非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0330 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽古井贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0330 号 我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对古井贡酒实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解古井贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供古井贡酒年度 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 04 月 2024年第一季度报告 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2024-006 安徽古井贡酒股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 章程修正案 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | （二）依其所认购的股份和入股方式 | | 纳股金； | 缴纳股金； | | （三）除法律、法规规定的情形外，不得 | （三）除法律、法规规定的情形外， | | 退股； | 不得退股； | | （四）公司控股股东及实际控制人对公 | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | | 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 | 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股 | 立地位和股东有限责任损害公司债权人 | | 股东不得利用利润分配、资产重组、对外投 | 的利益。公司股东 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-011 安徽古井贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所于 2019 年开始为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较 为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 2023年年度报告 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-004 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日，公司第十 届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的 议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:1 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《公司章 程》《监事会议事规则》等规定，认真履行了监督职责，通过列席和 出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财 务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的 履行职责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的通知、召集及 决议均符合法定程序。具体如下： （一）第九届监事会第十一次会议 会议决议内容： 1.审议并通过公司 2022 年度监事会工作报告； 2.审议并通过公司 2022 年度财务决算报告； 3.审议并通过公司 2023 年财务预算报告； 4.审议并通过公司 2022 年年度报告及摘要； 5.审议并通过公司 2023 年第一季度报告； 6.审议并通过公司 2022 年度利润分配预案； 7.审议并通过公司 2022 年度内部控制自我评价报告。 （二）第九届监事会第十二次会议 会议决议内容：审议并通 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司股东大会的召集、召开、表决等应当符合法律法规、深交所 有关规定和《公司章程》的要求，应当平等对待全体股东，不得以利 益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他 股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

安徽古井贡酒股份有限公司章程 安徽古井贡酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《党章》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织在 公司中发挥领导核心和政治核心作用，是公司法人治理结构的有机组成部分，在企业改革发 展中坚持党的建设同步谋划、党组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同 步配备、党的工作同步开展。公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府批准，以募集方式设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照, 统一社会信用代码为：913400001519400083。 第四条 公司经安徽省人民政府皖政秘（1996）42 号文的批准，由安徽古井集团有限 责任公司作为独家发起人并采取发行境内上市外资股的募集方式于 1996 年 5 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-003 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方式发 出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议 中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董 事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事 会工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度 ...