永辉超市股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李绪红) 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全 体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就独立董事在 2023 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李绪红 现任永辉超市股份有限公司独立董事、复旦大学管理学院教授、博士生导师， 企业管理系系主任、复旦大学人力资源研究所所长，"富布莱特"学者。博士学历。 兼任中国社会心理学会理事、上海社会心理学会副会长、上海市社会科学界联合会 第七届委员；中国管理研究国际学会出版委员会、伦理委员会委员。李绪红女士已 取得证券公司独立董事任职资格。 | 董事 | | | 参加董事会专门委员会情况 | | 参加独立董事专门 会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

永辉超市股份有限公司章程 永辉超市股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 附则 | 49 | 永辉超市股份有限公司章程 第一章 总则 公司经中华人民共和国商务部商资批(2009)170 号文《商务部关于同意福 建永辉集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准, 由原福 建永辉集团有限公司全体股东共同作为发起人, 以原福建永辉集团有限 公司账面净资产折股整体变更方式设立; 原福建永辉集团有限公司整体 变更设立为本公司后, 原福建永辉集团有限公司的权利、义务全部由变更 后的股份公司承担。 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-017 永辉超市股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议讨论了《关于购买董监高责任险的 议案》。该议案全体董事、监事回避表决，将直接提交至 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者 的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。 责任险的投保方案如下： 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）为了提高决策效率，公 司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关 事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限 额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 ...

永辉超市股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 永辉超市股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 业务资质：具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的 资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独 立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司 对安永华明 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 历史沿革： ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，永辉超市股份有限公司（以下简 称"公司"）对截止至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试， 并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况的公告 如下： 永辉超市股份有限公司 公司依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 22 号——金 融工具的确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，以预期信用损失为基础，对 以摊余成本计量的金融资产及租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。 根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产 相应计提了减值准备，现将相关情况的公告如下： 一、本期计提信用减值损失及资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-023 永辉超市股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）交易各方的基本情况： 二、 交易对方情况介绍 购买方：上海派慧科技有限公司 1 上海派慧科技有限公司（以下简称"派慧科技"）拟向永辉超市股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"、"永辉超市"）现金购买公司持 有的永辉云金科技有限公司（以下简称"云金科技"）65%的股权，转让 总价为 336,086,452.52 元（预估数，以目标公司截至 2024 年 4 月 30 日 经审计合并财务报表显示的净资产的等额资金金额×65%为准）。本次交 易完成后，公司仍持有云金科技 35%的股权。本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易已经第五届董事会第十五次会议审议通过 1、出售方：永辉超市股份有限公司 2、购买方：上海派慧科技有限公司 3、交易标的：本公司持有的永辉云金科技有限公司65%的股权 ...

董事会审计委员会2023年年度履职工作报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》及永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，现在我代表公司董事会审计委员会就2023年度履职工作情况向董事会作如下 报告： 永辉超市股份有限公司 一、审计委员会成员基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。第五届董事会审 计委员会由刘琨（独立董事）、孙宝文（独立董事）及张轩宁（董事）组成，刘琨担任主 任委员。 刘 琨：福州大学经济与管理 学院会计系副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长， 获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，拥有十五年企业财务管理与投资银行的 实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内 部审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从 业资格。 孙宝文：经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。1989年1月至 1997 年10月任中央财经大学讲师，1997年11月至2003年10月任中央财经大 ...

永辉超市股份有限公司 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全 体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就独立董事在 2023 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 刘琨 独立董事 2023 年度述职报告 （刘琨） 现任永辉超市股份有限公司独立董事。福州大学经济与管理学院会计学教授， 硕士生导师，会计系主任，工商管理研究院副院长，福建省财政学会副会长，获厦 门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财 务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经 历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计 师、全球特许管理会 计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从 业资格。兼任中富通集团股份有限公司和德艺 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会现有独立董事 3 人， 分别为孙宝文、李绪红和刘琨。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事孙宝文、李绪红和刘琨的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

关于永辉超市股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：永辉超市股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58153000 关于永辉超市股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70018406_B01号 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司全体股东： 我们审计了永辉超市股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年04月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70018406_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2023]2238 号）的要求，永辉超市股份有限公司编制了后附的《永辉超市股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...