中银国际证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 关于独立董事候选人审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、 监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等规定，中银国际证 券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会对被提名人吴泽南先生和刘 军先生的独立董事任职资格进行了审查，审查方式包括：查阅候选人 提供的个人履历信息等，经讨论发表以下意见： 中银国际证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会 2024 年 12 月 5 日 - 1 - 经审查吴泽南先生和刘军先生个人履历等资料，认为其符合担任 上市证券公司独立董事的任职条件和独立性要求，不存在不得担任独 立董事的禁止性情形。具有扎实的专业知识，具备相应的履职能力， 具备履行公司独立董事职责所必需的时间和精力，将有利于公司经营 和发展。 董事会薪酬与提名委员会认为，吴泽南先生、刘军先生均符合上 市证券公司独立董事的任职资格条件，同意提名其作为独立董事候选 人提交董事会审议。 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-045 中银国际证券股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,现提名吴泽南先生为公司第二届董事会独立董事候选入, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-044 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 中银国际证券股份有限公司 关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事陆肖马 先生递交的辞呈。陆肖马先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、 薪酬与提名委员会委员职务。以上辞任自公司董事会提名的新任独立董事正式履 职后生效。陆肖马先生辞任后将不在公司担任任何职务。陆肖马先生向公司董事 会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 陆肖马先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对陆肖 马先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐刘军先生、吴 泽南先生（简历附后）为公司独立董事候选人。公司第二届董事会第三十一次会 议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。刘军先生、吴泽南先生任期自股 东大会批准之日起，至公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴泽南，已充分了解并同意由提名人中银国际证券股份有限 公司董事会提名为中银国际证券股份有限公司第 届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任中银国际证券股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,现提名刘军先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

中银国际证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-039 1 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 11 月 27 日 成功发行了中银国际证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券（以下简称 "本期短期融资券"）。本期短期融资券发行额为人民币 10 亿元，票面利率为 2.75%，短期融资券期限为 1 年，兑付日期为 2024 年 11 月 27 日（若遇节假日 顺延）。详见本公司于 2023 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中银国际证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资 券发行结果公告》（公告编号：2023-031）。 2024 年 11 月 27 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,027,500,000.00 元。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 ...

中银国际证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券已于 2024 年 11 月 26 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 中银国际证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第四期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 中银证券 24 | | | CP004 | 债券代码 | | 072410242 | | | 发行日 | 2024 年 | 11 | 月 25 | 日 | 起息日 | 2024 | 年 11 月 26 | 日 | | 到期日 | 2025 年 | 11 | 月 26 | 日 | 期限 | | 1 年 | | | 计划发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 发行利率 | | 1.92% | | | ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-037 中银国际证券股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 1 中银国际证券股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券已于 2024 年 11 月 19 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 中银国际证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第三期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 中银证券 24 | | | CP003 | 债券代码 | | 072410222 | | | 发行日 | 2024 年 | 11 | 月 18 | 日 | 起息日 | 2024 | 年 11 月 19 | 日 | | 到期日 | 2025 年 | 11 | 月 19 | 日 | 期限 | | 1 年 | ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-036 中银国际证券股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.017 元（含税） 相关日期 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/7 | － | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股 ...