证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-147 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于股权激励计划调整相关事项及归属条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属人数：第三期激励计划1,219人、第六期激励计划597人 2、归属数量：第三期激励计划3,436,879股、第六期激励计划34,483,075股 3、归属价格：第三期激励计划74.44元/股、第六期激励计划22.02元/股 4、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行本公司 A股普通股股票 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日召开的第七届董事会 第二次会议审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于第三期 限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于调整第六期限制性股票激励计 划授予价格的议案》《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 ...

证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四期限制性股票激励计划作废部分已授 予尚未归属的限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | | | （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 一、 释义 | 亿纬锂能、公司、上 | 指 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计 划、本激励计划 | 指 | 惠州亿纬锂能股份有限公司第四期限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《惠州亿纬锂能股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草 | | | | 案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票 | | 后，按约定比例分次获得并登记的本公司 股普通股股票 A | | ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能关联交易进行 了核查，发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、调整2025年部分关联交易 2024年12月6日和2024年12月18日，公司分别召开第六届董事会第四十五次 会议和2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司子 公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称"亿纬储能"）就湖北金泉新材料有限公 司6.88MWh分布式储能运营项目拟与金泉新材料签订《合同能源管理节能服务合 同》，金泉新材料负责提供系统场地和配电房接入和电力消纳条件，亿纬储能负 责储能项目的投资和运营（包含核准、设计、工程及后续运营服务），双方按节 1 能效益分享型方式分配由本项目带 ...

证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五期股票期权激励计划 注销部分已授予尚未行权的股票期权 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | | | 一、 释义 | 亿纬锂能、公司、上 | 指 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 股票期权激励计划、 本激励计划 | 指 | 惠州亿纬锂能股份有限公司第五期股票期权激励计划 | | | | 《惠州亿纬锂能股份有限公司第五期股票期权激励计划（草 | | 《激励计划》 | 指 | 案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获授股票期权的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 有效期 | 指 | 自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换公 司债券购买 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-149 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年11月19日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2026年日常关联交易概述 根据业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联方西藏亿纬控股有限公 司（以下简称"亿纬控股"）及其子公司、思摩尔国际控股有限公司（以下简称"思 摩尔国际"）及其子公司、AKSA BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS LLC（以 下简称"AKSA"）、广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"）及其子 公司、Amplify Cell Technologies LLC（以下简称"ACT"）发生日常关联交易金额 不超过659,219.41万元。 2、调整2025年部分关联交易 2024年12月6日和2024年12月18日，公司分别召开第六届董事会第四十五次会议 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-148 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于股权置换的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步强化资源整合，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权置换的议案》。 公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）的子公司亿纬动力香港 有限公司（以下简称"亿纬动力香港"）拟将持有的参股公司SK新能源（江苏）有限 公司（以下简称"SK新能源"）30%的股权与SK On Co., Ltd.（以下简称"SK On"） 持有的亿纬动力的子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称"亿纬集能"）49%的股 权进行股权置换，SK On将其持有亿纬集能4.2%、44.8%股权分别转让给亿纬动力及亿 纬动力香港。置换后，亿纬动力香港不再持有SK新能源的股权，同时亿纬动力持有的 亿纬集能股权由51%增加到55.2%，亿纬动力香港持有亿纬集能44.8%股权，公司间接 持有亿纬集能100%的股权。 根据《公司章程》 ...

关于对子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提供担保总额超 过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2025年11月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公 司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称"亿纬亚洲"）拟向招商银行股份有 限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限两年；拟向 汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请不超过人民币99,000万元的综合授信额度， 授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任担保。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-146 惠州亿纬锂能股份有限公司 2、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟向 广发银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币40,000万元的敞口授信额度，授信 期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬动力提供 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司股权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定及惠州 亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《第三期限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《第三期激励计划》"）、公司 2021 年第七次临时 股东大会、《第四期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《第四 期激励计划》"）、公司 2023 年第三次临时股东大会、《第五期股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《第五期激励计划》"）、公司 2023 年第八次临 时股东大会及《第六期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《第六期激 励计划》"）、公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 11 月 19 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于调 整第三期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于第三期限制性股票激励计 划第三个归属期归属条件成就的议案》《关 ...

1、2026年日常关联交易概述 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-145 惠州亿纬锂能股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 11 月 19 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第七届董事会第二次会议。本次会议由董事刘金成先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 11 月 17 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次 会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 根据业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联方西藏亿纬控股有限公 司及其子公司、思摩尔国际控股有限公司及其子公司、AKSA BA ...