证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-28 泸州老窖股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈有安、李国旺、李良琛作为泸州老窖股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人泸州老窖股 份有限公司董事会提名为泸州老窖股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过泸州老窖股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

一、被提名人已经通过泸州老窖股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-27 泸州老窖股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人泸州老窖股份有限公司董事会现就提名陈有安、李国旺、 李良琛为泸州老窖股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为泸州老窖股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-32 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会四十次会议，审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

泸州老窖股份有限公司 管理团队成员薪酬考核管理办法 第一章 总则 （四）经济效益与综合效益相结合的原则。对管理团队成员考核应 坚持效益导向，同时，把企业发展战略与企业党建、可持续发展、高质 量发展等方面密切结合实行综合考核，促进管理团队成员关注企业健康 发展。 （五）依法管理原则。严格按照中央、省、市的相关规定执行。 第一条 为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于推行国有企 业经营管理团队契约化管理、建立职业经理人制度的决策部署，泸州老 窖股份有限公司（以下简称"公司"）从维护股东的长期利益为根本出 发点，在确保国有资产保值增值的基础上，打造以经营业绩为主要依据 的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，引导公司持续健 康发展，激发公司经营班子活力，构建与市场经济体制和现代企业制度 相适应的职业经理人制度，实现股东、公司和管理团队三者之间利益的 有效绑定。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用下列人员 （一）在公司领取报酬、参与日常经营管理的董事（外部董事除 外）； （二）泸州老窖股份有限公司董事会（以下简称"公司董事会"） 聘任 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-26 债券代码：149062 债券简称：20 老窖 01 泸州老窖股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了 第十届董事会四十次会议、第十届监事会二十二会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，由于部分激励对象不再具备激励资格， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,000 股，具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-25）。本次回购注销完成 后，公司总股本将相应减少 6,000 股，注册资本将相应减少 6,000 元， 公司将及时披露回购注销完成公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之 日起 45 ...

2023 年度股东大会议案资料 2024 年 6 月 目 录 | 议案 | 1.00：2023 年度董事会工作报告………………………………….2 | | --- | --- | | 议案 | 2.00：2023 年度监事会工作报告……………………………..….11 | | 议案 | 3.00：2023 年度财务决算报告…………………………….….….14 | | 议案 | 4.00：2023 年年度报告……………………………….……….….17 | | 议案 | 5.00：2023 年度利润分配方案……………………….……….….18 | | 议案 | 6.00：关于变更会计师事务所的议案………….………….….…..19 | | 议案 | 7.00：关于修订公司《章程》的议案………………….…………...24 | | 议案 | 8.00：关于修订公司《管理团队成员薪酬考核管理办法》的议案.30 | | 议案 | 9.00：选举第十一届董事会非职工董事………………..………...37 | | 议案 | 10.00：选举第十一届董事会独立董事………………..………….41 | | 议案 | 11.00：选举第十 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-24 泸州老窖股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对本次回购注销部分限制性股票的审议程序、已不符合激 励条件的激励对象名单及拟回购注销数量进行了审核。经核查，监事 会认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和 要求，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同意公司本 次回购注销 6,000 股限制性股票。具体内容参见同日披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》。 第十届监事会二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会二十二 次会议于 2024 年 6 月 4 日在泸州老窖指挥中心主楼 5-1 会议室以现 场结合视频方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 31 日以 邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监 事会主席杨平先生主持，副 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2275 号 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-23 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会四十 次会议于2024年6月4日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结 合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年5月31日以邮件 方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中委托出席 董事1人，熊娉婷女士因工作原因未能亲自出席，委托林锋先生代行 表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于资产出租暨关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、 龚正英女士回避表决。 为盘活公司存量资产，提升资产利用率，经西南联合产权交易所 公开招租，同意将公司部分闲置资产租赁给泸州老窖集团有限责任公 司全资子公司四 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-30 泸州老窖股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任 期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司监事 会需要进行换届选举。 公司于2024年6月4日召开公司第十届监事会二十二次会议，审议 通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，公司 第十届监事会提名杨平先生、周蕾女士、张莉女士为公司第十一届监 事会非职工监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。（上 述候选人简历附后） 杨平，男，1976 年出生，博士，正高级工程师。曾任泸州老窖酿 酒有限责任公司国窖工段副工段长、工段长、生技处处长、副总经理。 现任泸州老窖股份有限公司监事会主席、纪委委员，泸州老窖酿酒有 限责任公司党委书记、总经理。杨平先生未持有公司股份。 周蕾，女，1973 年出生，硕士，会计师。曾在泸州老窖股份有限 公司财务部、泸州老窖智同商贸有限公司投融资部工作。现任泸州老 窖股份有限公司财务管理及 ...