证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-038 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 （一）通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过《公司 2023 年第三季度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 （二）通过《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》。同 意将公司与中国中煤能源集团有限公司（简称"中煤集团"）续签《煤炭 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-037 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会 议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事张成 杰代为出席并行使表决权，独立非执行董事熊璐珊以电话方式参加会议，公司监 事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。 本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： ...

关联/连交易协议 金融服务框架协议 中国中煤能源集团有限公司 与 中煤财务有限责任公司 | 金融服务框架协议 | 二〇二三年十月二十五日 型柴芽器组合 k 31 2 20 8 11 3 15 40-00202000001 110 - 20200000 乙方:中煤财务有限责任公司 统一社会信用代码:91110000093080969N l 金融服务框架协议 关联/连交易协议 金融服务框架协议 本协议由以下双方于 2023年 10 月 25 日在中华人民共和国(以下简称"中 国")签订: 甲方:中国中煤能源集团有限公司 统一社会信用代码:9111000010000085X6 住所:北京市朝阳区黄寺大街一号 法定代表人:王树东 住所:北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦 6 层 法定代表人:雷东升 本协议中,甲方、乙方合称"双方",单称"一方"。 鉴于: 为此,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《企业集团财务公司管理 办法》以及其他相关法律法规的规定,经友好协商,达成本协议。 第一条. 协议主体 甲方是依法成立并有效存续的国有独资公司,直接持有乙方 9%的股 l、 权。 乙方是经国家金融监督管理总局批准设立具有为企 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-040 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 下午 3:00 召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行 网络投票。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-039 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 本公告中涉及的部分日常关联交易尚待提交股东大会审议 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立， 交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联 交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关 联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产 生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。 提请投资者注意的其他事项：无 分别与中煤集团及山西焦煤集团、中煤财务公司拟与中煤集团续签上述日常关联 交易框架协议。同时，根据公司的实际情况，公司下属子公司北京中煤融资租赁 有限责任公司（简称"中煤融资租赁公司"）拟与中煤集团签署《融资租赁合作 框架协议》。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会 2023 年第四次会议，审议通过 了《关于确定公司 20 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-036 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）音频直播及网络互动方式： "进门财经"网址：https://s.comein.cn/AfPuV Webcast Link(English): https://s.comein.cn/AfPuZ （二）电话会议方式： 大陆：4001-888-938 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开方式：电话会议、音频直播、网络互动（中英双语） 中国中煤能源股份有限公司拟于 2023 年 10 月 25 日披露 A 股 2023 年第三季 度报告。为了便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年第三季度的业绩和经营 情况，公司拟于 ...

| 指标项目 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9 月份 | 累计 | 9 月份 | 累计 | 9 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,091 | 10,117 | 1,120 | 9,200 | -2.6 | 10.0 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,077 | 21,480 | 2,245 | 20,442 | -7.5 | 5.1 | | 其中：自产商品煤销量 | 万吨 | 1,051 | 9,967 | 1,135 | 9,187 | -7.4 | 8.5 | | 二、煤化工业务 | | | | | | | | | （一）聚烯烃 | | | | | | | | | 1.聚乙烯产量 | 万吨 | 6.5 | 57.4 | 6.5 | 54.2 | 0.0 | 5.9 | | 聚乙烯销量 | 万吨 | 7.1 | 57.3 | 6.3 | 53.7 | 12.7 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-035 中国中煤能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体 1 中国中煤能源股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日收到控股股东中国中煤能 源集团有限公司（简称"中煤集团"）通知，中煤集团拟自本公告披露之日 起 12 个月内通过上海证券交易所采用集中竞价、大宗交易等方式增持公司 A 股股份，累计增持数量不超过 5,000 万股（简称"本次增持计划"）。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 （二）本次拟增持股份的种类和形式：拟通过上海证券交易所采用集中竞价、 大宗交易等方式增持公司 A 股股份。 （三）本次拟增持股份的数量：累计增持数量不超过 5,000 万股。 （四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区 ...

中国中煤能源股份有限公司 2023 年 8 月份主要生产经营数据公告 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-033 公司将在本公告披露后适时召开月度生产经营数据说明会，具体参会事宜请 询公司投资者热线 010-82236028。 中国中煤能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 14 日 | 指标项目 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 8 月份 | 累计 | 8 月份 | 累计 | 8 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,174 | 9,026 | 1,092 | 8,080 | 7.5 | 11.7 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,425 | 19,403 | 2,596 | 18,197 | -6.6 | 6. ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-032 彭毅先生与公司董事会并无意见分歧，也无任何有关其辞职的其他事项须提 请公司股东关注。相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会的正常工作。 彭毅先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在深化公司改革、规范公司治理、 维护公司利益、促进公司发展等方面作出了重要贡献。董事会对彭毅先生任职期 间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国中煤能源股份有限公司 2023 年 8 月 31 日 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 2023 年 8 月 31 日，本公司董事会收到公司副董事长、执行董事彭毅先生的 书面辞职报告，彭毅先生因退休请求辞去公司第五届董事会副董事长、执行董事， 董事会安全、健康及环保委员会主席和战略规划委员会委员职务。根 ...