目 录 | 一、2023 2 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | | 二、2023 4 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 三、2023 6 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 7 | | | 议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 8 | | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律 法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 1 二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-022 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三) 上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) 至 09 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yingjia.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 上半年经营成果、财务状况，公司计划于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 3,143,052,236.98, representing a 24.25% increase compared to RMB 2,529,654,274.96 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 1,063,862,229.04, up 36.53% from RMB 779,207,252.46 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1,029,632,650.40, reflecting a 37.72% increase from RMB 747,623,256.03 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 1.33, a 37.11% increase from RMB 0.97 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity rose to 14.24%, an increase of 2.10 percentage points from 12.14% in the previous year[19]. - The company reported a total profit of RMB 1,398,649,554.22 for the first half of 2023, up from RMB 1,038,369,905.12 in the same period of 2022[87]. - The company achieved a gross profit margin of approximately 42.8% in the first half of 2023, compared to 40.5% in the same period of 2022[86]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 59.24% to RMB 292,193,621.22, compared to RMB 183,493,499.51 in the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 15.67% to RMB 958,553,006.35, primarily due to increased dividend distributions[33]. - As of June 30, 2023, the company's total current assets amounted to RMB 7,152,766,748.96, a decrease from RMB 7,770,523,796.33 at the end of 2022, representing a decline of approximately 7.9%[78]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 7,153,232,295, indicating a robust financial position[118]. - The total liabilities of the company were reported at CNY 1,342,251,926, which is manageable relative to its asset base[118]. Investments and Expenditures - Research and development expenses rose by 30.22% to ¥38,158,768.41, up from ¥29,303,522.53, indicating a focus on innovation and product development[30]. - The company invested significantly in fixed assets, with a net cash outflow from investing activities due to increased capital expenditures[31]. - The company plans to acquire a 49% stake in Anhui Yingjia Dongfang New Biotechnology Co., Ltd. for a total consideration of RMB 24.5 million[64]. Market Strategy and Risks - The company is focusing on optimizing production capacity and enhancing product quality through technological innovations and improvements in the production process[26]. - The overall industry is transitioning from growth to competition, with a focus on quality and consumer experience as key drivers for future success[23]. - The company faces market demand risk due to changing consumer preferences and increasing competition from lower-alcohol beverages, which may impact the consumption of traditional liquor[41]. - The brand risk is highlighted as the "Yingjia" brand, while dominant in Anhui, still lacks national recognition compared to leading brands, potentially affecting sales if brand value is not enhanced[41]. Environmental and Social Responsibility - The company has a wastewater treatment capacity of 3,000 tons per day and has implemented various pollution control measures to ensure compliance with environmental standards[49]. - All pollutants discharged by the company during the reporting period met the required standards, with no environmental violations or incidents reported[49]. - The company is committed to supporting poverty alleviation and rural revitalization by leveraging its industry advantages, including the development of a specialty liquor town and promoting high-standard farmland construction[55]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 27,787[68]. - The largest shareholder, Anhui Yingjia Group Co., Ltd., holds 597,265,850 shares, representing 74.66% of the total shares[71]. - The company distributed 720,000,000.00 to shareholders during the current period[121]. Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 18, 2023, indicating timely financial disclosures[126]. - The company adheres to the accounting policies and estimates in accordance with the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete view of its financial position[131]. - The company’s financial statements are consolidated based on control, including subsidiaries and structured entities[136].

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-018 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年半 年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会 提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东 大会审议通过之日起计算，任期三年。公司非独立董事按其在公司担任实际工作 岗位领取薪酬，不额外领取津贴。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-020 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 注：按产品的销售价位段划分产品档次。 （二）产品销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 销售收入 | | | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 9,948.96 | | 批发代理 | | 104,967.40 | （三）产品分区域情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的 要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 （一）产品分档次情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 销售收入 主要代表品牌 | | --- | --- | | 中高档白酒 | 85,536.81 洞藏系列、金星系列、银星系列 | | 普通白酒 | 29,379.55 百年迎驾贡系列、糟坊系列 | | 省内 | 726 | 63 | ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-021 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会,现提名 刘振国 为安 徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与安徽迎驾贡酒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议 相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定， 我们作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 我们认为：第五届董事会独立董事候选人刘振国先生（行业专业背景）、程 雁雷女士（法律专业背景）、王善勇先生（会计专业背景）在任职资格方面拥有 一、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人 本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有 关规定。 我们认为：第五届董事会非独立董事候选人倪永培先生、张丹丹女士、秦海 先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生在任职资格方面拥有履行董事职责所 具备的能力和条件，具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，熟悉行业和公 司情况，能胜任所聘任职务的要求；不存在《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》所规定的不得担 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-019 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开第四届监事会第十一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 监事会对《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公 司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定， 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 ...