Core Viewpoint - The company establishes a Risk Management Committee to enhance risk prevention and control, ensuring effective management of compliance risks and supporting high-quality development [1]. Group 1: General Principles - The Risk Management Committee is responsible for overseeing the company's overall risk management and ensuring that risks associated with business activities are controlled within reasonable limits [1]. - The committee follows a principle of "prevention first, control during, and remedy afterward" to fulfill its risk prevention responsibilities [1]. - The committee aims for scientific and meticulous decision-making to effectively identify and mitigate risks [1]. Group 2: Composition and Structure - The Risk Management Committee consists of five members, including one independent director, nominated by the chairman and elected by the board of directors [2]. - The chairman of the committee is the company's chairman, who also serves as the committee's presiding officer [2]. - Committee members must have knowledge of enterprise management, risk supervision, and legal knowledge, ensuring they can dedicate sufficient time to their responsibilities [2]. Group 3: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for approving risk management strategies, policies, and major risk management solutions [3]. - It supervises the effectiveness of the risk management system and guides comprehensive risk management efforts [3]. - The committee reviews risk management reports and compliance management policies for board approval [3]. Group 4: Meeting Procedures - The committee holds regular and temporary meetings, which can be proposed by the board or committee members [5]. - Members must attend meetings in person or delegate their voting rights if unable to attend [5]. - Decisions require a majority vote from all committee members, including those not present [6]. Group 5: Confidentiality and Record Keeping - All committee members are bound by confidentiality regarding meeting discussions and decisions [18]. - Meeting records must be maintained for at least ten years, signed by attending members [19].

人民财讯8月10日电，燕京啤酒(000729)8月10日晚间披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入85.58 亿元，同比增长6.37%；归母净利润11.03亿元，同比增长45.45%；基本每股收益0.39元。上半年，公司 实现啤酒销量（含托管经营）235.17万千升，同比增长2.03%。 转自：证券时报 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-70 北京燕京啤酒股份有限公司 《重大风险预警管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<重大风险预警管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《重大 风险预警管理制度》部分条款进行修订。本次《重大风险预警管理制度》修正案 和《重大风险预警管理制度》全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订情况对照表 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 应急处置工作小组主要职责 | 第四条 应急处置工作小组主要职责 | | 包括： | 包括： | | （一）决定启动和终止重大风险处理 | （一）决定启动和终止重大风险处理 ...

（2025 年 8 月） 第一条 为规范、完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）管理 体制，加强董事会对公司重大事项的监督控制，防范风险，维护公司及投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定制定 本制度。 第二条 本制度所称公司重大事项是指出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件。 第三条 本制度所称报告义务人（以下简称"报告人"）包括公司董事、高级 管理人员、各部门负责人、公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、各 控股子公司、分公司或分支机构负责人、公司派驻控股子公司的董事、高级管理 人员、公司派驻参股子公司的人员以及公司各部门中重大事项的知情人等。 第四条 下列重大事项自发生或决定之日起两个工作日内由公司主管董事、 高级管理人员或其授权部门向公司董事会书面报告，并由公司及时履行披露义务。 （一）购买或出售资产； 北京燕京啤酒股份有限公司 重大事项报告制度 （十）重 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 风险管理委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为提高北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）风险防范与 控制水平，建立健全风险管理体系、合规管理体系，有效防范重大合规风险，提 升公司决策科学性，保障公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《中央企业全面风险管理指引》等有关法律法规及公司章程等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设立风险管理委员会，主要负责统筹、指导公司总体风险管理 工作，对公司整体风险管理状况及效果进行监督和评价，以确保与公司经营活动 相关联的各种风险控制在合理的范围内。 第三条 风险管理委员会对公司存在的风险进行研究、论证、评价，按照"事 前防范为主、事中控制为重，事后补救为辅"的原则，全面落实风险防范职责和 任务。 第四条 风险管理委员会坚持集体审议、充分论证、独立表决的审议决策原 则，追求科学缜密决策，确保有效识别防控风险，实现预期效益的决策目标。 第二章 风险管理委员会的组成及工作机构 第五条 公司 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 反舞弊制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》等相关要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理层及所有员工的职业行 为，严格遵守相关法律、法规、职业道德及公司相关的规章制度、防止损害公 司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第三条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济 利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行 为： （一）收受贿赂或回扣； （二）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （三）将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人； （四）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏； （五）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； （六） ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-79 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事、高级管理人员培训管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理 人员培训管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规，结合公司实际情 况，公司决定对《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》制度名称及部分条 款进行修订，修订后制度名称为《董事、高级管理人员培训管理制度》。本次《董 事、高级管理人员培训管理制度》修正案和《董事、高级管理人员培训管理制度》 全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 制度名称"董事、监事和高级管理人 | 将制度名称"董事、 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 举报投诉和举报人保护制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员及员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德 及公司相关规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司董事、高级管理人员及全体员工。公司各 部门可根据本制度制定相关工作细则，细则应报公司审计委员会审定，各子公 司可参照执行。 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为。 （二）牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为。 （三）将正常情况下可以使公司合法获利的交易事项转移给他人。 （四）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （五）贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产。 （六）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告。 （七）泄露公司的商业机密、技术秘密。 （八）公司董事、 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 重大风险预警管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）对重大风险 的管理，建立预警机制，最大限度降低损失，维护公司正常的经营秩序，保护 投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险的处置以"切实可行、积极应对"为原则，实行统 一领导、统一组织、分级负责、快速反应、协同应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长任组长，总经理、董事会秘 书任副组长，各部门负责人任组员，负责处理公司重大风险和突发事件的管理 及处置工作。 第四条 应急处置工作小组主要职责包括： 第三章 重大风险分级 第五条 重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财 产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性或全国性影响，有可能导致或 转化为严重影响证券市场稳定的事件。 第六条 公司将重大风险划分为: 1 （一）决定启动和终止重大风险处理系统； （二）拟定处理方案； （三）组织指挥处理重大风险及其善后实施工作； ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-74 北京燕京啤酒股份有限公司 《风险管理委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 委员召集和主持，委员会主任委员不 | 委员会主任委员或两名以上委员有 | | --- | --- | | 能出席会议履行职责时，应指定一名 | 权提议召集委员会临时会议。会议由 | | 委员代为履行职责。 | 委员会主任委员召集和主持，委员会 | | | 主任委员不能出席会议履行职责时， | | | 应指定一名委员代为履行职责。 | | 第十五条 风险管理委员会会议可以 | 第十五条 风险管理委员会会议可以 | | 采用现场会议或通讯方式召开，会议 | 采用现场会议或通讯方式召开，会议 | | 表决方式为举手表决；每一名委员有 | 表决方式为举手表决；每一名委员有 | | 一票的表决权；委员的表决意向分为 | 一票的表决权；委员的表决意向分为 | | 同意、反对和弃权。与会委员应当从 | 同意、反对和弃权。与会委员应当从 | | 上述意向中选择其一，未做选择或者 | 上述意向中选择 ...