安井食品集团股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立舆情管理日常工作小组（以下简称"舆情日常工作 组"）和舆情管理应急领导小组（以下简称"应急领导小组"）。 第五条 舆情日常工作组由董事会秘书担任组长，定期向董事会汇报 舆情管理工作情况，是公司应对各类一般舆情的常设机构，就相关舆 情管理工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息， 主要工作职责包括： 第一条 为了提高安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对正常生产经营活动、公司商业信誉及投资价值造成的影 响，切实保护公司及利益相关方合 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-057 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 8 月 16 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现 金流状态及资金需求等各种因素，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求， 不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于 2023 年年度股东大会已通过授权董事会 决定 2024 年中期利润分配的议案，2024 年半年度利润分配方案无需再提请股东大 会审议。 一、审议通过《安井食品 2024 年半年度报告及其摘要》 公司监事会认为《公司 2024 年半年度报告及 ...

（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为健全安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，规范总 经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）等有关法律法规，以及《安井食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 人选及任期 安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 安井食品集团股份有限公司总经理工作细则 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助 理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事 总数的二分之一。 第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除 外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳 动合同规定。 安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第四章 总经理的职责及权限划分 2 第七条 有下列情形之一，不得担任公司总经 ...

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《2024 年半度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 1-6 月份经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-063 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度 1-6 月 份经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 30 日上午 10:00-11:30 ...

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日收盘的回购 股份进展情况公告如下： 安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-055 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/25~2024/10/24 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 113.86 | 万股 | | 累计 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-054 2、公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》， 同意山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目原计划投入募集资金金额减少 30,000.00 万元，用于新增安井食品厦门三厂年产 14 万吨速冻食品生产线建设 安井食品集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，安井食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过非公开发行股票方式发行 48,884,872 股人民币普通 股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元， 扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-053 安井食品集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续推动安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和 投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场 平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措 如下： 公司继 2022 年成为国内速冻食品行业首家年营收超过百亿、利润过十亿的 集团公司之后，2023 年通过优化生产流程、深化应用数字化智能化以提高生产 效率、加强费用管控等方式，在营收规模增长的同时实现了净利率的持续提升； 公司实现年度营业收入 140.45 亿元，同比增长 15.29%；归属于上市公司股东的 净利润 14.78 亿元，同比增长 34.24%；扣非净利润 13.65 亿元，同比增长 36.80%， 实现了显著的利润增长，继续巩固了速冻食品行业的龙头地位，展现了强大的发 展韧性。自 2017 ...

证券代码:603345 证券简称:安井食品 安井食品集团股份有限公司 投资者调研记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n团现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n口路演活动 \n团其他 | | 时间 | | 2024 年 6 月 | | 上市公司接 待人员姓名 | | 总经理:张清苗 董事会秘书:梁晨 | | | | 1、请介绍一下第二季度的公司经营情况。 | | | | 六月初公司召开了集团高管述职暨总结大会,进一步明确今年 | | | | 营销拓新渠道重点,主动拥抱大 B。大 B 合作的难度主要在前期的 | | | | 产品研发和市场导入，下一步重点开发的大 ...

Business Strategy and Market Focus - Focus on expanding the B2B (Big B) channel, targeting large chain restaurants and retail platforms [1] - Customized product development for B2B clients, leveraging decentralized R&D across factories [1] - Aim to capitalize on the increasing demand for customized products in the foodservice industry [1] - Plan to make the volcanic stone sausage series a top-tier product within three years [2] Financial Performance and Dividend Policy - 2023 annual dividend payout ratio was 53.17% of net profit attributable to shareholders [2] - Proposed mid-year cash dividend for 2024, subject to profitability and sufficient retained earnings [2] - Revised minimum cash dividend ratio in the Articles of Association from 20% to 40% [2] Product Development and Branding - Launched A and B categories of volcanic stone sausages, along with new products like grilled fish sticks and roasted fish eggs [2] - Implemented a "three-pronged" marketing strategy for sausages in BC supermarkets, wet markets, and foodservice outlets [2] - Continued brand upgrade through premiumization, with plans for regional-specific fresh-lock packaging versions [3] - Adopted a "point-surface combination, up-down movement" strategy for product positioning and regional market penetration [3] Raw Material Outlook - Stable fish paste supply and pricing due to early freshwater fish paste industry layout [3] - Slight price fluctuations in chicken, with low-price stockpiling strategy in place [3] - Rising trend in domestic and imported pork prices, with locked-in orders for volcanic stone sausage production [3] - Increased competition in the crayfish market due to oversupply and weak pricing environment [3] - Stable prices for soybean protein, oils, packaging materials, and flour [3] Investor Relations - Conducted multiple investor meetings and conference calls in June 2024 with various asset management firms and institutional investors [5][6][7][8]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-052 1.统一社会信用代码：91512002MA62K30Y5K 2.名称：四川安井食品有限公司 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4.住所：资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道 12 号 安井食品集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于公司整体发展规划和战略布局，为进一步优化资源配置，根据安井食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过的募投项目规划，并经由公司总经 理办公会决定，使用非公开发行股票募集资金及自有资金，按照募投项目规划和实际使 用进度对相关子公司进行增资。其中向全资子公司四川安井食品有限公司增资 21,000 万 元，向全资子公司厦门安井食品工业有限公司增资 25,600 万元。近日，上述子公司已分 别完成了工商注册登记手续，并取得归属地市场监督管理局换发的《营业执照》，相关 信息如下： 一、四川安井食品有限公司 5.法定 ...