投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为切实加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《" 香港上市 规则》"）、香港法例第 571 章《证券及期货条例》等法律、法规、规范性 文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股 公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 对外投资决策制度（草案） （H股发行并上市后适用） 2 第四条 公司股东会、董事会、董事会战略与可持续发展委员会、总经理负责公司对外 投资的决策，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 总经理负责拟定公司年度投资计划，经董事会审议，报股东会审核批准。 第六条 重大对外投资的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定： (一) 交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的比例； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的比例； (四) 交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产 的比例; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例； (六) 《香港上市规则》规定的其他计算标准。 第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交 股东会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司 ...

本制度所称金融衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品 或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的金融衍生品交易。未经公司同意, 公司下属控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公司的金融 衍生品交易应当遵守其股票上市地证券监管规则。若该等上市子公司的金融衍生 品交易需履行公司审议或披露程序或可能对公司产生影响的，则该等上市子公司 相关事项亦需遵守公司所适用的监管要求及本制度相关规定。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金 融衍生品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 信息披露制度（草案） 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。公司所有信息披露文件、资料以及董事、高级管 理人员履行职责的记录由董事会办公室负责保存。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公 司应当按照其股票上市地证券监管规则，履行相应信息披露义务。 若该等上市子公司涉及需公司履行审议或披露程序或可能对公司产 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露 事务管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、香港法例第 571 章《证 ...

章 程 （草案） 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | 股东会的召开 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第三节 | 独立董事 45 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 高级管理人员 53 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一节 | 财务会计制度 56 | | 第二节 | 内部审 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 市值管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、投资者关系管理等手段， 通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等 方式，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 1 第一条 为加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理 工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关联（连）交易决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 (十二) 购买原材料、燃料、动力; (十三) 销售产品、商品; (十四) 提供或接受劳务; (十五) 委托或受托销售; (十六) 关联双方共同投资; (十七) 证券交易所认定的其他交易； (十八) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 (一) 购买或者出售资产，包括视作出售事项； (二) 授出、接受、行使、转让或终止一项选择权，以购入或出售资产，又 或认购证券；或上市发行人集团决定不行使选择权，以购入或出售资 产，又或认购证券； (三) 签订或终止融资租 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 ...