Group 1 - The company held its fifth board meeting on July 14, 2025, with all nine directors participating, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The board approved the proposal to cancel 614.97 thousand stock options from the 2023 stock option incentive plan due to non-exercise and failure to meet performance targets [1][2] - The board also approved the revision of the company's articles of association to reflect changes in registered capital, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The board agreed to convene the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 30, 2025, with all nine directors voting in favor [3]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 30, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the 13th floor, West Building, Hangzhou New World Business Center, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [3] - Duplicate votes from the same shareholder will be counted based on the first voting result [4] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on July 24, 2025, are eligible to attend [5] - Personal shareholders must present their ID and shareholder account card, while corporate shareholders must provide additional documentation [5][6] Additional Services - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. to remind shareholders of the meeting and voting details via SMS [6] - Shareholders can provide feedback on the service through email or investor hotline [6]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-028 香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更的议 案》。具体情况如下： 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》， 认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件已 达成。在 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 7 月 6 日期间，激励对象累计行权并完成 股份过户登记的股数为 2,128,300 股，公司总股份相应增加 2,128,300 股。公司 股份总数将由 410,745,800 股变更为 412,874,100 股，公司注册资本也将由 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

Core Points - The company, Xiangpiaopiao Food Co., Ltd., was established as a joint-stock company from Xiangpiaopiao Food Co., Ltd. and was approved by the China Securities Regulatory Commission for public offering of shares in November 2017 [2][3] - The registered capital of the company is RMB 412.8741 million, and it is located in Huzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province [2][3] - The company primarily engages in the research, production, and sales of milk tea beverages, aiming to provide safe, delicious, and convenient leisure drinks to the public [4] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The articles of association are established to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2] - The company is a permanent joint-stock company [2] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objectives focus on the development, production, and sales of beverages, including solid and liquid drinks, dairy products, and related consulting services [4] Chapter 3: Shares - The company issues shares in the form of stocks, with all shares of the same category having equal rights [5] - The total number of shares issued by the company is 158 million, with a par value of RMB 1 per share [5][6] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations, and they can request the convening of shareholder meetings [13][14] - The company must maintain a shareholder register based on the records provided by the securities registration and settlement institution [12] Chapter 5: Board of Directors and Board of Supervisors - The board of directors is responsible for executing company affairs, and the chairman of the board serves as the legal representative of the company [3] - The company must establish an audit committee to oversee financial matters and ensure compliance with laws and regulations [18] Chapter 6: Senior Management - Senior management includes the general manager, deputy general managers, board secretary, and financial officer, who are responsible for the company's daily operations [4] Chapter 7: Financial Accounting System, Profit Distribution, and Audit - The company must establish a financial accounting system and conduct internal audits to ensure transparency and accountability [4] Chapter 8: Notices and Announcements - The company is required to issue notices and announcements regarding shareholder meetings and other significant events [4] Chapter 9: Merger, Division, Capital Increase, Reduction, Dissolution, and Liquidation - The company can increase or reduce registered capital according to legal procedures and must follow regulations for mergers and acquisitions [4] Chapter 10: Amendment of Articles - Amendments to the articles of association must be approved by the shareholders' meeting [4] Chapter 11: Supplementary Provisions - The articles of association serve as a binding document for the company, shareholders, directors, and senior management [3]

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次股票期权激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对香飘飘全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本计划注销部分股票期权涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括《公司章程》、相关董事会、股东大 会决议、相关期间公司财务报告等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通， 在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性 承担责任。 | 证券代码：603711 | 证券简称：香飘飘 | | | | --- | --- | --- | --- | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | | 关于 | | | | | 香飘飘食品股份有限公司 | | | | | 之 | | | | | 独立财务顾问报告 | | | | | 目 录 | | | | | 释义 | 一、 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于香飘飘 | | | ...

国浩律师（杭州）事务所 之法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 香飘飘食品股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划首次授予及预 留授予部分股票期权相关事项 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分 股票期权相关事项 之法律意见书 《中华人民共和国证券法》 （以 下简称" 《证券法》" ）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-027 关于注销公司2023年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分股票期权的公告 香飘飘食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司""香飘飘"）于 2025 年 7 月 权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，根据《香飘飘 2023 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年股票期权激励计划》"）， 公司拟注销《2023 年股票期权激励计划》首次授予及预留授予部分股票期权合 计 6,149,700 份。现对有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事已在 审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了 独立意见。 于公 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-027 香飘飘食品股份有限公司 关于注销公司2023年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司""香飘飘"）于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期 权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，根据《香飘飘 2023 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年股票期权激励计划》"）， 公司拟注销《2023 年股票期权激励计划》首次授予及预留授予部分股票期权合 计 6,149,700 份。现对有关事项说明如下： 4、2023 年 6 月 14 日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划首次授予及预 留授予部分股票期权相关事项 之法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 之法律意见书 致：香飘飘食品股份有限公司 根据香飘飘食品股份有限公司（以下简称"香飘飘"或者"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受香飘飘的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

证券简称：香飘飘 证券代码：603711 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 8 | | （二）结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、 释义 | 本独立财务顾问报告、本 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于香飘飘 | | --- | --- | --- | | 报告 | 指 | 食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票 | | | | 期权之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 香飘飘、本公司、公司、 上市公司 | 指 | 香飘飘食品股份有限公司 | | 股票期权激励计划、本激 | 指 | 香飘飘食品股份有 ...