本报告按照一套既有程序而厘定，有关程序包括：识别和排列重要的环境、社会、公司治理议题，决定报告的 2023 ESG 可持续发展报告 股票代码 ﹕002493 RONGSHENG SUSTAINABILITY REPORT 荣盛石化官方公众号 关于本报告 | 报告说明 | 本报告全面阐述荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化""公司"或"我们"）2023年度在环境、社会、公司 | | --- | --- | | | 治理方面的表现与管理举措，集中讨论利益相关方关注事项。 | | 报告范围 | 报告时间涵盖公司2023年1月1日至12月31日（以下简称"报告期"）的信息和数据，部分内容追溯以往年份，或 | | | 延伸至2024年。报告内容涵盖荣盛石化及旗下子公司，其中少部分数据统计小于以上范围，部分涉及荣盛石化 | | | 股份有限公司之母公司浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称"荣盛控股"）的内容已另行说明。 | | 编制依据 | 本报告编制参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 | | | 市公司社会责任指引》﹑《中国企业社会责任报告指南(CASS-ES ...

荣盛石化股份有限公司 公司章程 荣盛石化股份有限公司 公司章程 2024 年 4 月 I 第二条 荣盛石化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号 91330000255693873W。 第三条 公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 5,600 万股，于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易 所挂牌上市。 第四条 公司注册名称： | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 ...

荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事， 董事会会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在杭州召开，会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，董事李水荣、Alharbi, Mitib Awadh M、项 炯炯以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。会议由公司董事 长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-022 荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《2023 年年度董事会工作报告》 该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 ...

SINCERE CREATION PREEMINENT PURSUIT 2023 ESG Rongsheng Petrochemical Official Account RONGSHENG SUSTAINABILITY REPORT Stock Code : 002493 About the Report | Report | This report elaborates the performance and management measures of Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. (hereinafter referred | | --- | --- | | Information | to as "Rongsheng Petrochemical," "the Company," or "we") in terms of the environment, society, and corporate governance in | | | 2023, with particular focus on stakeholder concerns. | | Report ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4368 号 荣盛石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 荣盛石化公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供荣盛石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为荣盛石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解荣盛石化公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-024 荣盛石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"））的要求变更会计政策。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的适用日期及原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了解释 17 号文，就关于流动负债与非流动负 债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题 进行了明确。解释 17 号文自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-023 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监 事会于 2024 年 4 月 24 日在杭州以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙国明 先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决 议： 1．《2023 年年度监事会工作报告》 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 重点提示 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-029 荣盛石化股份有限公司 1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌 给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"） 拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料和产品 期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货品种，严 禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计 2024 年度开展 期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 800,000 万元。 2.公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2024 年年度期货套期保值业务的议案》。 3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于 公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、 操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料及产品价格波 动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-032 荣盛石化股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先生、 董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于举行 2023 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， ...

荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会于 2023 年 4 月 12 日召开会议，审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者保护 能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信 状况良好，同意提交董事会审议。 2、公司独立董事关于拟续聘天健的事项事前做了详细的考察论证，一致认 为天健是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执 业工作态度的审计机构，能够满足公司审计工作要 ...