四川水井坊股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第三次临时 股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 10 月 1 | 议案之一 | 3 | | --- | --- | | 关于变更会计师事务所的议案 | 3 | | 议案之二 | 4 | | 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 4 | | 议案之三 | 5 | | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 5 | 四川水井坊股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 请各位股东审议。 议案之一 关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"），公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为审计机构，聘期一年。改聘立信后，公司2024 年度年报审计及内部控制审计费用合计 拟定为 135 万元（财务报告审计费用拟定为 105 万元，内部控制审计费用拟定为 30 万 元）。本次变更会计师事务所主要是鉴于近期有关普华永道中天相关事项，结合市场信息， 基于审慎原则，且考虑公司现 ...

公司于 2024 年 3 月 5 日首次实施回购。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购 股份 265.00 万股，占公司总股本的比例为 0.54%，购买的最高价为 50.00 元/股、最低 价为30.35 元/股，已支付的总金额为11,508.31 万元（不含交易手续费），数据如有尾 差，系四舍五入所致。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-056 四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董 事会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》， 并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司 "提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公 司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-050 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9 月27 日以通讯表决方式 召开了第十一届董事会 2024 年第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召集、 通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2024 年 9 月 27 日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指 定的信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-051 四川水井坊股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方 式召开了第十一届监事会 2024 年第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 18 日通过电子 邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议的召 集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定，合法、有效。经与会监事充分审议，会议于2024 年9 月27 日通过如下决 议： 一、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指 定的信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东 ...

四川水井坊股份有限公司章程 （2024 年 9 月 27 日修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照国家体改委体改生(1992)32 号文《股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司经 1999 年第一次临时股东大会审议通过,决定 将公司名称由"四川制药股份有限公司"更名为"四川全兴股份有限公司"；又经 2006 年第一次临时股东大会审议通过，将公司名称由"四川全兴股份有限公司"变更为"四 川水井坊股份有限公司"(以下简称：公司)。 公司经成都市体制改革委员会成体改(1993)014 号和 97 号文件批准，以募集方式设 立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 510100000036380。 第三条 公司于 1996 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2660 万股，于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-054 四川水井坊股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届 董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的原因 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币488,361,398元。 | 第六条 公司注册资本为人民币487,503,198元。 | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第十九条 公司股份总数为488,361,398股,公司 | 第十九条 公司股份总数为487,503,198股,公司 | | 的股本结构为:普通股488,361,398 股。 | 的股本结构为:普通股487,503,198 股。 | 除 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-052 四川水井坊股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期有关普华永道 中天相关事项，结合市场信息，基于审慎原则，且考虑公司现有业务状况及对未来审计 服务的需求，公司拟变更会计师事务所。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、 收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 成员所，长期从 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届 董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》。公司拟对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 858,200 股 公司股份的用途进行变更，将原用途"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述回购股份注销的相关手续， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下: 一、2021 年回购方案及实施情况 1、公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（简称"2021 年回购方案"），同意公 司使用自有资金以集中竞价方式，回购公司股票用于员工持股计划，回购资金总额不低 于人民币3,411万元且不超过人民币6,822万元，回购股份价格不超过人民币90元/股， 回购股份的实施期限为自董 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2024-055 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动的半年度评估报告 为维护四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2024 年 2 月 5 日发布了《关 于推动公司"提质增效重回报"及提议回购股份的公告》（以下简称"提质增效 重回报行动"）。2024 年上半年，公司根据提质增效重回报行动内容，积极开展 和落实各项工作，现将上半年执行情况评估报告如下： 一、聚焦白酒主业，提升经营质量 公司坚持深耕白酒领域，紧密关注市场动向、消费者需求变化以及消费市场 复苏态势，不断从产品、品牌及营销等全方位发力，强化自身，寻找机遇，优化 经营质量，提升盈利水平。上半年，公司坚持以长期主义夯实未来，提升公司核 心竞争能力；持续加强科研创新投资，提高产品品质；持续提升品牌力，坚持品 牌传承与创新；同时，优化市场费用的投入费比，在渠道拓展和消费者培育上持 续投入；继续进行远期布局，有序扩充供应链产能与长远储酒规模。上半年，公 司实现营收 17.19 亿元，同比增长 12.57%，归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，同比增长 19.55%。 二、重视 ...