广州天赐高新材料股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 天赐材料（002709） 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本规则。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第二条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素 质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训， 以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备 的相关知识。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人 使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广州天赐高 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制 度》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下设的各部门、分公司、全资或控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，除公司董事、高级管理人员及公司其他人员以外有权要求公司 报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能 够接触、获取信息的人员 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和引导广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）外汇套期保值业务，加强公司对外汇套期保值业务的管理，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司具体实际,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本 制度。全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经 公司同意，全资或控股子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资决策管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为，包括对 内投资和对外投资。 第三条 对内投资指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、 无形资产和其他资产的投资，包括但不限于以下行为： 1、对已有生产设施的技术改造； 4、法律、法规规定的其他对外投资方式。 第五条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第 1页 /共 5页 天赐材料（002709） 2、购买或新建生产和经营设施； 3、实施技术开发项目； 4、法律、法规规定的其他对内投资方式。 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 天赐材料（002709） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为保证广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会 决定下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为主要负责对公司董 事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总经理提 名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订 本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为适应广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）管理水平，实现公司的可持续发展。根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议制定) 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件， 以及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监的职责权限、分工等作 出规定。 第三条 公司总经理、副总经理和财务总监应遵守有关法律法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉义务。上述人员在执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 任免程序 第四条 有《公司法》第 178 条所列情形之一，或被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理、副总经 理和财务总监。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘，对董事 会负责。 第六条 公司设副总经理若干名、财务总监一名，均由总 ...