证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-055 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于收购有色财务公司股权暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"）为铜 陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东铜陵有色金属集团 控股有限公司（以下简称"有色集团"）控股子公司，注册资本140,000万元， 有色集团持股比例为70%，公司持股比例为30%，主营业务系企业集团财务公司服 务。 为减少公司与有色集团的关联交易，优化资金配置，公司拟与有色集团签订 《股权转让协议》，以自有资金人民币37,737.00万元购买有色集团持有的有色 财务公司21%股权。本次交易完成后，有色财务公司成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围；公司持有有色财务公司51%股权，有色集团持有有色财务公 司49%股权。 （二）有色集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，有色集团为公司关联法人，本 ...

1、关联交易内容：铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"） 拟与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"）签订《金 融服务协议》，向有色集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属 公司）提供相关金融服务。 2、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－056 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务 协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本金融服务协议自公司收购有色财务公司 21%股权事项经公司股东大会及国家 金融监督部门批准并完成股权交割后生效。 一、关联交易概述 （一）公司十届十三次董事会审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联 交易的议案》，公司收购有色财务公司 21%股权事项实施完成后，有色财务公司将成为 公司的控股子公司。为充分发挥有色财务公司金融服务功能，在符合《企业集团财务公 司管理办法》的前 ...

RSM | 容 诚 审计报告 铜陵有色金属集团财务有限公司 容诚审字[2024]230Z4331 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.eys.cn/ "进行查 " 目 | 序号 | 内 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 4 | | 3 | 利润表 | | 5 | | 4 | 现金流量表 | | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 7-8 | | 6 | 财务报表附注 | | 9-55 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4331 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务公司")财 务报表,包括 2024年 6 月 30 日的资产负债表,2024 年 1-6 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了有色财务公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召 开 2024 年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加 的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十三次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见 （一）公司控股铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财 务公司"）有利于减少关联交易，保持上市公司的资产完整性，进一步提 高上市公司的经营独立性； （二）公司控股有色财务公司有利于公司搭建财务共享平台，实现财 务资源的整合与共享，促进公司产融协同发展； （三）本次关联交易遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体 利益，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响； 有色财务公司具有提供金融服务的经营资质，有色财务公司的基本财 务指标符合监管规定，该关联交易系有色财务公司 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-057 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、回购的数量：本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元且不超 过人民币30,000万元，按回购价格上限4.60元/股进行测算，若全部以最高价回 购，预计最大回购股份数量约为43,478,261股-65,217,391股，约占本公司截至 目前已发行总股本的0.34%-0.51%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准； 8、回购股份实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月； 重要内容提示： 1、回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A股）； 2、回购的金额：不低于人民币20,000.00万元，不超过人民币30,000.00万 元； 3、回购的价格：本次回购股份价格不超过4.60元/股（含），该价格不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； 4、资金来源：自有资金 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－058 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知公告》（公告编号：2024-050），拟于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第 二次临时股东大会。 一、增加临时提案情况 2024 年 9 月 5 日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以 下简称"有色集团"）递交的《铜陵有色金属集团控股有限公司关于增加铜陵有 色金属集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将 《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司 拟与有色集团签署金融服务 ...

公司主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，是目前国内产业 链最为完整的综合性铜业生产企业之一，拥有完整的上下游一体化产业链， 在矿产资源储备、铜冶炼、加工等方面具有竞争优势。 近年来，践行新发展理念，统筹高端化引领、智能化驱动、绿色化转型、 国际化经营、现代化治理"五化融合"，产业规模和产品结构不断优化，资 产质量和经营业绩持续提升，高质量发展的根基不断夯实。营业收入自 2019 年的 929.15 亿元增长至 2023 年的 1374.54 亿元，期间复合增速达 8.15%； 归属于上市公司股东的净利润自 2019 年的 8.30 亿元增长至 2023 年的 26.99 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－059 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－053 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次董事 会会议于2024年9月5日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室 召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024年9 月2日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9人， 出席现场会议董事3人，委托出席董事1人（副董事长丁士启因公出差，书面 委托董事梁洪流先生代为出席并行使表决权），1名董事和4名独立董事以通 讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主 持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。 该议案属于关联交易事 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－054 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证 十届八次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次监事会于 2024 年 9 月 5 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新先 生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 5 人，出席现场会议监事 4 人,1 名监事以 通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。 本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于收购有色财务公司股权暨关联交 ...

[Table_Summary] [Table_Title] 铜价上涨助推业绩 静待米拉多二期建设完成 [Table_ReportDate] 铜陵有色(000630)公司简评报告 | 2024.09.03 [Table_Rank] 评级： 买入 核心观点 [Table_Authors] 吴轩 有色行业首席分析师 SAC 执证编号：S0110521120001 wuxuan123@sczq.com.cn 电话：021-58820297 [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） -0.2 0 0.2 0.4 铜陵有色 沪深300 4-Sep15-Nov 26-Jan 7-Apr18-Jun 29-Aug 资料来源：聚源数据 | --- | --- | |---------------------------------|-----------| | | | | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 3.02 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 4.36/2.78 | | 市盈率（当前） | 13.66 | | 市净率（当前） | 1.18 | | 总 ...