证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-82 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事 8 人，实 际参与表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的审计服务机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 被暂停从事证券服务业务 6 个月，公司需就本次交易更换审计机构，完成相关审 计工作，并重新出具本次交易相关的审计报告，公司董事会决定取消原 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-83 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 （临时）会议、第二十一次（临时）会议审议，公司拟定于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关议案。具体内容详见公司分别 于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。 2024 年 8 月 19 日，公司第十届董事会第二十二次（临时）会议以通讯表决 方式审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意取 消原定于 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项 公告如下： 一、取消的股东大会基本情况 中钨高新材料股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-81 中钨高新材料股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 14:30 关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 5 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，拟定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。 2024 年 8 月 13 日，公司第十届董事会第二十一次（临时）会议以通讯表决 方式审议通过了《关于延期召开 2024 年第二次 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-80 中钨高新材料股份有限公司 审议通过了《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定将原定于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 8 月 23 日召开。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 公司《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会暨股东大会补充通知的公 告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号： 2024-81。 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 （临时）会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事 8 人，实 际参与表决的董事 8 人。本次会议的召开符 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案并 调整部分议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 15 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十八次（临时）会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关议案，相关议案需提交 公司股东大会审议。相关情况详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-79 为提高公司决策效率，近日，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董 事会提交了书面提案函，提请公司董事会将第十届董事会第二十次会议审议通过 的 3 项议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，即对 于 3 项已更新的议案，不再审议原议案，而将相关议案更新稿提交 2024 年二次 临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资 产项目所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责 任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6377 号 (共五册,第一册) 北京中企奖资产评估有限责任公司 二〇二四年七月三十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400877 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20210031290002 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6377号 | | 报告名称: | 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目 所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股东全 | | | 部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 5,497,566,070.24元 | | 评估报告日: | 2024年07月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 姚永强 (资产评估师) 会员编号:13070009 | | | 张晓鸿 (资产评估师) 会员编号:111802 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-77 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第四次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次独立 董事专门会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立 董事工作办法》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经独立董事认真审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第二十次（临时） 会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 相关事宜，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 （三）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-76 重要提示： 第十届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次（临 时）会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"），根据相关法律法规的有关规定，并基于评估加期等事项，公司 编制了《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 中钨高新材料股份有限公司 表决结果：5 票同 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年七月 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信 ...