中国巨石股份有限公司内幕信息知情人管理制度 中国巨石股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，完善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规、规范性文件及《中国 巨石股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 公司证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，具体承担内幕信息知情人的 ...

中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 中国巨石股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策的科 学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治 理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG（环境、社会及公司治理）相关事 宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由七名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委 ...

中国巨石股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度 中国巨石股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下统称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关 联方占用公司资金，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国巨石股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"） 等有关文件规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、接受或提供劳务等生产 经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借 ...

根据《中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》的规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会委员，现对修订公司《薪酬与考核委员会工作细 则》发表意见如下： 董事会薪酬与考核委员会关于修订公司《薪酬与考 核委员会工作细则》的意见 根据监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董 事会审计委员会行使。本次修订充分响应监管政策升级及公司"十四 五"战略深化要求，通过调整职责权限、优化决策机制，强化公司治 理与经营目标的深度融合，进一步提升委员会专业性与执行力，为公 司战略系统化推进、风险管理长效化夯实制度基础，助力公司高质量 发展。 中国巨石股份有限公司 汤云为 武亚军 王 玲 刘 燕 2025 年 6 月 12 日 因此，我们同意修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》，并同 意将该事项提交公司董事会会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的意见》签字页） 董事会薪酬与考核委员会委员签字： ...

为响应国内大循环为主体的经济政策，部署企业国内经济增长点， 公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限 公司（以下简称"巨石成都"）将利用现有的基础设施、人才团队等 优势，进一步扩大生产规模。拟投资建设年产 20 万吨高性能玻璃纤 维生产线建设项目。项目的实施将进一步优化公司产品结构，更好地 满足高端市场需要，对公司持续优化产品结构，增强核心竞争力，实 现持续健康发展具有重要意义。 因此，我们同意巨石集团成都有限公司年产 20 万吨高性能玻璃 纤维生产线建设项目，并同意将该事项提交公司董事会会议审议。 （本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会关于巨石集团成都有限公司年产 20 万吨高性能玻璃纤 维生产线建设项目的意见》签字页） 中国巨石股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员签字： 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于巨石集 团成都有限公司年产 20 万吨高性能玻璃纤维生产线 建设项目的意见 | 张毓强 | 刘 | 燕 | 杨国明 | | 商德颖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汤云 ...

2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实 施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-048 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称 巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目 投资金额 巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目总投资19,171.39万元人 民币（实际投资金额根据探矿权最终竞拍价格调整）。 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以 下简称"巨石集团"）之全资子公司巨石集团九江钙业有限公司（以下简称"九 江钙业"）拟实施的熔剂用灰岩矿项目的有关事宜公告如下。 一、投资概述 1、项目的基本情况 九江钙业拟开展熔剂用灰岩矿项目（包括探矿权的竞拍以及熔剂用灰岩 100 万吨/年开采并配套破碎工程建设 ...

中国巨石股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 中国巨石股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一)违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》 等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差 ...

2025 年 6 月 12 日 因此，我们同意巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项 目，并同意将该事项提交公司董事会会议审议。 （本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会关于巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项 目的意见》签字页） 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员签字： | 张毓强 | 刘 | 燕 | 杨国明 | | 商德颖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汤云为 | 武亚军 | | 王 | 玲 | | 中国巨石股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于巨石集 团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》的规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简 称"公司"）战略与可持续发展（ESG）委员会委员，现对巨石集团 九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目发表意见如下： 公司拟开展巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目。 项目建成后，一方面为九江钙业增加资源储备，降低原料成本；另一 方面可增强抵御熔剂用灰岩矿石原 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 中国巨石股份有限公司 (一)股东会类型和届次 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 2025年第三次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-043 审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。 同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东会审议。 特此公告。 中国巨石股份有限公司监事会 2025 年 6 月 12 日 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2025 年 6 月 12 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事 会主席裴鸿雁主持，应出席的监事 3 名，实际本人出席的监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份 有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过 了如下决议 ...