华友钴业关于华友转债2023年第一次债券持有人会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于华友转债2023年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，浙江华友钴业股 份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）就变更公开发行可转换公司债券 部分募集资金投资项目而召开华友转债 2023年第一次债券持有人会议，并已于 2023 年 9 月 12 日发出《华友钴业关于召开华友转债 2023 年第一次债券持有人大会的通 知》。本次会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、债券持有人会议届次：华友转债 2 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 华友钴业 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 "华友转债"2023 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 "华友转债"2023 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 "华友转债"2023 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指 ...

华友钴业关于与 LG 化学签署谅解备忘录的公 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-138 告 转债代码：113641 转债简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 关于与LG化学签署谅解备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 备忘录内容：2023 年 9 月 22 日，公司与 LG 化学签署了《谅解备忘录》。 备忘录约定，LG 化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关 系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设 立锂盐加工合资公司。 对公司当期业绩的影响：本备忘录的履行不会对公司 2023 年度经营业绩产 生重大影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特别风险提示： 1、本备忘录为框架性备忘录，合作项目具体投资额度、合资方式、合作内容 等需以各方后续签订的协议为准。公司将按照相关规则及时履行内部决策程序和信 息披露义务。 2、本次合作是公司按照中长期发展规划做出的安排。双方后续将进一步洽谈 合作协议，在合作 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 9 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 5,259,449 股，占公司总股本的 0.31%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 37.47 元/股，交易总金额为人民币 201,731,737.41 元（不 含交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、回购股份基本情况 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 ...

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76 亿元可转换公司债券（债 券简称：华友转债，债券代码：113641）。转股期限为 2022 年 9 月 2 日至 2028 年 2 月 23 日，初始转股价格为 110.26 元/股。 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 人控制的岗位调动与公司解除劳动关系；2022 年限制性股票激励计划（ ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的 决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江华友钴业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由五名董事 ...

浙江华友钻业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定,我们作为浙江华友钻业股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会的独立董事,我们认真阅读了第六届董事会第十一次会议相 关的会议资料和文件,经讨论后发表独立意见如下: 一、关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的独立 意见 本次变更募集资金投资项目是公司基于募投项目情况以及公司经营发展规 划进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率。公司对变更募集资金投资项 目的事项进行了充分的分析和论证,并已履行了必要的审议和决策程序。本次变 更募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小 股东利益的情况。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项。 (以下无正文) (浙江华友钻业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事 项的独立意见之签署页) 独立 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《浙江 华友钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本细则第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关联交易决策制度 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一章 总 则 第一条 为保证浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江华友钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具 ...