股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 2025-007 四川水井坊股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4 月29 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开了第十一届监事会2025 年第一次会议。会议通知于 2025 年4 月18 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由监事会主席Mark Crennan 先生主 持，经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司《监事会2024 年度工作报告》 本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》 本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 2025-006 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4 月29 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开了第十一届董事会2025 年第一次会议。会议通知于 2025 年4 月18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董 事认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司《董事会2024 年度工作报告》 本议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》 本议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过了公司《 ...

四川水井坊股份有限公司 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-008 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.97 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账 户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分 配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 总股本 487,503,198 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份 2,862,400 股,以 484,640,798 股为基数计算合计拟派发现金红利 470,101,574.06 元（含税），剩余 未分配利润结转至以后年度 ...

Group 1 - Chengdu's delegation visited South Korea and Japan from April 21 to 28 to deepen economic and trade cooperation, focusing on electronic information, automotive, and medical aesthetics industries [1][2] - A total of 12 cooperation projects were signed between Chengdu and South Korea, with a total investment amount of 3.12 billion yuan [1][2] - Four industrial projects were signed in Chengdu, including HCT's China headquarters and testing laboratory, with a total investment of 1.21 billion yuan, covering electronic information, biomedicine, and new consumption sectors [3] Group 2 - Eight outward-oriented enterprises from Chengdu signed eight business cooperation projects with South Korean companies, amounting to 1.91 billion yuan, involving electronic information, biomedicine, and health sectors [4] - The cooperation aims to promote the production and marketing of new pharmaceuticals and medical devices from South Korea in Chengdu, while accelerating the international market expansion of Chengdu's unique products [4] - The event is seen as a platform for deepening cooperation between Chinese and South Korean enterprises, enhancing their collaboration in the global market [4]

Core Insights - Sichuan Shui Jing Fang Co., Ltd. reported record high revenues and net profits for 2024, with revenues of 5.217 billion and net profits of 1.341 billion, reflecting year-on-year growth of 5.32% and 5.69% respectively [1] - In Q1 2025, the company continued its positive trend with revenues of 959 million and net profits of 190 million, showing year-on-year growth of 2.74% and 2.15% respectively [1] - Analysts highlight the company's resilience and long-term investment value amid industry adjustments and external uncertainties [1] Company Strategy - The company aims for "extreme consumer experience, expansion growth momentum, and healthy leapfrog development" as part of its five-year strategic plan [1] - Shui Jing Fang focuses on consumer-centric approaches and aims to establish a solid foundation for high-quality execution of its strategic plan [1] Industry Trends - The Chinese liquor industry is undergoing a structural transformation from "supply-driven" to "demand-led," with increasing emotional needs and diverse consumption scenarios [2] - The company emphasizes a consumer-centric approach and performance-driven sales to boost growth [2] Market Expansion - Shui Jing Fang has significantly expanded its offline and online channels, signing over ten thousand new offline stores in 2024 [2] - The company is actively developing e-commerce platforms and O2O channels, providing "30-minute delivery" services in over 50 cities [2] Brand Development - The brand focuses on the mid-to-high-end market, enhancing emotional resonance with consumers, which is a key driver of performance growth [3] - The launch of the "First Fang" high-end brand aims to activate the "China's First Liquor" brand asset and meet high-end consumer demands for personalization and rarity [3] International Performance - The overseas market for Shui Jing Fang saw a remarkable revenue increase of 44.6% in 2024 [3] Sustainability Efforts - The company released its first ESG report, outlining progress in sustainable development and carbon reduction goals [3] - Shui Jing Fang plans to enhance collaboration across the supply chain to build a low-carbon ecosystem and strengthen long-term resilience [3]

四川水井坊股份有限公司 您可使用手机"扫--扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol 四川水井坊股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l - ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11110 号 四川水井坊股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川水井坊股份有限公司(以下简称水井坊)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏：对外经济贸易大学国际贸易学士，美国达特茅斯塔克商学院工商管理 硕士。历任商务部亚洲司副处级干部、江南基金管理有限公司总监、上海鹏爽投 资管理咨询事务所法定代表人、潍柴西港新能源动力有限公司董事、河南省鹏尔 信息咨询中心法定代表人。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处首席代 表、瓦勒汽车热管理系统（安徽）有限公司法定代表人、上海欣闻投资管理有限 公司法定代表人、上海杉识荟投资管理中心（有限合伙）法定代表人、上海碗二 企业管理中心（有限合伙）合伙人、深圳市车镇贰号投资合伙企业（有限合伙） 合伙人、盘古大陆数据科技（上海）有限公司法定代表人、四川水井坊股份有限 公司独立董事。 （ ...

四川水井坊股份有限公司 本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人 2024 年度独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（2024 年 2 月 27 日起任），在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人 在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 饶洁：经济学硕士、高级会计师、注册会计师、资产评估师。历任四川华衡 资产评估有限公司副总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理、 四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、中水致远资产评估有限公 司四川分公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、四川英杰电气股 份有 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事职务，现将本人在 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李欣：北京大学法学院法学硕士，美国伊利诺大学香槟分校法学院法学硕士， 美国纽约州注册律师。历任中国北方工业公司法律处副处长、美国联合技术公司 律师、美国强生公司亚太区副总裁。现任 CBC Capital 董事总经理、四川水井坊 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况 2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员，积极参与并全部出席报告期内召开的对应专业委员会会议。在参加 专业委员会期间，本人充分运用专业优势和实务经验，对重点关注事项深入问询， 提出建议，保证对公司的持续有效监督。 本人对照《上市公司 ...