证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-035 完美世界股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于2023年12月28日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长 池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和 竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公 司股份，回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的价格为不超过人民币19元/股，未超过董事会审议通 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-034 完美世界股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"或"完美世界"）于2023年12月25日 收到公司实际控制人、董事长池宇峰先生提交的《关于提议回购公司股份的函》， 具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长池宇峰先生 2、提议时间：2023年12月25日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和 竞争力，有效推动公司的长远发展，公司董事长池宇峰先生提议公司使用自有资 金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 3、回购股份的方式：以集中竞价交易的方式 ...

（一）审议通过《关于完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-026 完美世界股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及 全体监事充分全面的讨论与 ...

完美世界股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五 届董事会第二十一次会议审议事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的独立意见 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、 法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司 2023 年员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的 情形。 3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续 发展。 综上，我们同意公司 2023 年员工持股计划（草案）的实施。 二、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的独立意见 1、公司本次董事会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （ ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的首席执行官、总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

完美世界股份有限公司 董事会关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，完美 世界股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《完美世界股份有限公司 2023 年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会经审 慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划内容符合《指导意见》 《自律监管指引 1 号》的规定，程序合法、有效。 综上，公司董事会认为，公司员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引 1 号》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 特此说明。 完美世界股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 2、公司审议本次员工持股计划相关 ...

完美世界股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 完美世界股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-033 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议决 定将于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:30，会期半天； 完美世界股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-030 完美世界股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孙子强） 提名人完美世界股份有限公司董事会现就提名孙子强为完美世界股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为完美 世界股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过完美世界股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...