中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-034 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 6 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以通 讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议（临时）。本次会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 通过《关于推荐麻志明先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交股东大 会审议。 同意推荐麻志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会 选举。麻志明先生简历请见本公告附件 ...

中国银河证券股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024.06.28 北京 100 中国银河证券股份有限公司 2023 年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司 公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意 见书 目 录 | 议题 | 1：关于审议公司 2023 年财务决算方案的议案 | 4 | | --- | --- | --- | | 议题 | 2：关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 5 | | 议题 | 3：关于审议公司 2023 年年度报告的议案 | 7 | | 议题 | 4：关于审议公司董事会 2023 年度工作报 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-035 中国银河证券股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601881 | 中国银河 | 2024/6/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国银河金融控股有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，依据本公司《公司章 程》的相关规定，单独或者合计持有 3%以上股份的股东中国银河金融控股有限 责任公司，可以在股东大会召开十日前（2024 年 6 月 18 日）提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。单独持有 4 ...

公司对王珍军先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于独立非执行董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到王珍军 先生的书面辞职报告。王珍军先生因其独立非执行董事任期已届满六年，申请辞 去公司独立非执行董事及董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名与 薪酬委员会委员、合规与风险管理委员会委员职务，该申请自送达公司董事会时 生效。辞去上述职务后，王珍军先生不担任公司及其控股子公司任何职务。 王珍军先生已确认，其与公司董事会无不同意见，亦无与辞任有关的其他事 项需提请公司股东及债权人注意。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-033 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-032 中国银河证券股份有限公司 2023年度第八期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日 成功发行了中国银河证券股份有限公司 2023 年度第八期短期融资券（以下简 称"本期短期融资券"），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率 为 2.77%，短期融资券期限为 182 天，兑付日期为 2024 年 6 月 6 日。（详见本 公司于 2023 年 12 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 国银河证券股份有限公司 2023 年度第八期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 6 月 6 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,055,097,267.76 元。 特此公告。 2024 年 6 月 8 日 中国银河证券股份有限公司董事会 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06881 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀河證券股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | ...

中国银河证券股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2007 年 4 月 11 日公司第一届董事会 2007 年第一次会议审议通过 2007 年 11 月 30 日第一届董事会 2007 年第三次临时会议第一次修正 2012 年 10 月 29 日第二届董事会第二十一次会议（临时）第二次修 正 2012 年 10 月 29 日第二届董事会第二十二次会议（临时）第三 次修正 2013 年 4 月 2 日第二届董事会第三十次会议（临时）第四 次修正 2021 年 5 月 10 日第三届董事会第六十八次会议（临时）第 五次修正 2024 年 5 月 31 日第四届董事会第二十七次会议（临时） 第六次修正） 1 中国银河证券股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范中国银河证券股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策机制，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国会计法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等法律法规和公司章程、董事会议事 规则的规定， ...

的决议合法有效。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议<关于 2024 年度中期利润分配相关安排>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-029 中国银河证券股份有限公司 第四届监事会2024年第三次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第 三次会议（临时）于 2024 年 5 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本 次会议由监事会主席屈艳萍召集，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，均以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出 1 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 ...

第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 5 月 31 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以通 讯方式召开第四届董事会第二十七次会议（临时）。本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请董事会审议<关于 2024 年度中期利润分配相关安排>的 议案》，并提交股东大会审议。 同意公司根据经审阅的 2024 年上半年财务报告，合理考虑当期业绩情况、 资金状况及风控指标要求，在 2024 年半年度具有可供分配利润的条件下，实施 2024 年度中期分红派息，年中股息总额占 2024 年半年度集团实现的归属于母 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 16 日印发的《关于核准中国 银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547 号），公司于 2022 年 3 月 24 日向社会公众公开发行 78,000,000 张 A 股可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，共计募集资金 7,800,000,000.00 元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日。公司可转债已于 2023 年 12 月 18 日完成 赎回。 公司可转债自 2022 年 9 月 30 日开始转股，截至赎回登记日（2023 年 12 月 18 日），累计共有 7,780,609,000 元"中银转债"转换为公司股份，因转股 形成的股份数量为 797,143,499 股，公司股份总数增加至 10,934,402,256 股； 1 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-030 中国银河证券股份有限公司 关于拟增加公司注册资本及修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...