珀莱雅化妆品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，珀莱雅化妆 品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事马冬明先生、葛伟 军先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2024年4月17日 董事会对独立董事马冬明先生、葛伟军先生的任职经历以及其签署的相关自 查报告进行了核查，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2023年度不存 在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 规则以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称"珀莱雅贸易"）、公司全 资子公司香港星火实业有限公司（以下简称"香港星火"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）： 1、公司拟在2024年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保， 截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。 2、公司拟在 2024 年度为香港星火提供不超过人民币 50,000 万元的担保， 截至本公告披露日，公司为香港星火提供的担保余额为人民币 0 万元。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、珀莱雅贸易拟在2024年度为公司提供不超过人民币60,000万元 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《公司 2023 年年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥8,904,573,501.39, representing a 39.45% increase compared to ¥6,385,451,424.00 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,193,868,141.81, a 46.06% increase from ¥817,400,223.93 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,468,793,814.58, up 32.19% from ¥1,111,136,117.23 in 2022[18]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥7,323,078,222.45, a 26.74% increase from ¥5,778,071,824.19 at the end of 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥3.01, reflecting a 45.41% increase from ¥2.07 in 2022[19]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥2.97, up 44.88% from ¥2.05 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 29.94%, an increase of 3.99 percentage points from 25.95% in 2022[20]. - The company reported a net profit of ¥447,905,000.74 in Q4 2023, contributing to a total annual net profit growth[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 9.10 CNY per 10 shares, totaling approximately 359 million CNY, which represents 45.98% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[4]. - The company completed the implementation of the 2023 semi-annual profit distribution plan, distributing 0.38 CNY per share, totaling approximately 150.79 million CNY[4]. - The total cash dividend for 2023, including the proposed annual distribution and the amount from share repurchases, represents 45.98% of the net profit attributable to shareholders of the listed company[143]. - The company emphasizes a stable profit distribution policy, ensuring that cash dividends are prioritized when conditions are met[142]. - The company has committed to distributing no less than 20% of the distributable profit as cash dividends each year[143]. Revenue Growth - Revenue for 2023 reached 8.905 billion RMB, representing a year-on-year growth of 39.45%[27]. - Main business revenue was 8.890 billion RMB, with a year-on-year increase of 39.74%[27]. - The sales net profit margin improved to 13.82%, up from 13.02% in 2022[32]. - The gross profit margin increased to 69.93%, compared to 69.70% in the previous year[32]. - Direct sales accounted for 76.16% of total revenue, with a year-on-year growth of 50.70%[28]. - Online distribution revenue was 1.526 billion RMB, reflecting a year-on-year increase of 16.49%[28]. Research and Development - The company launched 47 new patents during the reporting period, including 14 invention patents, 6 utility model patents, and 27 design patents, bringing the total to 256 patents held[50]. - Research and development expenses amounted to ¥173,570,127.49, which is 1.95% of operating revenue, showing a 35.59% increase from the previous year[53]. - The company is focusing on R&D innovations to enhance product offerings and market competitiveness[82]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by incorporating advanced technologies such as computational biology and genomics[108]. - The company is actively pursuing clinical research to validate product efficacy and exploring new methods for testing ingredient effectiveness[108]. Market Position and Strategy - The company focuses on building a new domestic cosmetics platform, with brands covering skincare, makeup, and personal care[35]. - The "Polaia" brand ranked 1st in Tmall for essence and cream categories, and 2nd for masks, while the "Color Tang" brand maintained top rankings in various makeup categories[40]. - The company implemented a "6*N strategy" to enhance operational management and explore overseas market opportunities[39]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the fiscal year[120]. - The company plans to continue product line expansion and enhance brand communication to solidify its position as a leading skincare brand for Chinese women[103]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company received the "2023 National Green Supply Chain Management Enterprise" honor, enhancing its reputation in sustainable practices[52]. - The company is committed to building a green supply chain, aligning with national "dual carbon" strategies to enhance resource efficiency and reduce carbon emissions[52]. - The company achieved ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, valid until February 14, 2025[156]. - The company has engaged with 156 suppliers to collect carbon emission data, covering 90% of its raw material suppliers by cooperation amount[157]. - The company has committed to reducing its carbon emissions in collaboration with ten strategic partners, aiming for a reduction by 2025[157]. Corporate Governance - The company is committed to improving its corporate governance structure in compliance with relevant regulations and enhancing investor relations[110]. - The company held three extraordinary general meetings in 2023, with key resolutions including profit distribution and amendments to the company's articles of association[114]. - The company has revised its corporate governance documents to improve operational efficiency and compliance[114]. - The company has centralized management control over subsidiaries, with the headquarters overseeing financial and strategic planning[151]. - The company has maintained a good integrity status for both itself and its controlling shareholders during the reporting period[180]. Operational Efficiency - The company plans to enhance operational management and internal controls to improve asset quality and increase revenue, aiming for sustainable development[170]. - The company is committed to improving supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of the next fiscal year[124]. - The company has implemented a refined user operation system to increase repurchase rates and enhance customer engagement[46]. - The company’s offline retail strategy includes optimizing store structures and enhancing training for sales staff to improve average sales per counter[48]. - The company has established various internal control systems, including those for external guarantees and fundraising management[150].

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| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 | 年四季度 平均售价 | 2023 年三季度 平均售价 | | 2023 年四季度 平均售价 | | 同比变 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及相关法律法规的要求，结合公司战略发展和实际经营需要，公司拟对经营范 围进行调整，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告 具体修订如下： 珀莱雅化妆品股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变，该议案尚需提交至公司2023 年年度股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次 修订《公司章程》所涉及相关工商 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为珀莱雅 化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关规定及信息披露相关要求等，对珀莱雅公 开发行可转换公司债券募集资金2023年的存放及使用情况进行了核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），公司由主承销商中信建 投采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 751,713,000.00 元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债 券 7,517,130 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》的议案。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下: 一、提升经营质量 公司致力于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类产品的研发、生 产和销售。旗下主要拥有"珀莱雅"、"彩棠"、"Off&Relax"、"悦芙媞"、 "CORRECTORS"、"INSBAHA 原色波塔"、"优资莱"、"韩雅"等品牌。公司自有品 ...