广东奥马电器股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年10月修订） 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人或其他组织； （三） 由第五条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 第一条 为了更好地规范广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及本公司章程，制定《广东 奥马电器股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-060 广东奥马电器股份有限公司 关于暂缓召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十四次会议共审议通过了 11 项议案，具体详见公司同日披露的 相关公告。其中有 8 项议案需提交股东大会审议： 1、关于收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股权暨关联交易的议案； 2、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案； 3、关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案； 4、关于增加公司 2023 年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案； 5、关于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的议案； 6、关于增加公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案； 7、关于修订《公司章程》的议案； 8、关于修订《独立董事制度》的议案。 广东奥马电器股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案 ...

广东奥马电器股份有限公司 关于增加公司 2023 年使用部分闲置资金购买银行理财额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-057 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日，在上述额度及 有效期内可滚动使用。 1、投资种类：本次购买银行理财主要的投资品种为短期理财产品，此类理 财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点，一般投资于银行间市场信用级 别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股 票及其衍生品、无担保债券以及其它风险等级为 PR3 级及以上理财产品。 2、授权额度及有效期：广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"） 拟新增使用闲置自有资金购买银行理财产品余额在任一时点最高不超过 15 亿元 人民币或等值外币（含），有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可滚动使用； 3、特别风险提示：尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济 ...

广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由董事长胡殿謙先生主持，监事及高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-050 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-055 广东奥马电器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"、"奥马电器"）因业务发展需 要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司第五届董事会第十 九次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的 议案》，2023年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称"奥马冰箱"） 拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（以下简称"实业控股"）及其子公司销 售产品，总金额预计不超过50,000万元（人民币或等值外币，下同）；拟向实业 控股及其子公司购买商品，交易总金额不超过5,000万元（人民币或等值外币， 下同）。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司2023年度 日常关联交易额度的议案》，公司控股子公司奥马冰箱增加向关联公司实业控股 及其子公司购买产品额度4,00 ...

广东奥马电器股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-051 广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 2、审议了《关于收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》 公司与 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称"实业控股"）签署《股权转 让协议》，以支付现金的方式收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简称"合 1 肥家电"）100%股权（以下简称"本次交易"）。根据深圳中联资产评估有限公司 出具的《资产评估报告》（深中联评报字[2023]第 162 号），并经交易双方协商 一致，确定本次交易作价为 33,000 万元。交易双方同意，《股权转让协议》约 定的生效条件全部满足 ...

广东奥马电器股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东奥马电 器股份有限公司章程》等相关文件规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后， 基于认真、负责的独立判断，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项，发 表如下事前认可意见： 三、关于增加 2023 年开展外汇套期保值业务暨关联交易的事前认可意见 1、公司本次收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简称"合肥家电"） 100%股权，可有效解决公司与合肥家电之间的同业竞争问题，避免可能对公司 造成的不利影响，增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情况。 2、本次交易的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资 产评估报告确认的评估结果为定价依据，由交易双方协商一致确定，交易定价公 允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。 3、本次交易属于关联 ...

广东奥马电器股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东奥马电 器股份有限公司章程》等相关文件规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后， 基于认真、负责的独立判断，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表 以下独立意见： 一、关于公司收购合肥家电 100%股权暨关联交易事项的独立意见 1、公司本次收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简称"合肥家电"） 100%股权，有利于避免公司与合肥家电的同业竞争事项，避免可能对公司造成 的不利影响，增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情况。 4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组的情况。 5、本次交易尚需公司股东大会审议通过。 综上，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易事项，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二、关于增加 2 ...

公司章程修订对比表 | 原条款 | 修订后条款 | 修订 | | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | （以下简称"《证券法》"）、《关于设立外 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 修改 | | 商投资股份有限公司若干问题的暂行规 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 | | | 定》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 | 程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 | | | 易所股票上市规则》和其他有关规定，制 | 则》和其他有关规定，制订本章程。 | | | 订本章程。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《关 | | | | 于设立外商投资股份有限公司若干问题 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 的暂行规定》和 ...