国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受珀莱雅化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司 ...

现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 14 日审议通过了《关于回购注销 部分股权激励限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》或"本激励 计划"）授予的 8 名激励对象因离职而不再符合激励条件，公司同意将对其剩余 已获授但尚未解除限售的 66,192 股限制性股票进行回购注销（其中 5 名激励对 象的部分已获授但尚未解除限售的股份已于 2023 年 8 月 24 日完成回购注销）。 1、2022年7月8日，公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事:_ 3212 马冬明 2023.9.8 t and the subject of 。 . t and the subject of 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的 规定,作为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着 对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第三届董事会第十 四次会议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见; 1、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的独立意见 公司符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司 《2022 年限制性股票激励计划〈草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）及其他法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形;公司具备 实施股权激励计划的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年九月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）公司 2022 | 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 | | 情况的说明 8 | | | （二）公司 2022 | 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的具体情 | | 况 10 | | | （三）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 珀莱雅、本公司、公 | 指 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 年限制性股票激励计 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意 公司为 89 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限 售 811,398 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （ ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内 容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： 监事会认为： 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本 次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年9月 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登 记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为 限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 六、 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于收到上海证券交易所信访投诉事项的工作函 并就相关问题进行核实的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到 上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市公司管理一部《关于珀莱雅化妆品 股份有限公司信访投诉事项的监管工作函》（上证公函[2023]1018 号），公司对 相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、方玉友先生为本公司的董事、总经理，截至本公告披露日，方玉友先生 持有本公司 59,625,258 股股份，持股比例为 15.0217%，系本公司持股 5%以上股 东，非本公司控股股东；方玉占系方玉友的弟弟、公司原股东之一；鲍菊兰系方 玉占的前妻。 2、2013 年 11 月，方玉占与方玉友签订《股权转让协议》，约定方玉占将其 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥3,626,991,878.22, representing a 38.12% increase compared to ¥2,625,943,244.29 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥499,493,997.71, up 68.21% from ¥296,939,515.54 year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 65.49% to ¥1,181,268,072.03, compared to ¥713,782,130.38 in the previous year[16]. - The company's total assets grew by 15.43% to ¥6,669,650,520.45 from ¥5,778,071,824.19 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.68% to ¥3,830,453,154.15, compared to ¥3,524,488,659.96 at the end of last year[16]. - Basic earnings per share rose to ¥1.25, a 17.92% increase from ¥1.06 in the same period last year[17]. - The diluted earnings per share increased by 19.23% to ¥1.24, compared to ¥1.04 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity improved by 3.19 percentage points to 13.29% from 10.10% year-on-year[17]. Revenue Breakdown - Main business revenue was 3.619 billion yuan, with a year-on-year increase of 38.36%[28]. - Direct sales accounted for 73.49% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 52.36%[29]. - Distribution sales increased by 19.04% year-on-year, contributing 18.54% to total revenue[29]. - The skincare category, including cleansing, generated 30.56 billion CNY, with a growth of 38.06% compared to the same period last year, accounting for 84.44% of total revenue[32]. Operational Strategy - The company focuses on building a new domestic cosmetics platform, with brands covering skincare, makeup, and hair care[21]. - The company maintains a self-production model supplemented by OEM, with a strong emphasis on R&D collaboration with leading research institutions[24]. - The company is implementing a 6*N strategy to enhance operational management and respond to market demands[27]. - The online sales channel is the primary focus, utilizing platforms like Tmall, Douyin, and JD.com for direct sales[23]. - The company has established a self-driven agile organization to support brand development and internal ecosystem enhancement[27]. Research and Development - The R&D expense ratio increased to 2.52%, with R&D expenses rising by 49.87% year-on-year, amounting to an increase of 30.45 million CNY[33]. - The "Double Anti" series saw significant upgrades, enhancing product efficacy and user experience, contributing to its strong market position among younger consumers[34]. - The company has applied for 18 new patents during the reporting period, including 5 invention patents and 11 design patents[44]. Market Position and Competition - The cosmetics industry in China saw a retail total of 207.1 billion yuan in the first half of 2023, up 8.6% year-on-year[26]. - During the 2023 618 shopping festival, the company's Tmall flagship store ranked 4th in the beauty category and 1st among domestic brands[39]. - The company faces risks related to intensified industry competition and challenges in new brand incubation[58]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.80 per 10 shares, totaling approximately ¥150,832,835.70 based on the total share capital as of June 30, 2023[4]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve in the profit distribution plan[63]. Financial Health - The company's cash and cash equivalents included 7.36 million yuan in restricted cash due to various guarantees[52]. - The company’s investment in equity instruments remained stable at 146.40 million yuan, with no significant changes reported[55]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of June 2023 amounted to CNY 2,817,914,027.86, up from CNY 1,944,593,921.30 at the end of June 2022, representing an increase of 45%[130]. Corporate Governance - The controlling shareholders have pledged not to misuse their positions and to avoid interfering in the company's management activities[81]. - The company will ensure that new directors and senior management adhere to commitments made at the time of listing[75]. - The company will maintain transparency and fulfill disclosure obligations regarding shareholding changes[75]. Compliance and Legal Matters - There are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[87]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders is good during the reporting period[87]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[88]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[149]. - The company applies the equity method for joint ventures, recognizing its share of assets, liabilities, and income from joint operations[154]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[158].