永辉超市股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本细 则或者法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六 十日内完成补选。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提 交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报 董事会批准后方可实施。 (一) 公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及 ...

永辉超市股份有限公司 信息披露制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规 范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件, 特制定本制度。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第二章 信息披露的一般规定 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准 要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可 能对公司股票、公司债券、存托凭证和国务院依 ...

内部审计制度 永辉超市股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章总则 第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效识别、控制风险，规范公司内 部审计工作，维护投资者合法权益，保障企业经营活动的健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、上海 证 券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定，特制订本制度。 作联络机构，负责审计委员会会议组织工作及内控管理委员会安排具 体实施的工作；在董事会审计委员会及内控管理委员会的领导下，根 据审计计划成立审计工作组，负责公司内部审计工作，依照国家法规、 政策和企业规章制度，独立行使内部审计职权，对董事会审计委员会 及内控管理委员会负责并报告工作。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果开展一种评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律 ...

第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中 华人民共和国证券法》 、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指 公司的首席执行官（CEO）、执行副总裁、副总裁、董事会秘书、首 席财务官（CFO）以及董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人 员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 永辉超市股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划及时通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信 息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董 事会秘书应当及时告知拟进行买卖的 ...

永辉超市股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、自律规则及《永辉超市股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《永辉超市股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制 度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序 后实施。暂缓 ...

永辉超市股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书任职资格和任免 董事会秘书被解聘时或者辞任时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明 第二十二条 证券事务代表的任职条件参照本制度第五条执行。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书 的人不得以双重身份作出。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书从事公司信息披露事务，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并作为公司与上海证券 交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义 务，享有相应的工作职权。 第三条 为 ...

独立董事专门会议工作制度 永辉超市股份有限公司 《永辉超市股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 （2025年8月修订） 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司 独立董事管理办法》 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公 ...

第一条 为加强永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务 规则及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 永辉超市股份有限公司 重大信息保密制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。经董事会及董事会秘书授权， 董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对外报 道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法规规章要求义 务或已经获得有效授权。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工 作。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 第七条 内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或 ...

永辉超市股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟 通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和 其他法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第四条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和其他员工应避 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，健全 内部约束和责任追究机制，促进公司董事及高级管理人员恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》 永辉超市股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 （2025 年 8 月修订） 《证券法》、 内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行给公司造成不良影响和后果的行为 进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 本制度坚持下列原则： 《上市规则》等相关 法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设及规范 运作。 情况，制定本制度。 第三条 问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围 第二条 公司董事会及高级管理人员须按《公司法》、 （以下 简称"《上市规则》"）、 《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际 第三章 问责的范围 第八条 本制度所涉及的问责范围如下： (一) 董事不履行 ...