本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事长孙万华先生的辞职报告，由于达到退休年龄，孙万华先生 申请辞去所担任的公司第十届监事会监事、监事长职务。辞职后将不 在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙万华先生的离任 将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召 开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，孙万华先生将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事长的职责。 截至本公告日，孙万华先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。孙万华先生在担任公司监事、监事长期间，认真 履职、勤勉尽责，公司监事会对孙万华先生在任职期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第十届监事会第四次会议， 审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》，经公司控股股东 安徽古井集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名穆华先生（简 1 证券代码：000596 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-039 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 29 日，公司第十 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2023 年 12 月 19 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-036 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 11 月 29 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股大会的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第十届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月三十日 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 2023年第三季度报告 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-035 安徽古井贡酒股份有限公司 2023年第三季度报告 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 第七条 出席总经理办公会人员与会议审议的事项有直接或间接利害关 总经理办公会议事规则 （经第十届董事会第三次会议审议通过） 第一条 为规范安徽古井贡酒股份有限公司总经理办公会（以下简称 "总经理办公会"）运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规章、规范性文 件以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 总经理办公会按照董事会的授权，组织经营管理班子实施党组 织、董事会决议，研究需提交党组织、董事会审议事项，发挥把关作用， 在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。 第三条 总经理办公会的议定事项应符合公司章程的规定，并与党组 织、董事会的决定、决议精神保持一致。总经理办公会研究涉及公司"三 重一大"事项时，按照公司"三重一大"决策相关制度执行。有需要提请 党组织、董事会研究审议的，按程序提交研究审议。 第四条 本规则适用于股份公司及各级子公司。 第五条 总经理办公会由总经理召集，原则上每月召开一次，总经理 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三 季度报告》。 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-034 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 10 月 27 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 2.审议并通过《公司总经理办公会议事规则》 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司总经理办公会 议事规则》。 表决结果：9 ...

关于控股子公司对其子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展和生产经营的需要，安徽古井贡酒股份有限公司 （以下简称"公司"）之下属控股子公司黄鹤楼酒业有限公司（以下 简称"黄鹤楼"）为其全资子公司武汉天龙金地科技开发有限公司（以 下简称"天龙金地"）和全资孙公司武汉君雅销售有限公司（以下简 称"武汉君雅"）、咸宁君和销售有限公司（以下简称"咸宁君和"） 提供不超过13,000.00万元保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表 范围内的法人主体，黄鹤楼已履行了内部决策程序，无须提交公司董 事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：武汉天龙金地科技开发有限公司 统一社会信用代码：91420105774591537R 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-032 安徽古井贡酒股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：谢毅 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-033 安徽古井贡酒股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币 20 亿元 的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。 同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关 事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近日使用闲置募集资金进行了现金管理， 具体如下： | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 预期年化 | 关联关系说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-031 安徽古井贡酒股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月 29日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会独立董事的议案》，选举李静女士为公司独立董事，任期自该次股 东大会审议通过之日起三年。 截至公司2022年度股东大会通知发出之日，李静女士尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李静女士已书面 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司董事会收到李静女士的通知，李静女士已按规定参加 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十一日 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-030 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表 范围内的法人主体，黄鹤楼已履行了内部决策程序，无须提交公司董 事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：武汉天龙金地科技开发有限公司 统一社会信用代码：91420105774591537R 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 安徽古井贡酒股份有限公司 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展和生产经营的需要，安徽古井贡酒股份有限公司 （以下简称"公司"）之下属控股子公司黄鹤楼酒业有限公司（以下 简称"黄鹤楼"）为其全资子公司武汉天龙金地科技开发有限公司（以 下简称"天龙金地"）提供不超过5,000.00万元保证担保。 法定代表人：谢毅 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2005年06月27日 住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道564号 经营范围：食品技术研发、 ...