关联关系属于 《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）项规定的情形，为公 司关联方，本次交易构成关联交易。 截至本公告发布之日止（含本次交易），过去12个月内公司及控股的 下属公司与同一关联人之间发生的未经股东 ...