关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日收到 公司董事徐磊先生的书面辞职报告。徐磊先生因工作变动原因，向公司申请辞去 第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后徐磊先生不再担任公司 及控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，徐磊先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。徐磊先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐磊先生不存在 持有公司股票的情况，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定 程序尽快补选董事及战略委员会委员。 徐磊先生在任职公司董事及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司健康发展发挥了重要作用，公司董事会感谢徐磊先生在任职期间对公司所 做出的贡献。 特此公告。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-006 藏格矿业股份有限 ...

藏格矿业（000408.SZ）事件点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 发布"质量回报双提升"行动方案，彰显发展信心 2024 年 03 月 03 日 ➢ 事件：24 年 3 月 1 日，公司发布"质量回报双提升"行动方案。公司自 2002 年成 立，聚焦矿产主业，资源布局逐步拓展至钾、铜、锂三大板块，19-22 年业绩高速增长。 公司重视股东回报，近两年坚持高分红政策。随着三大业务扩产项目同步推进，公司业绩 弹性可期，高分红政策有望延续。 ➢ 锂：盐湖提锂成本优势突出，麻米措项目放量在即。1）察尔汗：公司依托青海察尔 汗盐湖，建有 1 万吨电碳产能，23Q1-Q3 电碳产销 8222 吨、7761 吨，同比变动+1.8%、 -10.8%，公司计划 23 年电碳产销 1.2 万吨。成本方面，凭借公司自主研发的超低浓度卤 水提锂工艺，公司成本优势突出，23Q1-Q3 平均生产成本 3.9 万元/吨，位于全球锂行业 成本曲线左侧；2）麻米措：规划 10 万吨碳酸锂产能，一期 5 万吨项目计划 24 年年底投 产。公司通过藏青基金持有麻米措盐湖 24%权益，根据签署的战略协议，一期项目投产 后， ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 03 月 02 日 藏 格矿业(000408.SZ) 证券研究报告 质量回报双提升，致力打造多元化矿产 钾肥 投资评级 增持-A 资源矿业集团 维持评级 6个月目标价 33.15元 事件：公司发布公告，制定了“质量回报双提升”行动方案 股价 (2024-03-01) 29.43元 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 “质量回报双提升”行动方案，具体举措包括（1）聚焦主业发展， 交易数据 加快资源布局与开发，致力打造多元化矿产资源的矿业集团；（2）创 总市值(百万元) 46,512.20 新引领发展，增强核心竞争力；（3）以高质量发展为目标，强化内部 流通市值(百万元) 46,511.72 规范管理；（4）信息披露透明，加强与投资者沟通交流；（5）践行以 总股本(百万股) 1,580.44 投资者为本的理念，注重股东回报。 流通股本(百万股) 1,580.42 12个月价格区间 20.92/29.43元 致力打造多元化矿产资源矿业集团，迈向高质量发展 深耕盐湖资源综合开发利用，钾锂双轮驱动。公司经过多年发展，已 ...

一、情况概述 2024 年 2 月 22 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司西 藏巨龙铜业有限公司（以下简称"巨龙铜业"）收到西藏自治区发展和改革委员会 出具的《关于西藏巨龙铜业有限公司巨龙铜矿二期改扩建工程项目核准的批复》 （藏发改产业〔2024〕104 号），巨龙铜矿获准在现有 15 万吨/日采选工程项目基础 上，通过改扩建新增生产规模 20 万吨/日，形成 35 万吨/日的总生产规模。 巨龙铜矿二期预计 2025 年底建成投产，开采方式为露天开采，矿山服务年限 为 36 年；估算总投资约 174.6 亿元，资金将由巨龙铜业通过自筹（约 30%，该部 分通过巨龙铜业利润转投）及向金融机构贷款（约 70%）方式解决。 巨龙铜矿二期工程建成达产后，每年采选矿石量将超过 1 亿吨，成为中国采 选规模最大、21 世纪以来投产的全球采选规模最大的单体铜矿山；巨龙铜业（旗 下包含巨龙铜矿和知不拉铜矿）矿产铜年产量将从 2023 年的 15.4 万吨提高至约 30-35 万吨，矿产钼年产量将从 2023 年的 0.5 万吨提高至约 1.3 万吨。后续，巨龙 铜矿还将进一步规划实施三期工程，若项目得到政 ...

藏格矿业股份有限公司环境保护政策 第一条 引言 作为一家负责任的矿产资源开发型企业，藏格矿业股份有限公司（以下简称 "本公司"）致力于做绿色发展引领者。本公司坚持走可持续发展道路，并严格 遵守业务运营和投资所在国家或地区适用的生态环境保护相关法律法规，确保对 潜在影响进行严格管理。基于"保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损 害担责"的环境管理原则，本公司践行负责任的自然资源管理，及时建立预防、 修复及补偿方案和措施，以及有效的监测计划，以自身发展推动创造共同社会价 值，造福当地社区。 第二条 目的 本政策旨在列明本公司为保护生态环境而采取的方针。 第三条 适用范围 本政策适用于本公司及其所有子公司、拥有运营控制权的盐湖、勘探场所、 生产基地等项目的所有人员，同时积极推动所有合作伙伴、供应商、承包商落实 本政策的要求。 第四条 承诺内容 本公司承诺： （一）以合规为运营底线，严格遵守业务运营和投资所在国家或地区的所有 生态环境保护相关法律、法规及标准。 （二）依法合规处置污染物，确保达标排放，以及持续提升污染防治相关标 准，提高污染防治水平。 （四）注重生态保护和科学修复，同时积极寻找更环保的原料替代物， ...

