股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-030 中国铝业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有 限公司总部办公楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | | 149 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 148 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 8,067,209,065 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,437,432,811 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 1,629,776,254 | | 3．出席会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 25 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，有效表 决人数 9 人。公司董事蒋涛先生、独立董事邱冠周先生因其他重要公务未能出席 本次会议，蒋涛先生、邱冠周先生已分别书面委托朱润洲先生、余劲松先生代为 出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长史志荣先生主持。 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》 的规定。会议审议并一致通过了下述议案： 一、关于选举史志荣先生为公司第八届董事会董事长的议案 经选举，史志荣先生当选为公司第八届董事会董事长。 议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经审议，董事会同意补选史志荣先生为公司第八届董事会换届提名委员会委员、 发展规划委 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-029 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,392,758 股。 本次股票上市流通总数为 44,392,758 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 20 日。 公司于 2024 年 6 月 3 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。具 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0266 号 JT&N 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次解除限售的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | (一)本次激励计划首次授予部分第一个限售期即将屈满 | | (二)本次解除限售条件已成就 . | | (三) 本次解除限售的激励对象及数量 | | 三、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 釋 义 在本法律意见书中,除非文中另 ...

中国铝业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和完善中国铝业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会"定战略、做决策、防风险"作用，提升董事会决策的科学性、合理 性和前瞻性，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》， 制定本细则。 第二条 本细则适用于公司董事会设立的各专门委员会。 第三条 本细则旨在规范和明确公司董事会专门委员会的人员构成、职责权限、 工作程序等内容，促进董事会专门委员会依法合规高效履职。 第四条 公司董事会设立审核委员会、换届提名委员会、薪酬委员会、发展规划 委员会、ESG 委员会等 5 个专门委员会（以下统称董事会专门委员会）。 第五条 除具有《公司法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》赋予的职权外，董事会专门委员会在公司董事会的授权下，依据本细则行使职 权，不享有其 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-026 中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》《中国铝业股份 有限公司股东大会议事规则》《中国铝业股份有限公司董事会 议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日分别召开第八 届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<中 国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>及<中国铝业 股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于修订<中国铝业股份有限公司监事会 议事规则>的议案》。鉴于中国证券监督管理委员会废止《到境外上市公司章程必备条 款》，并根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次解除限售的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | (一)本次激励计划首次授予部分第一个限售期即将屈满 | | (二)本次解除限售条件已成就 . | | (三) 本次解除限售的激励对象及数量 | | 三、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0266 号 JT&N 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 金诚同达律师事务所 法律意见书 釋 义 在本法律意见书中,除非文中另 ...

中国铝业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、 公平，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信 息披露事务管理》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规章、规范 性文件、公司上市地证券交易所（以下简称交易所）的上市规则及《中国 铝业股份有限公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，指公司和相关信息披露义务人根据自 身实际情况和上市地监管机构、交易所及交易商协会的要求，在规定的时 间内，按要求及时向有关证券监管机构、交易所及交易商协会报送，并向 投资者和相关媒体发布公司重大信息或股价敏感信息及其他与投资者利 益密切相关信息的行为。 本办法中的信息（重大或股价敏感信息），是指所有可能对本公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，以 ...

中国铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 第一条 为健全中国铝业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，保 证董事会对审议事项进行行之有效的论证，做出科学、审慎的决策， 规范公司董事会的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、 公司股票上市的证券交易所（包括上海证券交易所、香港联合交易 所有限公司）的股票或证券上市规则（以下简称有关上市规则）等 相关法律、法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设权力机构和经营决策机构，对股东会负责并 向其报告工作。 第三条 公司董事会接受公司监事会和全体股东的监督。 第四条 公司董事会由九名董事组成，外部董事（指除执行董事以外的其他董事， 下同）应占董事会人数的二分之一以上；独立董事（指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的，且被公司 上市地证券交易所认可为独立董事的董事，下同）至少三名且应占董 事会人数的三分之一或以 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-023 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年6月3日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十二次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有效表决人数9人。 公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托欧小武先生代为出 席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。 会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于公司拟接续购买2024-2025年度董事、监事及高级管理人员责任保险 的议案 经审议，董事会同意公司接续购买2024-2025年度董事、监事及高级管理人员责 任保险，保险金额2,500万美元，总保费425,500美元（含税）。 董事会同意将上述事项提交公司股东大 ...