海光信息 独立董事意见 海光信息技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（"《科 创板股票上市规则》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《海光信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关制度要求，我们 作为海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审 慎的原则，基于独立判断，现对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 综上，我们一致同意聘任沙超群先生为公司总经理，聘任徐文超女士为公司 董事会秘书、副总经理、财务总监，聘任王颖女士、刘新春先生、应志伟先生、 潘于先生为公司副总经理。 海光信息 独立董事意见 独立董事：黄简、胡劲为、张瑞萍、徐艳梅 2023 年 9 月 11 日 公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-029 海光信息技术股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 231,637,162 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 231,637,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 9.9657 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 9.9657 | 本次会议是否有被否决议案 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-030 海光信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董 事；选举产生第二届监事会非职工代表监事，和公司于 2023 年 8 月 31 日召开职 工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二届董事 会和第二届监事会任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计 算，任期三年。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议分别审议通过《关于选举第二届董 事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公 司召开第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的 议案》。 现将公 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于海光信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于海光信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Na ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-028 海光信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日完 成回购专用证券账户的开立。截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未实施回购公司股 份。 一、 回购股份基本情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。本次回购的股份将在未来适宜时 机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含）， 不低于人民币 3,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 90.00 元/股（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司 2023 年 9 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光 信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 ...

2023 年第二次临时股东大会 海光信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | 会议须知 1 | | --- | | 议程安排 4 | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 | | 议案 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 | | 案 9 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选 | | 人的议案 11 | 海光信息技术股份有限公司 会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下 事项敬请注意： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、请拟参加本次股东大会现场会议的股东按时办理会议登记手续，会议登 记方法详见本须知第四项。请确认与会资格的股东准时出席股东大会现场会议。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介 ...

吴宗友先生作为第二届监事会职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继 续履行职责。 吴宗友先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监 事的其他情形。 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-027 海光信息技术股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司于 2023 年 8 月 31 日召开 ...

海光信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-026 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销； 3、回购股份的规模：回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于 人民币 3,000 万元（含）； 4、回购股份的价格：不超过人民币 90.00 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 6、回购股 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-023 海光信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日向公司全体董事发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人， 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海 光信息技术股份有限公司章程》的规定。 （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机全 部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不超过人民币 5,000 万元 （含），不低于人民币 3,000 万元（含）。按本次回购价格上限 90.00 元/股 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-022 4、回购股份的价格：不超过人民币 90.00 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 海光信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销； 3、回购股份的规模：回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于 人民币 3,000 万元（含）； 5、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 6、回购股份 ...