关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》规定，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）为提高 投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，提升投资者获得感，公司 董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，具体安 排如下： 一、2025 年中期分红安排 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-021 安徽古井贡酒股份有限公司 3.中期分红授权 1.中期分红前提条件 为简化中期利润分配程序，董事会提请股东大会授权董事会根据 股东大会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司2025 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案 以及具体实施利润分配等。授权期限自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、中期分红实施程序 公司第十届董事会第十一次会议审议 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负 责。董事会履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的利益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、 列席董事会会议的高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董 事 第四条 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证 券交易所业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及由公司章程认定的其他高级管理人员。 安徽古井贡酒股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董 ...

第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，负责 对公司长远发展战略、重大投资、ESG 治理等重大决策事项进行研究， 并向董事会提供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，行使以下职 权： 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所 ...

安徽古井贡酒股份有限公司章程 安徽古井贡酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《党章》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织在 公司中发挥领导核心和政治核心作用，是公司法人治理结构的有机组成部分，在企业改革发 展中坚持党的建设同步谋划、党组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同 步配备、党的工作同步开展。公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府批准，以募集方式设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照, 统一社会信用代码为：913400001519400083。 第四条 公司经安徽省人民政府皖政秘（1996）42 号文的批准，由安徽古井集团有限 责任公司作为独家发起人并采取发行境内上市外资股的募集方式于 1996 年 5 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡 酒股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公 司实际情况，公司制定独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会运作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司股东会的召集、召开、表决等应当符合法律法规、深交所有 关规定和《公司章程》的要求，应当平等对待全体股东，不得以利益 输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股 东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所业务规则以及《安徽古 井贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，且应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。独立董事应当过半数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及广大股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况， 公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参 ...