女女 康达股会字【2024】第 2051 号 致：泸州老窖股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与泸州老窖股份有限 公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"）签订的《法律顾问合同》，本所指派杨波、 王宏恩律师出席了泸州老窖 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次会议的召集、 召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-36 泸州老窖股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖 指挥中心东楼一楼会议室。 3.会议召开方式：现场结合网络。 4.会议召集人：董事会 通过现场和网络投票的中小股东 974 人，代表股份 213,607,385 股，占上市 ...

熊娉婷，女，1975 年出生，硕士研究生，一级人力资源管理 师，经济师，政工师。曾任销售公司办公室副主任、主任，泸州市 江阳区政府办公室副主任（挂职），公司人力资源部副部长、企业 管理部副部长，销售公司品牌运营部总经理，销售公司办公室主任 （兼），销售公司党总支书记、副总经理、品牌运营部总经理、办 公室主任（兼）等职务。现任公司党委委员、董事、纪委副书记、 副总经理、工会主席。熊娉婷女士持有公司股份 62,800 股。 李光杰，男，1969 年出生，研究生学历，经济师。曾任公司企 划部品牌企划经理、销售公司办公室副主任、进出口公司经理、销 售公司总经理助理。现任公司监事、销售公司副总经理。李光杰先 生未持有公司股份。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 22 日 简 历 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-35 泸州老窖股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监 事会任期即将届满。近日，公司董事会收到《第 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于泸州老窖股份有限公司控股股东增持股份的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2471 号 二○二四年六月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiamen ·重庆 Chongqing ·合肥 H ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-34 泸州老窖股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施结果公告 泸州老窖集团有限责任公司、四川金舵投资有限责任公司保证向 本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 承诺函》及老窖集团与金舵公司共同出具的《承诺函》，现将有关情 况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：老窖集团全资子公司金舵公司。 2.增持计划实施前，老窖集团持有公司股份 381,088,389 股，占公 司总股本的 25.89%；金舵公司未持有公司股份。 3.金舵公司在本次增持计划实施前 12 个月内未披露过对公司的 股份增持计划，前 6 个月不存在减持公司股份的情况。 二、增持计划的主要内容 特别提示： 1.泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》（公告编号：2023- 40），公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称"老窖集团"） 计划通过其全资子公司四川金舵投资有限 ...

朋友之后交流过程中如果有任何问题的话可以举手或者在网络端提问那我这边呢就先跟赵总您请教一些可能大家比较关心也比较有共性的一个问题首先就是想能不能先请您帮我们介绍一下咱们公司四五月份包括目前到六月的整体的一个销售情况包括我们二季度的一些主要的一个销售工作以及目前的一个市场动销情况好的好的 各位同学好大家好我们公司四五月直到六月才开始我们大概四五月的情况基本上就是跟往年差不多回归正常的淡忘记的销售情况四五月基本上属于淡记 没有销售上是没有什么特别的情况反馈给我就是说销售情况特别好或者特别差是这么一个情况那么应该说是一种正常的淡季的销售情况基本上是这么一个情况那么四五月公司现在我们所采取的销售策略 也没有什么大的变化我们还是延续之前的安排现在努力的在做这个渠道的深耕挖井以及消费者培育这些方面的工作现在我们同事们主要 近一段时间可能今后一段时间我们主要还是在宣传上啊 品牌塑造上啊这些还是紧紧围绕着我们如居老教量子计700周年这么一个重大事件来开展大致是这么个情况 好的 谢谢梁总然后我想请教一下因为这个马上到端午嘛就是端午这边虽然说可能比冬秋这个和春节占比低一点但是作为一个小旺季其实大家还是比较关注整个端午的一个情况的 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-29 泸州老窖股份有限公司 鉴于泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司董事 会需要进行换届选举。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年6月4日召开公司第十届董事会第四十次会议，审议 通过了《关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案》，公司 第十届董事会提名刘淼先生、林锋先生、张宿义先生、陈有安先生、 吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、钱旭先生、应汉杰先生、熊 波先生为公司第十一届董事会非职工董事候选人（其中陈有安先生、 吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生为独立董事候选人，钱旭先生、 应汉杰先生、熊波先生为外部董事候选人）。公司第十一届董事会董 事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历附后） 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-25 泸州老窖股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日 召开第十届董事会四十次会议、第十届监事会二十二次会议，分别审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）有关规定， 因 1 名激励对象不再符合激励条件，公司决定回购注销上述人员已获 授但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票，回购资金总额为 511,446 元。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 9 月 26 日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十 届监事会三次会议，分别审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 2.2021 年 12 月 2 日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会 下发的《泸州市国有资产监督管理委员会关于 ...

1.前任会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"四川华信"）。 2.拟聘任任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）。 3.变更会计师事务所的原因：鉴于四川华信已连续 26 年为公司 提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，按照财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，公司拟变更会计师事务所， 经公开招标综合评估，拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-31 泸州老窖股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司《章程》修订内容对照表 序 号 修订前 修订后 1 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 事、经理和其他高级管理人员。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、党委成员、董事、监事、高级管理人员具有法 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、经理和其他高级管理人员。 2 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 提供必要条件。 第十二条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组 织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强 ...