独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《完美世界股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》及《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事（含独 立董事）或监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选出董事 或监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应 选董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向 某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事（含独立董事）或监 事（不含职工代表监事）的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名以上的董事（含独立董事）或监事（不含 职工代表监事）时，董事会在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举 采用累积投票制。 第五条 本实施细则 ...

董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第一章 总 则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《完 美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行 政法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的 ...

完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-027 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 2023 年 12 月 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本次员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素 影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 4、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股份， 以及公司 2021 年员工持股计划未解锁已失效的股份 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分 发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《完美世界股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制 定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 （四）法律法规、本所规定的其他情形。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并经过相关监管机构组织的专业培 训和资格考核。董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并具有三年以上的财务 会计、行政管理、股权事务等工作经验。具有下列情形之一的人士不得 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-031 完美世界股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王豆豆） 提名人完美世界股份有限公司董事会现就提名王豆豆为完美世界股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为完美 世界股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过完美世界股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-032 | | | | --- | --- | | 第一百零四条 独立董事应按照法律、 | 第一百零四条 独立董事应按照法律、行 | | 行政法规及部门规章的有关规定执 | 政法规及部门规章的有关规定执行。 | | 行。 | | | 单独或合计持有公司1%以上股份的 | | | 股东可以向董事会提出对独立董事的 | | | 质疑或罢免提议。 | | | 第一百零六条 董事会由5名董事组 | 第一百零六条 董事会由5名董事组成， | | 成，其中独立董事2人。 | 其中独立董事2人。 | | 公司董事会应当设立审计委员会，并 | 公司董事会应当设立审计委员会，并可以 | | 可以根据需要设立战略、提名、薪酬 | 根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 | | 与考核等相关专门委员会，制定相应 | 相关专门委员会，专门委员会对董事会负 | | 的实施细则规定各专门委员会的主要 | 责，依照本章程和董事会授权 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中二名为独立董事， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人 的关系等情况。 第三章 职责权限 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,应当为会计专业 人士，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。 审计委员会召集 ...

3、公司通过实施2023年员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治 理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员 工积极性和创造性，实现公司的长远发展。 综上所述，我们同意公司实施2023年员工持股计划并提交公司股东大会审议。 特此说明。 完美世界股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 完美世界股份有限公司 监事会关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的审核意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引1号》"等有关法律、法规及规范性文件 的规定，完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《完美世界股份有 限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。经 认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就本次员工持股计 划发表审核意见下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引1号》等法律、法规、规范性文 件规定的禁止实施 ...