证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-020 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市 后生效的<东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》。现将具体情况公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规 定，拟对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》及其附件《东鹏饮料（集团） 股份有限公司股东会议事规则》《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规 则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程（草案）》及其附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东会议事规则（草 案）》《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《东鹏饮 料（ ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程 （草案） 二〇二五年三月 东鹏饮料（集团）股份有限公司章程 东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司系深圳市东鹏饮料实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份 有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91440300192277214F。 第三条 公司于 2021 年 4 月 30 日，经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可[2021]1572 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 4001 万股， ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 （草案） $$\exists0\exists\exists\nexists\exists\exists$$ 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动决策的制定。 第二章 董事会的职权 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东会议事规则 东鹏吹米 二〇二五年三月 东鹏饮料(集团)股份有限公司股东会议事规则 东鹏饮料(集团)股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股 东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性文件和《东 鹏饮料(集团)股份有限公司股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 THE KET DO HE 第四条 ...

二〇二五年三月 东鹏饮料(集团)股份有限公司 章程 乐鹏吹料 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》 和其他有关规定,制订本章程。 第二条 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系深圳市东鹏饮料实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份 有限公司,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 91440300192277214F。 第三条 公司于 2021年4月30日,经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会"）证监许可[2021]1572 号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通 股 4001 万股,于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:东鹏饮料(集团)股份有限公司。 东鹏饮料(集团)股份有限公司章程 公司英文名称：EASTROC BEVERAGE（GR ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 二〇二五年三月 东鹏饮料（集团）股份有限公司股东会议事规则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《东鹏饮料（集团）股份有限公司股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 3 月 6 日 本次提名的独立董事候选人在教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 多方面，均与拟担任的独立董事职务的任职要求高度契合。候选人拥有丰富的行 业经验、深厚的专业知识，能够凭借自身能力为公司发展提供独立、客观且具有 建设性的意见，切实履行独立董事的职责。 经审查，独立董事候选人均未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》规定的 不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等规定的任职资格和独立性要求，候选人完全具备担任上市公司独立董事的 任职条件。 综上，董事会提名委员会同意提名戴国良先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意将上述提名事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会提名委员 ...

● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2025年度向银行申请敞口授信额 度总额不超过人民币100亿元（含本数）。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-013 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 ● 审议情况：第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度申请 银行授信额度的议案》； ● 该议案尚需提交2024年年度股东会审议。 一、申请授信基本情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案 》，公司董事会预计公司及公司合并报表范围内的子公司向银行申请敞口授信额 度（包括但不限于公司及其全资子公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押、 企业保证等）总额不超过人民币100亿元的借款，用于办理包括但不限于流动资 金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作 为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公 开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐人"）对公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料（集团）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月 21 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资 报告》（普华永道中天验字（2021） ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东鹏饮料（集团）股份有限（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2024 年年报 审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面 合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责， 出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因 执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或 证券交易所、行业协会 ...