一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1993 年 3 月成立的普华大华会计师事务所，于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；于 2013 年 1 月经财政部等部门批准转制 成为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永 道）。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道合伙人人数为 291 人，注 册会计师人数为 1,710 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道经审计的最近一个会计 年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入 - 1 - 上海汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委 员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条 规定补足委员人数。 1 第七条 公司审计室是审计委员会的日常工作机构，为审计 委员会提供专业支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况反 馈等。董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责日常工作 联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力， 确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海汽 车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－016 上海汽车集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以下日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议 2、经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议， 非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易金额的议案》及《关于预计 2024 年度上海汽车集团财务 有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案》，关联董事陈虹、 以下日常关联交易事项是基于公司生产经营发展需要，在公平、 互利的基础上进行，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性 1 一、日常关联交易基本情况 华恩德先生回避表决。上述日常关联交易相关议案将提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2023 年，经公司第八届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会 审议批准，公司与关联方签订了《商品供应框架协议》《综合 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－014 上海汽车集团股份有限公司 关于利润分配方案的公告 集中竞价方式回购公司股份的金额为 257,966,864.65 元（不含交易 费用），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 1.83%。按 前述分配预案测算，公司 2023 年年度现金分红总额（含回购）占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.83%。公司未分配利润 结余为人民币 96,439,980,714.16 元。本次不进行资本公积金转增。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享 有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，具体调整情况将另行公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利人民币 0.369 元（含税），不进行资本 公积金转增。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除回购专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股 本）为基数，具 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 上海汽车集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会，就公司在任独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先生、孙铮先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事对所应具备的独立性要求逐项自查，并经公 司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关自查文件进行 核查，报告期内，上述三位独立董事未在公司兼任除董事会专门 委员会委员以外的其他职务,与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

上海汽车集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 受国际形势、经济增长水平、利差等因素影响，近几年汇率波动 幅度不断加大，市场风险显著增加。随着公司海外业务快速拓展，外 汇收支规模亦同步增长，且收支结算币别及收支期限的错配使外汇风 险敞口不断扩大。 为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品 交易适度开展外汇套期保值。 公司开展衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机为 目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业， 以"锁风险"而非"赚差价"为核心，规避公司所面临的汇率风险， 尽可能降低市场价格波动对主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 （一） 交易目的 通过套保交易锁定外汇风险。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型为外汇远期。 外汇远期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、 汇率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 110 亿美元或等值其他货 币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至 2025 年董事 会批准新的议案取代本次议案时止。 ...

上海汽车集团股份有限公司 关于上海汽车集团财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，通过查验上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务 公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅上汽 财务公司相关财务报表，对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、上汽财务公司基本情况 上汽财务公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立 的非银行金融机构，2023 年 6 月末上汽财务公司注册资本人民币 153.80 亿元，由本公司及本公司控股子公司上海汽车工业销售有限 公司分别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 职工人数：2023 年 12 月末在册 641 人 注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 三层 317 室 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汽车集团股份有限公司终止分拆所属子公司 上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市的核查意见 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"上汽集 团"）拟将其所属子公司上海捷氢科技股份有限公司（以下简称"捷氢科技"） 分拆至上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市（以下简称"本次 分拆上市"）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"国 泰君安"）担任本次分拆上市的独立财务顾问。 上汽集团于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止所属子公司分拆至科创板上市的 议案》，同意终止本次分拆上市并撤回相关上市申请文件。 国泰君安作为本次分拆的独立财务顾问，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司分拆 规则（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，对 上市公司终止本次分拆上市进行审慎核查，并出具独立财务顾问核查意见如下： 一、本次分拆上市的基本情况 2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第八次会议 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－010 上海汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 25 日(星期一) 至 3 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 saicmotor@saic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间： ...

日前，飞凡汽车官方针对“被上汽集团放弃”等传闻作出回应。 飞凡汽车官方发给经销商的沟通信中对上述市场传闻进行了辟谣，并强调飞凡汽车在确保独立运营的前提下，将 进一步深化“轻资产”战略，还将继续保持既定的产品布局与业务节奏，在今年年中推出全新的重磅车型。 飞凡汽车声明称，“飞凡汽车在确保独立运营的前提下，进一步深化‘轻资产’战略，通过加强与上汽集团相关优势 资源的协同，优化业务职能，聚焦与用户紧密相关的核心业务，提升整体运营效率，以更健康稳健的姿态应对市 场变化。” 图源： 飞凡汽车 产品规划方面，“飞凡汽车全新的重磅车型将在今年年中亮相。”声明还透露，在今年3月28日即将召开的经销商大 会上，飞凡汽车将详细沟通后续的整体规划。在4月份举办的今年北京车展上，飞凡汽车也会以独立展台展出。 黄河科技学院客座教授、汽车行业分析师张翔对财经网汽车分析称，目前市场竞争激烈，飞凡汽车销量低于预 期，低迷的市场表现在如今非常内卷的新能源车市场上几乎没有任何存在感，形势相对不容乐观。 此前，有媒体报道称，“飞凡汽车预计将裁员70%以上，即便躲过本次裁员，飞凡员工也会大概率面临降薪。同 时，整合进上汽的飞凡高阶智驾团队已遭‘团灭 ...