藏格矿业股份有限公司生物多样性保护政策 第一条 引言 根据联合国《生物多样性公约》之定义，生物多样性是指"所有来源的形形 色色生物体，这些来源除其他外包括陆地、海洋和其他水生生态系统及其所构成 的生态综合体；这包括物种内部、物种之间和生态系统的多样性"。 作为矿产资源开发型企业，藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"） 致力于做绿色发展引领者。本公司了解并认同防止生物多样性的潜在消失和自然 环境退化的重要性及其与气候变化的密切相关，致力于在矿产资源开发全周期内 做好生物多样性保护，最大限度地降低自身业务运营对生物栖息环境的影响。 第二条 目的 （一）在经济发展中优先考虑生物多样性保护，将生物多样性保护融入各个 业务板块有关项目的选址、设计、建设及运营维护等阶段，对重要生态系统、生 物物种和遗传资源实施有效保护，维护生态安全。 （二）严格遵守运营地区有关生物多样性保护的要求，以避免或减少生态影 响。 （三）避免在未经政府批准的情况下，于世界遗产区或国际自然保护联盟 （IUCN）I-IV 类保护区发展项目。 （四）在项目选址、设计、建设及运营维护过程中，秉持"保护优先、预防 为主、综合治理、公众参与、损害担责" ...

藏格矿业股份有限公司负责任采购政策 第一条 引言 矿产资源的开采和交易有助于促进经济发展和繁荣社会事业，能够推动企业、 当地政府、属地社区、合作伙伴之间形成互利关系。随着可持续发展理念的持续 推广，以及全球范围内环境和社会风险的增加，供应链管理也相伴在经济效益之 下衍生更多关于社会、环境维度的关注。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）高度重视与供应商的长期稳 定合作关系，致力于构建负责任供应链，视负责任采购为供应链运营的战略目标 之一。本公司与供应商的合作伙伴关系基于相互创造价值，以及以具有竞争力的 价格购买可靠的原材料、技术产品和服务，并且致力于将可持续发展落实到企业 运营的各个层面。除了经济利益，本公司在所有类别和区域采购产品和服务时， 亦将商业道德、劳工权利、环境友好等社会和环境因素纳入考量范畴，着力构建 合规、绿色、负责任的采购体系。 （一）供应商准入 本公司制定《采购管理制度》《招标管理制度》等采购制度与程序规范，坚 持公开、公平、公正的采购原则，明确管理体系以确保采购流程的规范性，从基 本资质、生产及技术、产品质量、交付、服务、ESG 表现等方面对供应商、承包 商进行体系化准入评价和审核。 ...

第二条 愿景 藏格矿业股份有限公司董事会成员多元化政策 第一条 目的 本政策旨在列明藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）为实现董事 会成员多元化而采取的方针。 本公司了解并认同本公司董事会（以下简称"董事会"）成员多元化的裨益。 第三条 适用范围 本政策适用于本公司董事会。 第四条 政策声明 （一）为推动企业治理水平和治理效能不断提升，达成可持续和均衡的发展， 本公司视董事会层面日益多元化为支持其达成战略目标和可持续发展的重要因 素。 （二）本公司在设定董事会成员组合时，综合考虑各方面多元化的裨益，包 括但不限于性别、年龄、文化和教育背景、种族、专业经验、技能、知识和服务 任期及其他监管要求等。 （三）董事会所有委任均以用人唯才为原则，并会依循客观标准全面评估候 选人，同时充分考虑上述董事会成员多元化的目标和要求。 第五条 可计量目标 （一）董事会成员的甄选基于各项多元化考虑，并参考本公司的业务模式和 特定需求，包括但不限于性别、年龄、文化和教育背景、种族、专业经验、技能、 知识和服务任期等。董事会组成情况将在本公司的年度报告中披露。 （二）董事会可适时寻求改善于一方面或多方面的多元化，并做出相应的评 ...

特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-002 藏格矿业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）因发展和经营管理需要，经公 司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九 届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任孙晓红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止。 孙晓红女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况。孙晓红女士任职资格合法，聘任程序合规，其简历 详见附件。 2024 年 1 月 20 日 1 附件： 孙晓红女士简历 孙晓红女士，1967 年 8 月出生，大专学历，中级会计师。1987 年 7 月-1992 年 8 月在张家港市钢铁厂从事生产、综合统计工作；1992 年 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-003 藏格矿业股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 2024 年 1 月 19 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资专 项基金的议案》。为提高公司资金运作效率和收益，公司全资子公司藏格矿业投 资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿业投资"）拟使用自有资金人民币 1 亿 元投资上海锦沙股权投资基金管理有限公司（以下简称"锦沙资本"）控制的合 肥锦沙星河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥锦沙投资"），锦沙 资本为私募基金管理人，本次投资事项构成与专业机构共同投资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次与专业机构共同投资 构成关联交易，关联董事钱正先生、徐磊先生回避表决。本事项无需提交股东大 会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市，不需要经过有关部门批准。 10、与公 ...