光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会投票注意事项 | 4 | | 四、关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的提 | | | | 案 . | | 6 | 1 光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2:00 会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 主 持 人：董事长黄黎明 会 议 议 程 提案一：关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的提 案。 2 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 三、股东发言及股东提问。 四、与会股东和股东代表对提案投票表决。 五、大会休会（统计投票表决的结果）。 六、宣布表决结果。 七、宣读本次股东大会法律意见书。 八、主持人宣布会议结束。 光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-026 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

及由本公司提供担保的公告 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-024 号 光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向中国建设银行借款 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司光明乳业国际投 资有限公司（以下简称"光明乳业国际"）经与中国建设银行股份有限公司上海 第五支行（以下简称"建设银行"）协商，拟申请借款 1.30 亿新西兰元（约等值 5.61 亿人民币），借款期限一年（以下简称"本次借款"）。本次借款由本公司提 供担保，担保有效期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后 三年止（以下简称"本次担保"）。具体情况如下： 一、借款及担保情况概述 （一）借款及担保基本情况 经与建设银行协商，光明乳业国际拟向建设银行申请借款 1.30 亿新西兰元 （约等值 5.61 亿人民币），借款期限一年，以浮动利率三个月 BKBM+0.90%计息。 本公司以连带责任保证为光明乳业国际提供担保，担保 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-025 号 光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股东贷款概述 光明乳业股份有限公司(以下简称"本公司")下属子公司新西兰新莱特乳 业有限公司（Synlait Milk Limited）(以下简称"新莱特")目前银团贷款额度 5亿新西兰元，其中1.30亿新西兰元贷款将于2024年7月15日到期。新莱特受境外 贷款加息等多方面因素影响，资金紧张，预计到期难以偿还。为了满足新莱特按 期归还到期债务需求，防范债务违约风险，本公司全资子公司光明乳业国际投资 1 本次股东贷款基本情况：光明乳业国际向新莱特提供 1.3 亿新西兰元贷 款。本次股东贷款到期日为首次提款日起 12 个月，受限于延期权，至 多自首次提款日起 24 个月。本次股东贷款年利率为第一年 8%，行使延 期权后，借款期间满一年之日起的利息为届时利息计算期间对应的 3 月期 BKBM+1.6%。新莱特及其下属公司 ...

光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-023 号 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 6 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 1 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向新莱特提供股东 贷款的公告》。 (二)审议通过《关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款的议案》。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定 人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-021 号 光明乳业股份有限公司 关于向下属子公司新西兰新莱特提供借款的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）下属子公司新西兰新莱特 乳业有限公司（以下简称"新西兰新莱特"）于 2024 年 6 月 3 日在澳大利亚证 券交易所发布了《市场更新：去杠杆计划、银行契约与指引》的公告。该公告中 提及本公司拟向新西兰新莱特提供 1.3 亿新西兰元借款事项。 本公司拟向新西兰新莱特提供 1.3 亿新西兰元借款（以下简称"本次借款"）， 具体事项尚在协商过程中。根据相关规定，本次借款尚需提交本公司董事会、新 西兰新莱特董事会及股东大会审议。根据相关规定，本次借款需提交上海市国资 委备案。 由于本次借款具体事项尚在协商过程中，存在不确定性，且尚需提交本公 司董事会、新西兰新莱特董事会及股东大会审议，存在未能通过审批的风险，请 广大投资者注意投资风险。本公司将根据本次借款事项进展及时履行信息披露义 务，请广大投 ...

公司研究〃光明乳业（600597）2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 | --- | |-------------------------| | | | 颜慧菁 [Table_Analyst | | 程碧升 | | 张宇轩 | 投资评级说明 本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下， 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。 根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 [Table_MainInfo] 公司研究/食品/食品制造 证券研究报告 光明乳业（600597）公司季报点评 2024 年 06 月 03 日 | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 05 [ Table_StockInf ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 R业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 参与单位名称 参与公司2024年上海辖区上市公司集体业绩说明会的投资者 及人员姓名 时 间 2024年05月29日下午14:00-17:30 上证路演中心视频直播和网络互动 形 式 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ...

独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司可以根 据相关法律法规、规章制度以及实际需要增加独立董事的名额。 光明乳业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规章制度和公司 章程的规定，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律法规、规章制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

光明乳业股份有限公司 章 程（修订本） 二零二四年五月三十日 光明乳业股份有限公司章程 光明乳业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 独立董事 | | 第三节 | | 董事会 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第三节 | | 监事会决议 | | 第八章 | | 党的组 ...