中国旅游集团中免股份有限公司 目 录 中国旅游集团中免股份有限公司 已审财务报表 2024年度 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | 公司资产负债表 | 10 | – | 12 | | 合并利润表 | 13 | – | 14 | | 公司利润表 | 15 | – | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 合并股东权益变动表 | 21 | – | 23 | | 公司股东权益变动表 | 24 | – | 25 | | 财务报表附注 | 26 | – | 142 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 143 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 143 | | | 3. 境内外会计准则下会计数据差异 | | 144 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70067812_A01号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70067812_A23号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中国旅游集团中免股份有限公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ernst & Young Globa ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛明） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，以关注和维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益为宗旨，独立、客观行使职权，忠实、勤 勉履行职责，在董事会中发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，推动更 好实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 葛明，男，汉族，1951 年出生，毕业于中国财政科学研究院西方会计专业， 经济学硕士。现任公司独立董事，北京华明富龙财会咨询有限公司总经理，兼任 亚信科技有限公司（股票代码：1675.HK）独立非执行董事，安道麦股份有限公 司（股票代码：000553.SZ、200553.SZ）独立董事，泰康保险集团股份有限公司 监事，上海银行股份有限公司监事，广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董事， 北京东方略生物医药科技股份有限公司独立董事。曾任安永华明会计师事务所董 事长；安永华 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为切实推动中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）提 升投资价值，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理工作，维护公 司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《中国旅游集 团中免股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量发展为基 本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能 力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、 个人能力价值 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王瑛） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，独立、客观行 使职权，忠实、勤勉履行职责，在董事会中不断发挥"参与决策、监督制衡、专 业咨询"作用，推动更好地实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王瑛，女，汉族，1973 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际法学博士。 现任公司独立董事，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，兼任中国船舶 工业股份有限公司（股票代码：600150.SH）独立董事，中国上市公司协会独立 董事专业委员会委员，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研 究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任长 江证券股份有限公司独立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股 份有限公司非执行董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京航天宏图 信息技术 ...

本人对自身独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办 法》等规定中关于独立性的要求，并已按程序向董事会提交了独立性自查报告， 不存在可能影响独立性的情况。 中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王强） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，独立、客观行 使职权，忠实、勤勉履行职责，在董事会中不断发挥"参与决策、监督制衡、专 业咨询"作用，推动更好地实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王强，男，汉族，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。 现任公司独立董事，中国人民大学商学院副教授、博士研究生导师，兼任中国流 通 30 人论坛副秘书长，新零售 50 人论坛副秘书长，中国商业经济学会副会长， 国家发改委十四五消费规划专家等职务。曾在河南郑州中原制药厂、北京海开房 地产公司等公司任职，并在日本关西学院大学担任客座教授， ...

中国旅游集团中免股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 2024年度 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 安永华明（2025）专字第70067812_A22号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中旅集 团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国旅游集团中免股份 有限公司2024年度财 ...

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Stock Abbreviation：CTG DUTY-FREE A Share Stock Code：601888.SH H Share Stock Code：01880.HK China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 2024 Environmental, Social and Governance Report Environmental, Social and Governance Report 2024 About this Report 01 Environmental, Social Stock Abbreviation: CTG DUTY-FREE Stock Code: 601888.SH 01880.HK China Tourism Group Duty 2024 Free Corporation Limited About This Report Reporting Introduction This report is the f ...

中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司 证券简称：中国中免 A 股证券代码：601888.SH H 股证券代码：01880.HK 2024 年度环境、社会及管治报告 环境、社会及管治报告 2024 环境、社会及 管治报告 证券简称： 中国中免 证券代码： 601888.SH 01880.HK 2024 中国旅游集团中免股份有限公司 关于本报告 01 关于本报告 报告简介 本报告为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"中国中免""本公司""公司"或"我们"）发布的第四份《环境、 社会及管治报告》（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 报告组织范围 除非特别说明，本报告所披露的内容涵盖范围与公司年报口径一致。 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可读性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 报告数据说明 报告所使用的数据和案例均来自本公司的内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。如无特别说明，报告中涉及 的货币均以人民币为计量单位。 报告参考标准 本报告根据国资委发布的《央企控股上市公司 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-008 中国旅游集团中免股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 执行情况的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，中国旅游 集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。公司以行动方案为指引，积极推 动落实相关工作，现将 2024 年行动方案的执行情况报告如下： 一、提升经营质量，夯实企业内功 海南市场方面：公司扎实开展三亚国际免税城"诚信经营、优质服务"示范点 建设，形成包含 1 个服务价值主张、8 大服务支撑体系、98 项制度标准的全新服 务体系；海南区域全年引进超 150 个新品牌，打造 Prada、兰蔻、雅诗兰黛及 Gucci 等重点品牌旗舰店及国内首家创新型、沉浸式威士忌博物馆；围绕文旅艺术、会 ...