2024年9月 1 安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 目录 | 2024年第三次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024年第三次临时股东会会议议程 | | 4 | | 议案一 关于变更董事的议案 | | 5 | | 议案二 关于选举董事的议案 | | 6 | 安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 2 安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井 食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股东会议事规则》等有 关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股 东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东会的正 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 投资者调研记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 时间 | | 2024 年 8 月 | | 上市公司接 | 董事长：刘鸣鸣 | 总经理：张清苗 | | 待人员姓名 | 财务总监：唐奕 | 董事会秘书：梁晨 | | | | 1、请介绍一下公司上半年整体业绩的情况？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关注 的主要问题 | | 9.56%、11.39%，主要系报告期内净利润增长所致。 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-072 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年9月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-069 二、审议通过《关于选举董事的议案》 经控股股东国力民生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议为紧急 会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议 的召集、召开程序和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董 事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事边勇壮先生因个人 原因未出席本次会议。经与会董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于变更董事的议案》 公司接到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简 ...

2024 年 9 月 10 日 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-071 安井食品集团股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建国力民生 科技发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》， 同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会认为：本次提名的非独立董事候选人的教育背景、专 业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司董事的任职要求，具有履行 董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章 程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》 等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采 取不得担任上市公司董 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-070 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意 边勇壮先生不再担任公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。边勇壮先 生不再担任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经 营管理产生不良影响。 特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 安井食品集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东福建国力民 生科技发展有限公司（以下简称"国力民生"）发来的《关于变更董事的告知函》， 由国力民生推荐并当选为公司董事的边勇壮先生，近期多次表示其身体状况欠佳， 恐难以继续履行董事职责，希望国力民生考虑推荐其他人选担任公司董事职务。 鉴于边勇壮先生自身诉求及近日其确实存在无法出席股东会的情况，国力民生提 请公司按照相关法律法规及公司章程的规定，按程序召开董事会、股东会解除边 勇壮先生的董事职务，同时提请选举黄建联先生担任公司董 ...

董事会提名委员会 2024 年 9 月 9 日 公司董事会提名委员会认为：本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、 专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司董事的任职要求，具有履 行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司 章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》 等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良 记录。因此，我们同意提名黄建联先生作为公司非独立董事候选人提交公司董事 会履行审议、决策程序。 安井食品集团股份有限公司 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事 会专门委员会工作细则》等有关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会提名委员会对公司非独立董事候选人的个人履历和 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-067 安井食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/25~2024/10/24 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 116.09 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 10,858.36 万元 | | 实际回购价格区间 | 68.66 元/股~126.28 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在 ...