荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 荣盛石化股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 1 第一条 为维护荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信 自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及公司《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中 ...

荣盛石化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 荣盛石化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 荣盛石化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的内幕信息管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，防范 内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易，有效防范和打击 内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有 关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人，董事 会秘书组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代理行使董事 会秘书的职责。 第三条 公司证券部协助董事会秘书、证券事务代表具体负责内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕 ...

荣盛石化股份有限公司 关联交易管理制度 荣盛石化股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 关联交易管理制度 荣盛石化股份有限公司 关联交易管理制度 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、相关法律法规及《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人或者其 他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及公司控股子 公司以外的法人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法 人或者 ...

荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资 ...

荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 2025 年 10 月 第四条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）负责选聘会计师事务 所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时履行以 下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； 1 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公 ...

荣盛石化股份有限公司 信息披露事务管理制度 荣盛石化股份有限公司 信息披露事务管理制度 荣盛石化股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"信息披露 义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其 他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为 前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体；本制度所称"披露"是指公司或 ...

荣盛石化股份有限公司 对外担保管理制度 荣盛石化股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 对外担保管理制度 荣盛石化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，特 制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》等有关法律、法规及《荣盛石化股份有限公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 第五条 释义： 1、本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 2、本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。关联人强令、指使 ...

章程 2025 年 10 月 | 录 | | --- | | 目 | 荣盛石化股份有限公司 公司章程 荣盛石化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定， 结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 荣盛石化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91330000255693873W。 第三条 公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 5,600 万股，于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易 所挂牌上市。 第四条 公司注册名称： （中文全称）荣盛石化股份有限公司。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 ...

荣盛石化股份有限公司 总经理工作细则 荣盛石化股份有限公司 总经理工作细则 荣盛石化股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司管理效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第二条 公司设总经理 1 名，主持公司日常生产经营和管理工作。总经理每 届任期 3 年，由董事会聘任，连聘可以连任。 第三条 公司设副总经理 1 名，协助总经理开展工作，由总经理提请董事会 聘任或者解聘。 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 1 荣盛石化股份有限公司 总经理工作细则 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理或副总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 荣盛石化股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 荣盛石化股份有限公司 （二）融资资料，包括首次公开发行文件资料、再融资文件资料，再融资资料按照 再融资的方式归档，主要包括但不限于非公开发行股票、公司债等。 （三）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易等文件资料。 （四）投资者关系管理资料，包括但不限于公司通过接听投资者热线、接待调研、 网络互动平台回复等方式方法维护股东、债权人和潜在投资者之间的关系形成的文件资 料。 （五）专项资料，包括但不限于监管机构、会计师事务所、律师事务所、信用评估 机构、券商、银行、保险、基金、媒体等往来文件资料。 1 董事会办公室档案管理制度 第一章 总 则 第一条 为了切实做好荣盛石化股份有限公司董事会办公室（"荣盛石化股份有限公 司"以下简称"公司"，董事会办公室以下简称"本部门"）档案管理工作，根据《中华 人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法实施条 例》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》，结合公司 ...