股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-016 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024年度日常关联交易情况及2025年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 该关联交易事项为2024年度日常关联交易执行情况及2025 年度预计，系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为 基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及 资产独立性等不会产生不利影响，不会影响公司业务的独立性， 不会使公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过 《关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联 交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称"富 川矿业"）购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日，公 司第七届董事会 ...

20 目录 洛阳钼业 2024环境、社会及管治报告 !" 洛阳钼业 环境、社会及管治报告 24 !"#$%&"'(")*+,-.&/$*+ *"0-1&#(%"*"/(-2(3&%) | 关于本报告 | 02 | 环境 | 10 | 社区 | 30 | 数据总览 | 48 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 全球报告倡议（GRI） | 02 | 尾矿 | 12 | 利益相关方沟通 | 32 | 《环境、社会及管治报告指引》内容索引 | 52 | | 风险提示声明 | 02 | 生态恢复 | 14 | 社区发展 | 34 | GRI内容索引 | 55 | | | | 生物多样性 | 15 | 土地使用和安置 | 38 | 鉴证声明 | 60 | | | | 资源管理 | 16 | 人权 | 39 | | | | | | 排放和废物管理 | 18 | | | | | | | | 气候变化 | 20 | | | | | | 关于洛阳钼业 | 03 | 员工 | 23 | 产品 | 42 | 洛阳钼业2024年气候相关财务信息披露（TCFD）报告 ...

一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司， 于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区 延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国 证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进 行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相 关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2024 年末合伙人人数为 204 人， 从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 270 人。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监 ...

Deloit 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00304 号 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024年12月31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于2025年3月21日签发了德师报(审)字(25)第 P03033 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会审计及风险委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，以及 《公司章程》《审计及风险委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责 的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公 司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了 相关意见或建议。现将审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告如 下： 一、 审计及风险委员会基本情况 材料后确认，第六届董事会审计委员会于2024年共计召开3 次会议， 审议相关事项如下： | 届次 | | 召开日期 | | | | 涉及事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于本公司 年度日常关联交易情况 年度预计 2023 2024 日常关联交易的议案。 | | | 2024 年 | 1 | 月 | ...

重要内容提示： 为增加股东回报，增强投资者信心，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规规定以及《公司章 程》等规定，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将公司回购专用证券账户中使用期限将满三年的回购股份 104,930,443股予以注销，并相应减少公司注册资本，办理相关注 销手续。本次回购股份注销 完成后，公司总股本将由 21,499,240,619股变更为21,394,310,176股。 公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议、第七 届监事会第五次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册 资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 截至本公告日,公司回购专用证券账户库存股为104,930,443股， 拟将上述股份予以注销。该事项尚需提交公司股东大会以特别决 议方式审议。 一、股份回购相关情况概述 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—018 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王开国先生、顾红 雨女士、程钰先生 2024 年的独立性情况进行评估并 ...

洛阳钼业 2024 年内部控制评价公告 公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业 √有效 □无效 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-019 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"洛阳钼业"或"公 司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和 价值的认可，于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站披露了《洛 阳栾川钼业集团股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案的公告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动 方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施 效果的评估情况、及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报 告如下： ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-014 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第五次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。公司董事会秘书及董办相关人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会 监事充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过关于本公司《2024 年度监事会报告》的议案。 该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过关于本公司《2024 年年度报告》的议案。 监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》、 ...