关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-016 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次担保概况：因经营发展需要，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保及不具备担保性质和效 力的安慰函。预计 2025 年度的担保及安慰函总额为 111,285.91 万元人民币，其中担保 合计 143 万美元折合人民币 1,030.21 万元、不具备担保性质和效力的安慰函合计折合人 民币 110,255.70 万元（外币按照中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），上 述对外担保及安慰函全部是公司及下属子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提 供。（具体担保及安慰函额度预计情况、名单详见本公告附表）。 担保额度是否有反担保：无。 是否关联担保：否 对外担保累计金额：除公司为控股子公司提供担保以及下属控股子公司为其控 股的子公司提供担 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-018 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2025 年第一季度连锁 网点变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内连锁网点变动情况及 2025 年度内拟新开连锁网点预计情况 "老凤祥"品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止 2025 年 3 月末，公 司"老凤祥"品牌共计拥有连锁营销网点达到 5,541 家。有关截止 2025 年 3 月 31 日公司连锁营销网点数具体情况如下表： | 黄金珠宝首饰 连锁营销网点 | 期初数 （2024 年底） | 2025 | 年 1 新增数 | 季度 | 年 2025 | 季度 1 减少数 | | 期末数 （2025 | 年 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-015 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于拟继续聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计） ...

老凤祥股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 老凤祥股份有限公司董事会： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所有 关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2024 年度老凤祥股份有限 公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会 2024 年度以及 2024 年度报告审计、内控审 计及内部审计工作的会议召开情况 公司 2023 年度的财务审计及内控审计机构为众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称："众华"）。2024 年内，根据财政部、国资委及 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关规定，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 1、2024 年内审计委员会会议情况 2024 年度内，公司董事会审计委员会共计召开了 6 次专题会议，其中 针对 2023 年度年报审计、内控审计及内部 ...

1、项目合伙人：江强，1995 年成为注册会计师，2001 年开始从事上 市公司审计，2002 年开始在立信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服 务；近三年签署 7 家上市公司审计报告,近三年复核 5 家上市公司审计报告。 2.签字注册会计师：徐峰，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事 1 / 4 老凤祥股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老凤祥股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度 履职情况进行评估和监督，有关具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-012 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一 届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况 公司 2024 年初各项减值准备余额合计为 20,873.63 万元，2024 年末各项减 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

老凤祥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 3 位独立董事 马民良、张其秀、俞铁成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 公司独立董事马民良、张其秀、俞铁成根据《上市公司独立董事管理办法》 的规定对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况以及签署的相关自查文 件提交了董事会。经核查，马民良、张其秀、俞铁成 3 位独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系情况如下 ： 1.没有在公司或公司附属企业任职； 2.未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前 10 名股东； 3.未直接或者间接持有公司已发行股份 5%，未在公司前五名股东单位任职； 4.马民良、张其秀 2 位独立董事未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职；俞铁成独立董事在公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员 会控股的上海淮海商业(集团)有限公司担任董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》有关规定，不影响俞铁成独 ...

老凤祥股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 度履职情况评估报告 2024 年度，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 17,521,314,390.34, a decrease of 31.64% compared to CNY 25,629,817,893.74 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 613,046,259.08, down 23.55% from CNY 801,894,481.24 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to CNY 1.1719, a decline of 23.55% compared to CNY 1.5329 in the previous year[6] - Total revenue for Q1 2025 was CNY 17.52 billion, a decrease of 31.6% compared to CNY 25.63 billion in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was CNY 804.38 million, a decline of 23.6% from CNY 1.05 billion in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 28.81% to CNY 29,280,356,584.70 from CNY 22,731,142,401.49 at the end of the previous year[6] - Total assets increased to CNY 29.28 billion in 2025 from CNY 22.73 billion in 2024, representing a growth of 28.8%[17] - Total liabilities rose to CNY 13.72 billion in 2025, up from CNY 7.98 billion in 2024, indicating a 72.5% increase[17] - Non-current assets totaled CNY 1.29 billion in 2025, compared to CNY 1.22 billion in 2024, marking a growth of 6.0%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 3,548,291,665.79, a decrease of 13.06% from CNY 4,081,339,876.11 in the same period last year[5] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was CNY 3,548,291,665.79, a decrease of 13.04% compared to CNY 4,081,339,876.11 in Q1 2024[23] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 18,763,161,782.61, down from CNY 27,363,963,176.12 in Q1 2024, reflecting a decline of 31.66%[23] - Cash outflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 15,214,870,116.82, compared to CNY 23,282,623,300.01 in Q1 2024, indicating a decrease of 34.61%[23] - The net cash flow from investing activities was -CNY 64,153,096.06 in Q1 2025, an improvement from -CNY 147,053,672.65 in Q1 2024[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,254[11] - The largest shareholder, Shanghai Huangpu District State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 42.09% of the shares, totaling 220,171,793 shares[11] Expenses and Costs - The company experienced a 32.15% decrease in operating costs, amounting to a reduction of CNY 7,550,403,175.36, in line with the decrease in operating revenue[8] - The company's sales expenses decreased by 33.48%, amounting to a reduction of ¥107,395,855.81 compared to the same period last year[9] - Research and development expenses fell by 40.28%, with a decrease of ¥3,816,212.16 attributed to reduced spending by a subsidiary[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 1.91 percentage points to 4.79% from 6.70%[6] - The company reported a net loss from non-operating income of CNY 30,611,595.13, influenced by various non-recurring items[7] - Credit impairment losses decreased by 56.76%, resulting in a reduction of ¥35,803,535.34 compared to the previous year[9] - Asset disposal income saw a significant decline of 99.13%, with a decrease of ¥4,341,158.04 due to reduced relocation income from a subsidiary[9] - The fair value change income increased by 218.25%, with an increase of ¥26,301,229.67, primarily due to gains from financial liabilities[9] Future Strategy - The company plans to focus on new product development and market expansion as part of its future strategy[20]