（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司股东大会的召集、召开、表决等应当符合法律法规、深交所 有关规定和《公司章程》的要求，应当平等对待全体股东，不得以利 益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他 股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"）于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行 价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣 除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额 4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了 审验 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2.利润总额：2024 年计划实现利润总额 79.50 亿元，较上年增长 25.55%。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重 大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化； 3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格 和供求关系无重大变化； 4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 1.营业收入：2024 年计划实现营业收入 244.50 亿元，较上年增 长 20.72%； 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司 2023 年度的实际运营情况和结果，通过 对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研 究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳 健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基础假设 四、特别提示 本预算报告仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对 2024 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、 行业发展状况等多种因素，存在很大的不 ...

证券研究报告 | 2024年03月28日 古井贡酒（000596.SZ） 买入 省内费投相对良性，省外调整接近尾声  公司研究·公司快评  食品饮料·白酒Ⅱ  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 张向伟 021-60933131 zhangxiangwei@guosen.com.cn 执证编码：S0980523090001 证券分析师： 李文华 021-60375461 liwenhua2@guosen.com.cn 执证编码：S0980523070002 联系人： 张未艾 021-61761031 zhangweiai@guosen.com.cn 事项： 事件：日前，第110届全国糖酒商品交易会在成都盛大举行，古井贡酒携“四品五香”名酒参加糖酒会。 国信食饮观点：1）一季度销售进度较好，省内市场保持良性竞争状态。2）省外市场调整接近尾声，后续 或侧重主推古20和古7。3）2024年经营节奏积极进取，依然处于净利率提升通道。4）投资建议：上修 此前盈利预测，预计公司2023-2025年实现营收203.1/249.8/294.7亿元（前值为203.1/243.7/287.5亿 元,均上修0%/2.5 ...

证券研究报告·公司点评报告·白酒Ⅱ 古井贡酒（000596） 春节动销积极，彰显龙头优势 2024 年 03月 25日 买入（维持） 证券分析师 孙瑜 [Table_EPS] 执业证书：S0600523120002 盈利预测与估值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E suny@dwzq.com.cn 营业总收入（百万元） 13,270 16,713 20,540 24,714 28,979 证券分析师 王颖洁 同比 28.93% 25.95% 22.90% 20.32% 17.25% 执业证书：S0600522030001 归母净利润（百万元） 2,298 3,143 4,698 5,920 7,284 wangyj@dwzq.com.cn 同比 23.90% 36.78% 49.47% 26.02% 23.03% EPS-最新摊薄（元/股） 4.35 5.95 8.89 11.20 13.78 股价走势 P/E（现价&最新摊薄） 60.15 43.98 29.42 23.35 18.98 古井贡酒 沪深300 [ [TT aab bl le e_ _T Sa ug m] mary] ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-001 一、践行长期主义，做大做强白酒主业 安徽古井贡酒股份有限公司 公司是中国老八大名酒企业，中国制造业 500 强企业，中国第一 家同时发行 A、B两支股票的白酒类上市公司，目前公司拥有古井贡、 黄鹤楼、老明光、珍藏酒四大品牌，浓香、清香、明绿香、古香（烤 麦香）、酱香五种香型。 公司坚持"白酒主业不动摇"的发展战略，秉承"做真人，酿美 酒，善其身，济天下"的企业价值观，推进战略 5.0，再造一个"数 字化、国际化、法治化"的新古井。公司先后四次蝉联全国白酒评比 金奖，荣获"全国白酒行业质量领先企业""全国产品和服务质量诚 信示范企业""全国质量检验稳定合格产品"等荣誉。2023 年，经第 十五届华樽杯中国酒类品牌价值评比，古井贡品牌价值再创新高达 2,931.02 亿元。 1.创新引领赋发展 公司坚守"创新引领发展"的理念，深化创新管理体系建设，强 化科技人才队伍建设，持续推进科研成果的转化与应用。 2.严把质量关 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整， ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-040 安徽古井贡酒股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案； 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月19日上午9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体 时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为：2023 年 12 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00。 投票的股东（代理人）2人，代表股份272,644,006股，占公司有表决权 总股份的51.5785%；通过网络投票的股东（代理人）118人，代表股 份39,525,289股，占公司有表决权股份的7.4774%。 （1）A 股股东出席 ...

北京德恒律师事务所 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 本所及列席律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 致：安徽古井贡酒股份有限公司 （2023）德恒 19G202201 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-041 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议于 2023 年 12 月 19 下午四点在公司总部六楼西会议室召 开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名，会议由监事杨小凡先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于选举杨小凡先生为公司第十届监事会监事长 的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月二十日 附件：人员简历 1.杨小凡，男，1967 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。现任公司监事长， 古井集团党委委员、副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理， 古井集团总裁助理，公司第五、六、七届董事会董事，公 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-037 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第四次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于 2023 年 11 月 29 日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于补选第十届监事会监事的议案》 公司监事、监事长孙万华先生因达到退休年龄，申请辞去公司第 十届监事会监事、监事长的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于孙万华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞 职事项将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。 离任及补选第十届监事会监事的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同 ...