安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及 《上交所上市规则》《香港上市规则》的规定认定关联方以及关连人 士范围，并按照相关规定履行关联交易以及关连交易的审批、信息披 露等程序。 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《上交所上市规则》和《香 港上市规则》作出考量，并依照二者中更为严格的规定为准判断交易 1 第一条 为保证安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运作水平， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等相关法律、行政法规、公司股票上 ...

安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 安井食品集团股份有限公司 安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 第四条 董事会、董事长办公会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应 严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本办法中关 于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营 与投资事宜。 第五条 在经营投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜 时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。 经营投资管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投资决 策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《安井食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")并参照上海证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： 第三条 ...

安井食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 安井食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国务院关于进一步提高上市公司质量的 意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》等 法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系 管理工作指引（2025 年修订）》（以下简称"工作指引"）、《安井食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、充分的信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，提升公司治理水平和企业整体价值， ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-070 安井食品集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》及修订、制定相关公司治理制度等议案。同日，公司召开第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公 司拟结合实际情况对《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行修订，取 ...

取消公司监事会的事项尚需经公司股东会审议通过后方可生效，在此之前， 公司第五届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履 行监事会的职责。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-069 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2025 年 11 月 10 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上 市公司 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日在 公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十四次会议。公司于召开 会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经董事一致同意，形成决议如下： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-068 安井食品集团股份有限公司 一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安井食品关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修 订 后 的 ...

每经头条（nbdtoutiao）——进博会"爆品"来袭！德国"天价"扳手引围观，阿根廷牛儿为中国"贴膘"，卢 旺达咖啡豆火出圈…… （记者 王晓波） 每经AI快讯，安井食品（SH 603345，收盘价：78.08元）11月10日晚间发布公告称，公司第五届第二十 四次董事会会议于2025年11月10日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议审议了《关于修订公司 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 截至发稿，安井食品市值为260亿元。 2024年1至12月份，安井食品的营业收入构成为：工业占比100.0%。 ...

Market Performance - The food processing sector increased by 2.71% on November 10, with Huifa Food leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4018.6, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13427.61, up 0.18% [1] Individual Stock Performance - Huifa Food (603536) closed at 14.08, up 10.00% with a trading volume of 250,700 shares and a transaction value of 337 million [1] - Baba Food (605338) closed at 30.72, up 9.99% with a trading volume of 96,200 shares and a transaction value of 285 million [1] - Other notable performers include: - Gais Food (920826) at 15.12, up 8.78% [1] - Anjiyuan Food (603345) at 78.08, up 5.26% [1] - Kangbiter (920429) at 18.08, up 3.91% [1] Capital Flow Analysis - The food processing sector saw a net inflow of 134 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 150 million [2] - The main stocks with significant capital inflow include: - Anjiyuan Food with a net inflow of 78.45 million [3] - Huifa Food with a net inflow of 50.57 million [3] - Baba Food with a net inflow of 44.80 million [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 4018.60 points, above the six-month moving average, with an increase of 0.53% [1] - The total trading volume of A-shares reached 2,194.371 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 228 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Shengli Precision (002426) with a deviation rate of 7.83% and a daily increase of 10.09% [1] - Puhua Co., Ltd. (002225) with a deviation rate of 7.49% and a daily increase of 10.07% [1] - Zhongyuan He (600645) with a deviation rate of 6.98% and a daily increase of 8.86% [1] Additional Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks that have just crossed the six-month moving average with smaller deviation rates include: - Hengtai Lighting (recently above the six-month line) [1] - Yilida (recently above the six-month line) [1] - Fuanna (recently above the six-month line) [1] Summary of Stocks with Deviation Rates - A detailed ranking of stocks that broke the six-month moving average includes: - Haida Co., Ltd. (300320) with a deviation rate of 6.74% and a daily increase of 8.77% [1] - Shanxi Fenjiu (600809) with a deviation rate of 6.32% and a daily increase of 6.35% [1] - Kuaiyi Elevator (002774) with a deviation rate of 6.12% and a daily increase of 7.53% [1]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 4018.60 points, above the annual line, with a change of 0.53% [1] - The total trading volume of A-shares reached 2,194.371 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 112 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Shede Liquor: 9.90% - Binhai Energy: 8.36% - Pinwo Food: 6.38% [1] Detailed Stock Performance - The following table summarizes the performance of stocks that broke the annual line: - Shede Liquor (600702): Today's change of 10.01%, turnover rate of 7.58%, latest price 65.63 yuan [1] - Binhai Energy (000695): Today's change of 9.96%, turnover rate of 5.02%, latest price 12.47 yuan [1] - Pinwo Food (300892): Today's change of 8.84%, turnover rate of 16.98%, latest price 36.70 yuan [1] - Other notable stocks include: - Haida Co. (300320): 8.77% change, 9.19% turnover, latest price 10.91 yuan [1] - Huachao City A (000069): 9.92% change, 3.74% turnover, latest price 2.66 yuan [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Stocks with smaller deviation rates that just crossed the annual line include: - Wanxin Media: Minor deviation rate [1] - Chengdu Bank: Minor deviation rate [1] - China Publishing: Minor deviation rate [1]