证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-039 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《成都新易盛通信技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》及其相关公告已于2024年5月31日在中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 2024年5月31日 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室 召开。本次会议应到独立董事共 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。全体独立董事共同推举弋涛召集并主 持本次会议。会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 的规定，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行 可转换公司债券的有关规定，具备创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司 债券的条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-042 成都新易盛通信技术股份有限公司 Eoptolink Technology Inc.,Ltd （四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢六楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 二〇二四年五月 为满足业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"新 易盛"或"公司"）拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、 "可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证， ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-043 成都新易盛通信技术股份有限公司 Eoptolink Technology Inc.,Ltd （四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢六楼） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年五月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交 易所发行上 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-038 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件通知全体监事，并于 2024 年 5 月 30 日以 现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事 会主席张智强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司各项条件满足现行法律法规和 规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板上 市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）逐项 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年五月 释义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： | LightCounting | 指 | 知名市场研究机构，专注于研究数据通信、电信等领域。 | | --- | --- | --- | | IDC | 指 | IDC（International Data Corporation）是国际数据公司，是国际数据集团 旗下全资子公司，是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和 | | | | 活动服务的专业提供商。 | | ZB | ZB 指 | 是计算机中数据容量的一种单位，全称是"Zettabyte"，中文称为"泽 它字节"或"泽字节"。在计算机科学中，数据容量单位通常用于衡量 | | | | 存储数据的容量大小，1 泽字节相当于 10 的 21 次方字节、10 的 12 次 | | | | 的 方（1 万亿）GB、10 9 次方（10 亿）TB。 | | AR/VR | 指 | AR，全称为 Augmented Reality，即增强现实技术。这项技术通过将虚 | | | | 拟信息叠 ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-041 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填 补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，成 都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发 行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺， 具体内容汇报如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 截至2024年3月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 使用情况报告 | 1-6 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA7F0018 成都新易盛通信技术股份有限公司 成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"新易盛"）于2020年 12月募集的人民币普通股资金（以下简称"前次募集资金"）截至2024年3月31日止的 使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 新易盛管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编 制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关文件要求和《成都新易盛通信 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，为完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了 《成都新易盛通信技术股份有限公司关于公司未来三年（2024—2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健 ...

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-037 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 5 月 30 日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的 规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司董事会对公司的实际情况进行 了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定 对象 ...