关于拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-065 申通快递股份有限公司 为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，申通快递股 份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于拟注册发行中期票据的议案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行总额不超过（含）人民币 20亿元的中期票据。本次注册及发行中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间 市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、本次注册及发行中期票据的方案 1、注册额度 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票 据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。 2、募集资金用途 公司本次申请注册发行的中期票据募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息负债、项 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-079 申通快递股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以邮件、电话等方式发出 召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向中 ...

申通快递股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，向董事会负责。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第一条 为规范申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《申通快递股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，董 事会设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 前款所称会计专业人士，是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、 ...

申通快递股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为规范申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《申通快递股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,董事会设立董事会薪酬与考核委 员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公 司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人 员进行考核。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成,其中独立董事应占二分之 一以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名,并由公司董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主 持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任 ...

申通快递股份有限公司章程 （2023 年 12 月） 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]977 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-070 申通快递股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 1 月届满，为保 障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日召开职工代 表大会，选举第六届监事会职工代表监事。 经与会职工代表审议，同意选举顾利娟女士、王超群女士（简历见附件）担任公司第六届监 事会职工代表监事，顾利娟女士、王超群女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会届满时止。 上述职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》关于监事任职资格的规定。 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-076 申通快递股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申通快递股份有限公司董事会现就提名李路为申通快递股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申通快递股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-060 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 申通快递股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 □适用 不适用 申通快递股份有限公司 2023 年第三季度报告 □适用 不适用 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------| | | | | | 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因说明 | | 其他收益 | 150,286,309.92 | 233,781,597.42 | -35.72% | 主要系本期增值税加计抵减金额减 少所致 | | 投 ...

15、持有待售资产 确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在"存货"项 目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在"其他非流动资产"项目中列示。 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在"其他流动 资产"项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在"其他非流动资产"项目中 列示。 以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者 将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 申通快递股份有限公司 2023 年半年度报告全文 ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资 产在转回日的账面价值。 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的 方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的 百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算； 本公司因出售对子公司的投资等原因导致其 ...

8 申通快递股份有限公司 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|----------------|----------------| | | | | | 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | | 5. 现金流量套期储备 | | | | 6. 外币财务报表折算差额 | -4,719,863.24 | -861,591.80 | | 7. 其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 18,572.37 | -3,238.23 | | 七、综合收益总额 | 125,662,256.80 | 101,591,662.82 | | 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 128,164,073.86 | 105,524,250.98 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,501,817.06 | -3,932,588.16 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.07 | | （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.07 | ...