证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-028 关于确认 2023 年年度实际发生的日常关联交易及 2024 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、本公司、荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 沙特阿美 | 指 | 沙特阿拉伯石油公司 | | 浙石化 | 指 | 浙江石油化工有限公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 浙江逸昕 | 指 | 浙江逸昕化纤有限公司 | | 宁波盛懋 | 指 | 宁波盛懋贸易有限公司 | | 德荣化工 | 指 | 浙江德荣化工有限公司 | | 浙石油股份 | 指 | 浙江省石油股份有限公司 | | 浙石油能源 | 指 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司 | | 广厦（舟山）能源 | 指 | 广厦（舟山）能源集团有限公司 | | 舟山石油管道 | 指 | 舟山石油管道有限公 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公 司"）董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》。 荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-031 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票 系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 1 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开日期、时间： ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4367 号 荣盛石化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是荣盛 石化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，荣盛石化公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会于 2023 年 4 月 12 日召开会议，审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者保护 能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信 状况良好，同意提交董事会审议。 2、公司独立董事关于拟续聘天健的事项事前做了详细的考察论证，一致认 为天健是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执 业工作态度的审计机构，能够满足公司审计工作要 ...

荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定公司《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 （四）具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二章 独立董事构成 第三条 董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 第四条 上市公司董事会下设薪酬与考核、审计、提 ...

（一）公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议 通过了《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等 一揽子协议暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议 通过了以下议案：1.《2022 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2022 年年度利润 分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《关于 2022 年年度财 务决算报告的议案》；5.《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》；6.《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；7.《关于 2022 年年度内部控制自我评价报 告的议案》；8.《关于确认 2022 年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日 常关联交易预计的议案》。 2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 ...

荣盛石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况 进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第八条 提名委员会委员必须符合下列条件： 2 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事会提名 委员会工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三至五名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员 为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会 ...

2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 第六条 审计委员会成员由三至五名公司董事组成，其中至少须有过半数 的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代 2 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制订公 ...

荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原文 | 现修订为 | | --- | --- | --- | | 1 | 无该条款 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组 | | | | 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第七十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | | 2 | 东代理人）所持表决权的 以上通过。 1/2 | 东代理人）所持表决权的过半数通过。 | | | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | | | 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 | 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 | | 4 | 第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 | 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 | | | ...