众环专字（2024）0600058号 关于立高食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 市中北路 166号长江产业大厦 17-18 15 kanashanahanahwan farlifiad Sublic Accountants II.P. 17-18/F. Yzegtze River Industey Building. a. 165 Zhonebaj Road. Bahan, 430077 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 Z高食品股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0600058 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")截至 2023 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易 ...

立高食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本议案已经 第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环符合《证券法》的规定，具备 ...

立高食品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发 生减值损失的资产计提减值准备共计 3,072.78 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 单位：元 | | | | 一、信用减值损失 | -376,201.25 | | --- | --- | | 其中：应收账款减值损失 | -1,344,176.19 | | 其他应收款 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"众环验字（2021）0600004 号" 《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950, ...

立高食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度 独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈莹，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人，广东海印集团股份有限公司独立董事，广东新大禹环境科技股份有限公司 独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | 本年应参加 | 现场出 | 委托出 | 以通讯方 | 是否连续两 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托 理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及等有关规定，对立高食品使 用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 28.28 元， ...

立高食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）第二 届董事会的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求， 诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事 及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）个人简历 本人黄劲业，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2003 年 11 月至 2015 年 1 月任职广东信达律师事务所律师，2015 年 2 月至 2018 年 10 月任职北京市盈科（深圳）律师事务所律师，2018 年 11 月至今任职 北京市康达（深圳）律师事务所律师。2017 年 10 月-2023 年 11 月任立高食品独 立董事 ...

委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保资金 安全的情况下，使用额度不超过 60,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管 理和不超过 50,000 万元（含）的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可 以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关 内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 截至 2 ...

立高食品股份有限公司 （一）本人简历 黄伟成，1955 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师。1978 年 12 月至 1986 年 11 月任职广州财政学校教师，1986 年 12 月至 2015 年 12 月历任立信羊城会计师事务所有限公司审计员、经理和副总 经理、立信会计师事务所合伙人。2017 年 10 月-2023 年 11 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行 ...

立高食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 立高食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营 ...