本次担保金额及累计担保余额：2024 年 10 月担保金额合计 128,000.00 万 元；截至 2024 年 10 月 31 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供担保余额为 9,473,718.39 万元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保； 华友钴业关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括 3 家子公司，不存在 关联担保； （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度提供担保 额度预计的议案》， ...

关于对《关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》回复的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对《关于浙江华友钴业股份有限公司 2024年半年度报告的信息披露监管工作函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）于近日收 到上海证券交易所《关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年半年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函〔2024〕3499 号）（以下简称"《工作函》"）。 公司按照《工作函》要求，协同年审会计师对相关问题进行了认真分析与核查， 年审会计师就相关问题发表了意见，并出具了《关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函中有关财务事项的说明》（天健函 〔2024〕1170 号），现对《工作函 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年十一月 华友钴业 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司独立董事朱光 先生递交的辞职报告，朱光先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专 门委员会委员职务。朱光先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。 华友钴业关于独立董事辞职的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 1 朱光先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司董事 会的规范运作，公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 朱光先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独 ...

目 录 | 关于业绩……………………………………………………… 一、 | 第 1—20 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于在建工程和募投项目……………………………………第 | 20—26 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 26—37 | 页 | | 四、关于预付账款…………………………………………………第 | 37—41 | 页 | 关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1170 号 上海证券交易所： 由浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司或公司）转来的《关 于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函〔2024〕3499 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中 需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于业绩 半年报披露，公司主营业务为新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造 业务，主要产品为正极材料、三元前驱体、钴、镍、铜、贸易及其他。2024 年 上半年，公司实现营业收入 30 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,036,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.7715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-102 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴 业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 ...

华友钴业关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司 第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于授权 办理募集资金专项账户及签署相关协议的议案》，同意并授权公司法定代表人及其授 权的指定人员办理募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜， 该专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用 ...

Key Points Industry and Company Involved - **Industry**: Nickel industry, specifically nickel laterite and nickel pig iron (NPI) sectors. - **Company**: Huayu Mining and Metallurgy Co., Ltd. (Huayu) Core Views and Arguments - **Indonesian Nickel Industry Bottoming Out**: The nickel industry in Indonesia is approaching a bottom due to supply constraints and a reduction in expansion activities, as seen with the bankruptcy of domestic companies and limited expansion in NPI and laterite nickel plants. - **Nickel Laterite and NPI Price Trends**: The price of nickel laterite has increased by 15-20 USD per ton compared to the domestic trade price, indicating a favorable situation for the industry. - **Huayu's Competitive Advantage**: Huayu's competitive advantage lies in its integrated business strategy, cost advantages in raw materials, and effective cost control measures. - **Performance and Growth**: Huayu's third-quarter revenue reached 45.5 billion yuan, with a net profit of 3.5 billion yuan, reflecting strong resilience in the face of falling prices for key products. - **Resource Business Strength**: The resource business, represented by nickel laterite and nickel pig iron, is a significant source of profit for Huayu, accounting for 80% of the company's gross profit. - **Integrated Supply Chain**: Huayu's in-house production capacity of 225,000 tons of nickel laterite can meet the demand for nickel materials in the middle and downstream markets, including cathode materials and ternary precursor materials. - **Cost Advantages**: Huayu's cost advantages come from its own mines and partnerships, providing a stable supply of raw materials at a lower cost compared to purchasing from the market. - **Technological Leadership**: Huayu's successful production of nickel laterite projects has given the company a technological advantage in negotiations with international partners. Other Important Points - **Nickel Pig Iron (NPI) Production**: Huayu's NPI projects, including the 120,000-ton project in Huayue and the 65,000-ton project in Huayue, have achieved stable production. - **Nickel Laterite Projects**: The nickel laterite projects in Womara and Slovakia are progressing as planned. - **Cost Support**: The cost of smelting nickel laterite is expected to decline, while the cost of smelting nickel pig iron will serve as a clear cost support position for nickel prices. - **Price Realization**: Huayu strives to achieve full realization of its sales prices for products. [1][2][3][4][5][6][7][8][9]

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二四年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十一月七日 1 | | | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案 6 | | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 7 日 13：30 开始 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投 资者的合法权益，保证公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 特制订本须知。 1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及 服务等事宜。 2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数， 登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签 ...

关于适用简化程序召开 "华友转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 浙江华友钴业股份有限公司债券持有人： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"发行人"）于 2022年 2月 24日公开发行面值总额 7,600,000,000.00元可转换公司债券（以下简称"华 友转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对"华友转债"募集资金用途进行 变更。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护 造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江华友钴业股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为"华友转 债"的债券受托管理人，现拟于 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日召开适用简化程 序的"华友转债"2024 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江华友钴业股份有限公司 （二）证券代码：113641 （三）证券简称：华友转债 （四）基本情况： 1、债券名称：2022 年 ...