中材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于非独立董事及独立董事候选人、副总裁、董事会秘书任职资格 的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会 委员，现就公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人、副总裁、董事会秘 书的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、经审查：公司第七届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事 会非独立董事候选人庄琴霞女士不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公 司章程》中不得担任董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、经审查：公司第七届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事会 独立董事候选人王冠宇先生不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司 章程》中不得被提名担任董事的情形，王冠宇先生的教育背景、工作经历 ...

二、获准发行情况 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－031 公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]CP105 号，以下简称"《通知书》"），公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商 协会接受，现将有关事项公告如下： （一）公司本次获准的短期融资券注册金额为 9 亿元，注册额度自《通知书》 落款之日起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中 信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银 行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承销。 （二）公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发 行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进 行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 中材科技股份有限公司 关于短期融资券注册申请获准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年度股东大会 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－030 2024 年 4 月 25 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董 事会聘任高岭先生担任公司董事会秘书，任期自高岭先生取得董事会秘书任职培 训证明之日起至第七届董事会任期届满之日止，详见《中材科技股份有限公司第 七届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-019）。 近日，高岭先生参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成并 通过测试，正式履职公司董事会秘书。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十日 中材科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is expected to be between 380 million and 510 million CNY, representing a decline of 63.39% to 72.73% compared to the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 180 million and 240 million CNY, reflecting a decrease of 80.78% to 85.59% year-on-year [3]. - The basic earnings per share are expected to be between 0.2264 CNY and 0.3039 CNY, down from 0.8302 CNY in the same period last year [3]. Market Conditions - The decline in financial indicators is primarily attributed to the year-on-year decrease in the prices of the company's main products [5]. - The financial data for the first half of 2024 will be finalized in the company's official report, and investors are advised to exercise caution [6].

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-028 中材科技股份有限公司关于 苏州有限增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易方案概述 2023 年 6 月，中材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）之全资子公司中 材科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州有限"）收购沈阳中复科金压力容器有 限公司（以下简称"沈阳科金"）89.93%股权。沈阳科金目前生产、办公场所均为 租用，出租方为中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"）之全资子公 司中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称"沈阳连众"）。为促进沈阳科 金持续发展，进一步发挥公司气瓶板块协同效益，做大做强气瓶产业，苏州有限 拟收购中国复材所持沈阳连众 100%股权并进行增资扩股。具体方案如下： 2024 年 6 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事常张利、薛忠民回避表决）通过了《关 于苏州有限增资扩股暨关联交易的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召 开 ...

中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次临时会议 于 2024 年 6 月 20 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 6 月 27 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－027 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第七届董事会第十四次临时会议决议 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 1、经与会董事投票表决（关联董事常张利、薛忠民回避表决），以 7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限增资扩股暨关联交易 ...

中材科技(002080.SZ)/新材 料证券研究报告/公司点评 2024 年 5 月 10 日 [Table_Industry] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司报告 | 季报点评 中材科技（002080） 证券研究报告 2024年04月 28日 投资评级 Q1 或是景气相对底部，重视24 年共振向上机会 行业 建筑材料/玻璃玻纤 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 15.69元 公司一季度实现归母净利润2.16亿元，同比下滑47.66% 公司发布24年一季报，24Q1实现收入/归母净利润44.30/2.16亿元，同比 目标价格 22.33元 -12.16%/-47.66%，24Q1实现扣非归母净利润1.08亿元，同比-70.76%，非 经常性损益主要系计入当期损益的政府补助。 基本数据 A股总股本(百万股) 1,678.12 玻纤盈利或完成阶段筑底，隔膜及叶片销量或均延续较快增长 流通A股股本(百万股) 1,678.12 1） 预计玻纤价格下滑较多拖累收入，Q2 盈利有望回暖：24Q1 玻纤销量 A股总市值(百万元) 26,329.76 同比或实现增长，但价格持续下滑，据卓创资讯，24Q1 2400tex 缠绕 流通A股市值(百万元) 26,329.76 直接纱吨均价3067元，环比/同比分别-6%/-25%，3 月底企稳回升，截 至4 月25 日价格涨至3 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 中材科技(002080.SZ) 2024年04月25日 买入（维持） 中材科技（002080.SZ）：24Q1 玻纤及锂 所属行业：建筑材料/玻璃玻纤 膜价格同比下降，看好玻纤涨价释放弹性 当前价格(元)：16.44 证券分析师 投资要点 闫广 资格编号：S0120521060002 事件:2024 年 4 月 25 日，公司发布 2024 年第一季度报告，24Q1 公司实现营收约 邮箱：yanguang＠tebon.com.cn 44.30亿元，同比-12.16%，归母净利润约2.16亿元，同比-47.66%，扣非归母净 王逸枫 利润约1.08亿元，同比-70.76%。 资格编号：S0120524010004 邮箱：wangyf6＠tebon.com.cn 24Q1 玻纤及锂膜价格承压影响业绩表现。24Q1 淡季公司实现收入同比-12.16%至 研究助理 44.30亿元，毛利率约19.43%，同比-5.74pct，主要系玻纤及锂电池隔膜产品价格 同比下降所致。23 年全国粗纱价格呈现逐季度下降且降幅延续至 24Q1，根据卓 创资讯，24Q1全国无碱240 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥4,430,318,356.37, a decrease of 12.16% compared to ¥5,043,464,284.15 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥216,240,668.51, down 47.66% from ¥413,114,388.11 year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥108,069,828.28, a decline of 70.76% compared to ¥369,545,916.86 in the previous year[4]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.1289, down 47.64% from ¥0.2462 year-on-year[4]. - Net profit for Q1 2024 was approximately ¥291.73 million, down 42.6% from ¥508.46 million in Q1 2023[15]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥290.53 million for Q1 2024, down 42.9% from ¥507.59 million in Q1 2023[16]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥1,757,205,578.56, worsening by 41.42% from -¥1,242,559,876.55 in the same period last year[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,765,661,230.35 from CNY 3,542,253,014.30, a decline of 50.05%[11]. - Cash inflow from financing activities was approximately ¥4.00 billion, significantly higher than ¥1.66 billion in Q1 2023[18]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately ¥1.68 billion, down from ¥3.44 billion at the end of Q1 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 99,621[8]. - The largest shareholder, China National Building Material Group Corporation, holds 60.24% of the shares[8]. Operating Costs and Liabilities - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 4,269,732,652.12, down from CNY 4,506,000,171.41 in Q1 2023, reflecting a reduction of 5.25%[14]. - Total liabilities increased to CNY 31,442,967,753.85 from CNY 30,309,629,273.86, marking a rise of 3.73%[13]. Inventory and Receivables - Inventory rose significantly to CNY 4,908,534,340.71, up from CNY 3,904,967,536.58, an increase of 25.66%[12]. - Accounts receivable increased to CNY 7,611,769,810.46 from CNY 7,743,216,885.93, a decrease of 1.70%[11]. Research and Development - The company's R&D expenses for Q1 2024 were approximately ¥205.86 million, a decrease of 21.5% compared to ¥262.47 million in Q1 2023[15]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[12]. Financial Expenses and Investments - The company incurred financial expenses of approximately ¥94.53 million, an increase of 16.3% from ¥81.25 million in Q1 2023[15]. - The company reported an investment loss of approximately -¥2.67 million from joint ventures and associates, compared to -¥2.07 million in Q1 2023[15]. Market Conditions - The company experienced a decline in revenue and profit due to falling prices of fiberglass and lithium battery separator products[7].