一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-015 中材科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必 为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 公司第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-011 二、具体担保情况 1、因签订厂房租赁合同需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租 赁保函，保函总金额为 594 万雷亚尔（或等值美元/人民币）。中材叶片按照持 股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为 415.80 万雷亚尔（或等值美元 /人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币约 602.66 万元人民币）。同时， 巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。 2、因生产经营需要，巴西叶片拟申请 1,300 万美元（或等值雷亚尔/人民币） 流动资金贷款。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额 为 910 万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币 约 6,464.28 万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供 反担保。 3、因签订风电叶片销售合同需要，巴西叶片拟向客户提供履约保函，保函 总金额为 1,000 万美元（或等值雷亚尔/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%） 为巴西叶片提供担保，担保金额为 700 万美元（或等值雷亚 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－003 中材科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 3 月 20 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批 准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。 《中材科技股份有限公司 2023 年度报告》全文刊登于 2 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字（2024）0200770 号 中材科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、中材科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中材科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中材科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

中材科技股份有限公司章程修正案 中材科技股份有限公司章程修正案 中材科技股份有限公司章程修正案 （2024 年第 1 次修订） | 举独立董事的股东大会召开前，公司董事 | 应当对被提名人担任独立董事的资格和独 | | --- | --- | | 会应当公布前述与独立董事有关的内容。 | 立性发表意见，被提名担任独立董事候选人 | | （六）由股东大会选举的监事，其候选人由 | 的人士应当就其本人符合独立性和担任独 | | 董事会、监事会、单独或合并持有公司百 | 立董事的其他条件作出公开声明。在选举独 | | 分之三以上股份的股东提名；职工代表监 | 立董事的股东大会召开前，公司董事会应当 | | 事的候选人由公司工会提名，提交职工代 | 公布前述与独立董事有关的内容。 | | 表大会或其他职工民主选举机构选举产生 | （六）由股东大会选举的监事，其候选人由 | | 职工代表监事。 | 董事会、监事会、单独或合并持有公司百分 | | | 之三以上股份的股东提名；职工代表监事的 | | | 候选人由公司工会提名，提交职工代表大会 | | | 或其他职工民主选举机构选举产生职工代 | | | 表监事。 | | ...

2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的议案》。 上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-012 中材科技股份有限公司关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司 北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称"北玻有限"）及其全资子公司北玻院（滕 州）复合材料有限公司（以下简称"北玻滕州"）拟开展银行票据池业务，通过票 据质押或抵押方式开具银行承兑汇票。北玻有限和北玻滕州共享不超过 2 亿元 （含）的票据池额度，双方在不超过 2 亿元（含）额度范围内提供互保。 二、被担保人相关情况 （一）基本情况 1、北京玻钢院复合材料有限公司 企业名称：北京玻钢院复合材料有限公司 注册地：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号 成立日期：20 ...

中材科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

中材科技股份有限公司 董事会审计及法治建设委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，强化法治 建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，提升风险防范能力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计及法治建设委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计及法治建设委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，推进法治建设工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计及法治建设委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，委员中应包含专业会计人士及专 业法律人士。 第四条 审计及法治建设委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计及法治建设委员会的主要职责权限： （一）负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制并对重大关联交易进行审计，下列事项应当经审计及法治建设委员会全体成 员过半数同意后，提交董事会审议： ...

中材科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘志猛、林芳、李文华的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘志猛、林芳、李文华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-013 中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助概述 为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中 材叶片"）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴 西叶片"）提供总额不超过 1,300 万美元（或等值的雷亚尔/人民币）的财务资助。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《股票上市规 则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。本次事项无需提 交股东大会审议批准，不构成关联交易。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 注册地：Camaçari ...